Справа № 487/8596/25
Провадження № 1-кс/487/875/26
17.02.2026 м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12026152030000066 від 17.01.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий СВ Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого суді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме: податкової справи, податкової звітності, матеріалів податкових перевірок; карток підприємства (загальна інформація про підприємство); банківських рахунків підприємства, відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН) з номенклатурою товару та розшифровкою контрагентів за період з 01.01.2024 до 04.02.2026; податкової звітності за період з 01.01.2024 до 04.02.2026: єдиний соціальний внесок: звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (щомісячно, звітна та уточнююча); ПДВ: податкова декларація з податку на додану вартість (щомісячно та річну, звітна та уточнююча); декларацію про доходи підприємства: податкову декларацію з податку на прибуток підприємства (щоквартально, щорічно, звітна та уточнююча); ІР адреси, з яких здійснювалася подача звітів; звіт форми 20-ОПП; звіт форми 1-ДФ (звіт по прибутковому податку, утриманого з працівників і інших фізичних осіб - щомісячно та щоквартально, а також відомостей щодо отримання доходів службових осіб вказаного підприємства), з можливістю зробити копії цих документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що Миколаївським районним управління поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026152030000066 від 17.01.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2024 між ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір поставки № 01/08-1/1545-24 від 01.08.2024 (з додатком № 1 до договору № 01/08-1/1545-24 від 01.08.2024 специфікація ) про придбання Ру-0,4 Кв бойлерної + АВР-1000А в будівлі котельні; комплекту шинопроводу на 2500А для підключення КГУ та БКТП до РУ-0,4 кВ; 31120000-3 генератори (31121000-0 генераторні установки), очікуваною вартістю 5 910 000,00 гривень, оприлюднено 19.11.2024 (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
Крім того, 25.07.2024 між ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір поставки № 1491-24 від 25.07.2024 (з додатком № 1 до договору № 1491-24 від 25.07.2024 специфікація ) про придбання «Бетонна комплектна трансформаторна підстанція GALBOX-2x1600; 31170000-8 Трансформатори», очікуваною вартістю 8 100 000,00 гривень, оприлюднено 31.11.2024 (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
Крім того, в ході досудового розслідування з відкритих джерел встановлено, що середня ринкова вартість вищезазначеного товару значно нижча від ціни, вказаної постачальником.
Також відповідно до інформації, зазначеної у рапорті оперативного співробітника ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_5 здійснило придбання вказаного вище товару за цінами набагато нижче від ціни, запропонованої покупцю, а саме:
- Ру-0,4 Кв бойлерної + АВР-1000А в будівлі котельні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало у ПП « ОСОБА_6 » за 2 099 111,00 гривень;
- комплект шинопроводу на 2500А для підключення КГУ та БКТП до РУ-0,4 Кв, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало у ФОП ОСОБА_7 за ціною 3 100 000,00 гривень;
- «Бетонну комплектну трансформаторну підстанцію GALBOX-2x1600; 31170000-8 Трансформатори» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною 3 153 360, 00 грн.
Загальна сума ймовірного завищення вартості товарів за договором № 01/08-1/1545-24 від 01.08.2024 та договором № 1491-24 від 25.07.2024 складає 5 657 529,00 гривень.
Також встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) закуповували товар у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий вважає, що є необхідність у наданні тимчасового доступу до документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , оскільки вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні органу досудового розслідування для підтвердження або спростування факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення кола причетних осіб.
В судовому засіданні слідча не була присутньою, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною другою статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Частинами 5-7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що Миколаївським районним управління поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026152030000066 від 17.01.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2024 між ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір поставки № 01/08-1/1545-24 від 01.08.2024 (з додатком № 1 до договору № 01/08-1/1545-24 від 01.08.2024 специфікація ) про придбання Ру-0,4 Кв бойлерної + АВР-1000А в будівлі котельні; комплекту шинопроводу на 2500А для підключення КГУ та БКТП до РУ-0,4 кВ; 31120000-3 генератори (31121000-0 генераторні установки), очікуваною вартістю 5 910 000,00 гривень, оприлюднено 19.11.2024 (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
Крім того, 25.07.2024 між ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір поставки № 1491-24 від 25.07.2024 (з додатком № 1 до договору № 1491-24 від 25.07.2024 специфікація ) про придбання «Бетонна комплектна трансформаторна підстанція GALBOX-2x1600; 31170000-8 Трансформатори», очікуваною вартістю 8 100 000,00 гривень, оприлюднено 31.11.2024 (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
Крім того, в ході досудового розслідування з відкритих джерел встановлено, що середня ринкова вартість вищезазначеного товару значно нижча від ціни, вказаної постачальником.
Також відповідно до інформації, зазначеної у рапорті оперативного співробітника ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_5 здійснило придбання вказаного вище товару за цінами набагато нижче від ціни, запропонованої покупцю, а саме:
- Ру-0,4 Кв бойлерної + АВР-1000А в будівлі котельні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало у ПП « ОСОБА_6 » за 2 099 111,00 гривень;
- комплект шинопроводу на 2500А для підключення КГУ та БКТП до РУ-0,4 Кв, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало у ФОП ОСОБА_7 за ціною 3 100 000,00 гривень;
- «Бетонну комплектну трансформаторну підстанцію GALBOX-2x1600; 31170000-8 Трансформатори» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною 3 153 360, 00 грн.
Загальна сума ймовірного завищення вартості товарів за договором № 01/08-1/1545-24 від 01.08.2024 та договором № 1491-24 від 25.07.2024 складає 5 657 529,00 гривень.
Також встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) закуповували товар у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення судових експертиз, встановлення повного кола причетних до вчинення кримніального правопорушення осіб. Стороною обвинувачення доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, отже, є підстави для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 131, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчої задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме: податкової справи, податкової звітності, матеріалів податкових перевірок; карток підприємства (загальна інформація про підприємство); банківських рахунків підприємства, відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН) з номенклатурою товару та розшифровкою контрагентів за період з 01.01.2024 до 04.02.2026; податкової звітності за період з 01.01.2024 до 04.02.2026: єдиний соціальний внесок: звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (щомісячно, звітна та уточнююча); ПДВ: податкова декларація з податку на додану вартість (щомісячно та річну, звітна та уточнююча); декларацію про доходи підприємства: податкова декларація з податку на прибуток підприємства (щоквартально, щорічно, звітна та уточнююча); ІР адреси, з яких здійснювалася подача звітів; звіт форми 20-ОПП; звіт форми 1-ДФ (звіт по прибутковому податку, утриманого з працівників і інших фізичних осіб - щомісячно та щоквартально, а також відомостей щодо отримання доходів службових осіб вказаного підприємства), з можливістю зробити копії цих документів.
Ухвала дійсна до 17.04.2026.
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно з якими, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1