Справа № 344/3005/26
Провадження № 1-кс/344/1557/26
17 лютого 2026 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12025090000000636 від 15.10.2025, -
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що Відділом розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні під №12025090000000636 від 15.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що в результаті несанкціонованого втручання в роботу електронних систем з рахунку ПП « ОСОБА_5 » було викрадено кошти у сумі 498 562 грн., які було переведено на рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ім'я ФОПа ОСОБА_6 .
Так, 22.04.2025 невідомі особи отримавши несанкціонований доступ до дистанційного банківського обслуговування «Клієнт Банк» та рахунку ПП « ОСОБА_5 » НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно сформували три платіжні інструкції на переказ коштів та заволоділи коштами підприємства на загальну суму 1 млн. 500 тис. грн., зокрема: - згідно платіжної інструкції № 2361 переказ коштів в сумі 498 562,00 грн. на рахунок НОМЕР_1 , емітований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_3 .
Проведеним оглядом руху коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_1 установлено, що 22.04.2025 частину викрадених у ПП « ОСОБА_5 » коштів в сумі 195 тис. 587 грн. переведено на рахунки наступних осіб, зокрема:
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 - перераховано 95 683 грн. на рахунок НОМЕР_4 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 - перераховано 99 904 грн. на рахунок НОМЕР_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Будучи допитаним як свідок ОСОБА_6 повідомив, що фізичною особою підприємцем він зареєструвався у квітні 2025 року на прохання свого знайомого та передав йому в користування свій банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з наданням доступу до нього.
Установлено, що при відкритті рахунку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім'я ОСОБА_6 , вказувався фінансовий мобільний номер НОМЕР_6 .
На даний час виникла необхідність встановити, куди і кому були спрямовані кошти, які попередньо були викрадені з рахунку ПП « ОСОБА_5 », а також перевірити причетність до скоєння вказаного злочину інших осіб набувачів викрадених коштів.
У зв'язку з вище наведеним, з метою встановлення можливої причетності до вчинення даних кримінальних правопорушень ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 встановлення спільників та осіб з числа їхніх зв'язків, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення та ряду аналогічних злочинів виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації про всі типи з'єднань з прив'язкою до базових станцій, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в яких міститься інформація оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.
Як вбачається, інформація, яка міститься в речах та документах оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо, просить клопотання задовольнити.
Слідчий разом із клопотанням подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містить інформацію, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості змісту, маршрутів передавання за абонентським номером: НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2025 по 16.02.2026, із можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифровому або паперовому носіях інформації, а саме до наступної інформації:
- адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок;
- типи з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, СМС, ММС, GPRS, переадресація);
- дата , час та тривалість з'єднань, з'єднань нульової тривалості;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер SIM, ІМЕІ);
- ідентифікаційні ознаки терміналу з якими відбувався сеанс зв'язку, та сеанси зв'язку нульової тривалості;
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв'язку та сеанси зв'язку нульової тривалості (абонент «Б»);
- повну інформацію про оплату послуг за користування абонентським номером НОМЕР_6 , а саме яким чином та коли здійснювались оплати, де, через, які термінали, повні анкетні дані платників, повні банківські реквізити платників послуг, IP - адрес.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 16 березня 2026 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1