Справа № 344/2520/26
Провадження № 1-кс/344/1338/26
17 лютого 2026 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026091010000080 від 10.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №12026091010000080 від 10.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчим у клопотанні зазначено, що 10.01.2026 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що вона виставила оголошення про продаж товару, а саме лиж на онлайн платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 05.01.2026 року невідома особа під приводом шахрайських дій, у період дії на території України воєнного стану, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 70000 гривень, які було списано із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .
Крім того органом досудового розслідування встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 .
Слідчим у клопотанні вказано, що на підставі Порядку «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації членів Платіжних систем ЄМА» та Департаменту кіберполіції за №211 від 11 липня 2023 року, меморандум №26 від 10.06.2020 року «Про партнерство та співпрацю між Департаментом кіберполіції НПУ та Українською міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем ЄМА» встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 здійснені перекази грошових коштів:
• 05.01.2026 13:13:35 р2р online з банківської картки № НОМЕР_3 у сумі 9550.00 на банківську картку отримувача № НОМЕР_4 ;
• 05.01.2026 12:57:44 р2р online з банківської картки № НОМЕР_3 у сумі 10314.00 на банківську картку отримувача № НОМЕР_5 ;
• 05.01.2026 12:58:19 р2р online з банківської картки № НОМЕР_3 у сумі 3686.00 на банківську картку отримувача № НОМЕР_6 ;
• 05.01.2026 13:05:22 р2р online з банківської картки № НОМЕР_3 у сумі 19850.00 на банківську картку отримувача № НОМЕР_7 ;
• 05.01.2026 13:14:11 р2р online з банківської картки № НОМЕР_3 у сумі 10000.00 на банківську картку отримувача № НОМЕР_8 ;
• 05.01.2026 13:14:33 р2р online з банківської картки № НОМЕР_3 у сумі 350.00 на банківську картку отримувача № НОМЕР_9 ;
• 05.01.2026 13:16:00 р2р online з банківської картки № НОМЕР_3 у сумі 15900.00 на банківську картку отримувача № НОМЕР_10 .
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації, яка перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:
• № НОМЕР_10 , з метою отримання інформації про усі банківські рахунки (закриті/відкриті) наявні у вищевказаних осіб, в період з дня відкриття таких рахунків по теперішній час.
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Слідчий подала заяву про розгляд справи без її участі, просила клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.
В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації, яка перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:
- № НОМЕР_10 , з метою отримання інформації про усі банківські рахунки (закриті/відкриті) наявні у вищевказаних осіб, в період з дня відкриття таких рахунків по теперішній час.
- Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 16 квітня 2026 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1