№707/3892/25
1-кп/707/79/26
17 лютого 2026 року
Черкаський районний суд Черкаської області, у складі:
головуючого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
потерпілих: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
обвинувачених: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
захисників: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Черкаси кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250310000134 від 10.01.2025відносно:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Біла Церква, Київської області, українця, громадянина України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , має середню спеціальну освіту, не працює, одруженому, на утриманні має неповнолітніх дітей: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , депутатом не є, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, РНОКПП - НОМЕР_1 , раніше не судимий,
обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженеця с. Яхни, Миронівського району, Київської області,українця, громадянина України, який не працює, не одружений, на утриманні малолітніх чи неповнолітніх дітей не має, освіта середньо-спеціальна, інвалідом, депутатом, ліквідатором наслідків аварії на ЧАЕС, учасником бойових дій не є, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 раніше судимий:
-14.06.2023 Соснівським районним судом м. Черкаси за ч. 3 ст. 190 КК України до позбавлення волі на строк 3 роки 6 місяців, на підставі ст. 75 КК України звільнено з умовним терміном 1 рік 6 місяців;
-11.03.2024 вироком Миронівського районного суду Київської області за ч. 1 ст. 357, ч.2 ст.190, ст.70 КК України до покарання в виді 4 років позбавлення волі;
-06.12.2024 вироком Канівського міськрайонного суду Черкаської області за ч. 2 ст. 190, ч.4 ст.190, ч.1 ст.357, ч.ч. 1,4 на підставі ст. 70 КК України до остаточного покарання в виді позбавлення волі на строк 4 роки 6 місяців;
-17.04.2025 вироком Черкаського районного суду за ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 182, ч. 2 ст. 182, ч. 4 ст. 190 КК України на підставі ст. 70 КК України до остаточного покарання в виді позбавлення волі на строк 4 роки 10 місяців,
обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України
Формулювання обвинувачення визнаного судом доведеним.
ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому місці та час, але не пізніше січня 2024 року домовився з особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, про вчинення протиправних дій, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в умовах воєнного стану шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на виконання якої ОСОБА_7 та особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, мали вводити в оману потерпілих осіб - представлятися працівниками компанії «Метеор груп», обіцяючи легкий заробіток за рахунок використання особистих даних потерпілих та їх банківських карток з паролями доступу (пін кодом та авторизаційнійними даними (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «Приват24»), які ставали їм відомі внаслідок обману, в тому числі шляхом укладення кредитних договорів з фінансовими установами, при цьому достовірно знаючи, що такої компанії не існує, будь-якого відношення до неї вони не мають та не маючи на меті виконувати зобов'язання щодо передачі заробітку потерпілим. Крім того, на виконання злочинної домовленості особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, мав передавати отримані від введених в оману осіб їх особисті дані та дані їх банківських карток з паролями доступу (пін кодом та авторизаційнійними даними (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «Приват24») ОСОБА_7 , який в свою чергу використовуючи мобільний телефон марки «ZTE Blade A51», IMEI 1: НОМЕР_2 та IMEI 2: НОМЕР_3 , мав за допомогою мобільного додатку «Приват24» з використанням вищезазначених даних введених в оману осіб оформляти від імені останніх споживчі кредити в банківській установі та кредити в небанківських фінансових установах, після чого особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, використовуючи банківські картки потерпілих мав обготівковувати кошти через банкомати з метою їх подальшого використання на власний та ОСОБА_7 розсуд.
Так, ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, познайомившись у січні 2024 року з ОСОБА_5 , в ході телефонних розмов повідомив останній про можливість отримання легкого заробітку, при цьому представився працівником компанії «Метеор груп» та запевнив, що в разі надання банківських карток, паролів доступу до них (пін кодом та авторизаційнійними даними (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «Приват24») та особистих даних ОСОБА_5 , укладення нею кредитних договорів з фінансовими установами, за користування такими картками компанією останній буде виплачено грошову винагороду, при цьому запевнивши, що кредитні гроші використовуватися не будуть, а лише будуть використані рахунки для здійснення грошових переказів, достовірно знаючи, що такої компанії не існує, будь-якого відношення до неї він не має та не маючи на меті виконувати зобов'язання щодо передачі заробітку ОСОБА_5 .
Будучи введеною в оману ОСОБА_5 28.02.2024, перебуваючи біля будівлі КНП «Третя Черкаська міська лікарня ШМД» ЧМР за адресою: м. Черкаси, вул. С. Кішки, 210, діючи за вказівками ОСОБА_7 , в ході особистої зустрічі передала особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту на ім'я ОСОБА_5 в АТ КБ «Приватбанк», повідомивши останньому пароль доступу (пін код та авторизаційнійні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «Приват24»), а також свої персональні дані.
У подальшому, діючи на виконання попередньої злочинної домовленості особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, 28.02.2024 повідомив ОСОБА_7 дані банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої на ім'я ОСОБА_5 в АТ КБ «Приватбанк», пароль доступу (пін код та авторизаційнійні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «Приват24»), а також персональні дані ОСОБА_5 .
Крім того, будучи введеною в оману ОСОБА_5 12.03.2024 перебуваючи біля будівлі КНП «Третя Черкаська міська лікарня ШМД» ЧМР за адресою: м. Черкаси, вул. С. Кішки, 210, в ході особистої зустрічі передала особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту на ім'я ОСОБА_4 в АТ КБ «Приватбанк», повідомивши останньому пароль доступу (пін код та авторизаційнійні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «Приват24»), а також його персональні дані.
У подальшому, діючи на виконання попередньої злочинної домовленості особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, 12.03.2024 повідомив ОСОБА_7 дані банківської картки № НОМЕР_5 , відкритої на ім'я ОСОБА_4 в АТ КБ «Приватбанк», пароль доступу (пін код та авторизаційнійні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «Приват24»), а також персональні дані ОСОБА_4 .
ОСОБА_7 , 29.02.2024 о 15 годині 25 хвилин, діючи на виконання попередньої злочинної домовленості з особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, перебуваючи за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Канів, вулиця Героїв Дніпра, 1А, за допомогою додатку «Приват24», використовуючи авторизаційні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «Приват24», зареєстрований на ім'я ОСОБА_5 , та власний мобільний телефон «ZTE Blade A51», IMEI 1: НОМЕР_2 та IMEI 2: НОМЕР_3 , створив від імені ОСОБА_5 , без її згоди та відому, онлайн-заявку на отримання кредиту, в результаті чого вищевказану заяву було погоджено та укладено кредитний договір на інші споживчі цілі № О-00099611902 (24022935951895) з реквізитами онлайн-банківської картки № НОМЕР_6 (зареєстрованої на ОСОБА_5 ), на суму 26 999 грн.
Він же, 29.02.2024 о 15 годині 38 хвилин, продовжуючи діяти на виконання попередньої злочинної домовленості з особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, перебуваючи за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Канів, вулиця Героїв Дніпра, 1А, за допомогою додатку «Приват24», використовуючи авторизаційні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «Приват24», зареєстрований на ім'я ОСОБА_5 , та власний мобільний телефон «ZTE Blade A51», IMEI 1: НОМЕР_2 та IMEI 2: НОМЕР_3 , створив від імені ОСОБА_5 , без її згоди та відому, онлайн-заявку на отримання кредиту, в результаті чого вищевказану заяву було погоджено та укладено кредитний договір на інші споживчі цілі №О-00099612981 (24022935952008) з реквізитами онлайн-банківської картки № НОМЕР_7 (зареєстрованої на ОСОБА_5 ), на суму 5 099 грн.
Він же, 29.02.2024 о 17 годині 21 хвилин, продовжуючи діяти на виконання попередньої злочинної домовленості з особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, перебуваючи за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Богуслав, вулиця Шевченка, 32, за допомогою додатку «Приват24», використовуючи авторизаційні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «Приват24», зареєстрований на ім'я ОСОБА_5 , та власний мобільний телефон «ZTE Blade A51», IMEI 1: НОМЕР_2 та IMEI 2: НОМЕР_3 , створив від імені ОСОБА_5 , без її згоди та відому, онлайн-заявку на отримання кредиту, в результаті чого вищевказану заяву було погоджено та укладено кредитний договір на інші споживчі цілі № О-00099622277 (24022935952807) з реквізитами онлайн-банківської картки № НОМЕР_8 (зареєстрованої на ОСОБА_5 ), на суму 28 500 грн.
Крім того, будучу введеною в оману ОСОБА_5 за вказівками особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, 28.02.2024 о 17 годині 05 хвилин, перейшовши за інтернет посиланнямhttps://bizpozyka.com, належним ТОВ «БІЗНЕС ПОЗИКА», код ЄДРПОУ: 41084239, 04107, 01133, місто Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 26, офіс 411, за допомогою додатку «Приват24», використовуючи авторизаційні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «Приват24», зареєстрований на ім'я ОСОБА_5 , та власний мобільний телефон оформила на своє ім'я договір кредитної лінії № 491390-КС-001 на суму 33 000 грн, які того ж дня були зараховані відповідно вказаного договору на банківську карту № НОМЕР_4 .
Крім того, будучу введеною в оману ОСОБА_5 за вказівками особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, 29.02.2024 о 16 годині 38 хвилин, перейшовши за інтернет посиланням https://miloan.ua, належним ТОВ «МІЛОАН», код ЄДРПОУ: 40484607, 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, буд. 17-21, за допомогою додатку «Приват24», використовуючи авторизаційні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «Приват24», зареєстрований на ім'я ОСОБА_5 , та власний мобільний телефон оформила на своє ім'я договір кредитної лінії № 7803466 на суму 5 000 грн, які того ж дня були зараховані відповідно вказаного договору на банківську карту № НОМЕР_4 .
Крім того, будучу введеною в оману ОСОБА_5 за вказівками особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, 01.03.2024 о 13 годині 39 хвилин, перейшовши за інтернет посиланням https://credit7.ua, належним ТОВ «ЛІНЕУРА УКРАЇНА», код ЄДРПОУ: 42753492, юридична адреса: 02081, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 25, п. 318, за допомогою додатку «Приват24», використовуючи авторизаційні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «Приват24», зареєстрований на ім'я ОСОБА_5 , та власний мобільний оформила на своє ім'я договір кредитної лінії №4434048 на суму 15 000 грн, які того ж дня були зараховані відповідно вказаного договору на банківську карту № НОМЕР_4 .
Крім того, будучу введеною в оману ОСОБА_5 за вказівками особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, 01.03.2024 о 13 годині 46 хвилин, перейшовши за інтернет посиланням https://sloncredit.ua, належним ТОВ «СЛОН КРЕДИТ», код ЄДРПОУ: 42350798, 03062, Україна, м. Київ, проспект Берестейський, буд. 90-А, за допомогою додатку «Приват24», використовуючи авторизаційні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «Приват24», зареєстрований на ім'я ОСОБА_5 , та власний мобільний телефон оформила на своє ім'я договір кредитної лінії №1471886 на суму 7 000 грн, які того ж дня були зараховані відповідно вказаного договору на банківську карту № НОМЕР_4 .
Крім того, будучу введеною в оману ОСОБА_5 за вказівками особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, 01.03.2024 о 13 годині 48 хвилин, перейшовши за інтернет посиланням https://creditplus.ua, належним ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА», код ЄДРПОУ: 41078230, 03062, Україна, м. Київ, проспект Берестейський, буд. 90-А, за допомогою додатку «Приват24», використовуючи авторизаційні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «Приват24», зареєстрований на ім'я ОСОБА_5 , та власний мобільний телефон оформила на своє ім'я договір кредитної лінії № 7639709, на суму 6 000 грн, які того ж дня були зараховані відповідно вказаного договору на банківську карту № НОМЕР_4 .
Крім того, будучу введеною в оману ОСОБА_5 за вказівками особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, 01.03.2024 о 13 годині 53 хвилин, перейшовши за інтернет посиланням https://selfiecredit.com.ua, належним ТОВ «СЕЛФІ КРЕДИТ», код ЄДРПОУ: 43979069, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївський узвіз, буд. 1А, за допомогою додатку «Приват24», використовуючи авторизаційні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «Приват24», зареєстрований на ім'я ОСОБА_5 , та власний мобільний телефон оформила на своє ім'я договір кредитної лінії № 1340829 на суму 9 000 грн, які того ж дня були зараховані відповідно вказаного договору на банківську карту № НОМЕР_4 .
Крім того, будучу введеною в оману ОСОБА_5 за вказівками особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, 05.03.2024 о 15 годині 04 хвилині, перейшовши за інтернет посиланням https://creditkasa.com.ua, належним ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС», код ЄДРПОУ: 38548598, юридична адреса: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 26, офіс 407, за допомогою додатку «Приват24», використовуючи авторизаційні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «Приват24», зареєстрований на ім'я ОСОБА_5 , та власний мобільний телефон оформила на своє ім'я договір кредитної лінії № 1359-8670 на суму 9 900 грн, які того ж дня були зараховані відповідно вказаного договору на банківську карту № НОМЕР_4 .
Крім того, будучу введеною в оману ОСОБА_5 за вказівками особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, 05.03.2024 о 15 годині 31 хвилині, перейшовши за інтернет посиланням https://moneyveo.ua, належним ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», код ЄДРПОУ:38569246, 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15, Літера Б, за допомогою додатку «Приват24», використовуючи авторизаційні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «Приват24», зареєстрований на ім'я ОСОБА_5 , та власний мобільний телефон оформила на своє ім'я договір кредитної лінії № 1359-8670 на суму 3 000 грн, які того ж дня були зараховані відповідно вказаного договору на банківську карту № НОМЕР_4 .
Крім того, будучу введеною в оману ОСОБА_5 за вказівками особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, 08.03.2024 о 17 годині 30 хвилин, перейшовши за інтернет посиланням https://starfin.com.ua, належним «ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП», код ЄДРПОУ: 44022416, 03150, місто Київ, вулиця Фізкультури, будинок 30-В», за допомогою додатку «Приват24», використовуючи авторизаційні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «Приват24», зареєстрований на ім'я ОСОБА_5 , та власний мобільний телефон оформила на своє ім'я договір кредитної лінії № 10176-03/2024 на суму 3 500 грн, які того ж дня були зараховані відповідно вказаного договору на банківську карту № НОМЕР_4 .
Крім того, будучу введеною в оману ОСОБА_5 за вказівками особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, 08.03.2024 о 17 годині 38 хвилині, перейшовши за інтернет посиланням https://sgroshi.com.ua, належним ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР», код ЄДРПОУ: 37356833, юридична адреса: 03150, місто Київ, вул. Саксаганського, будинок 133-А, за допомогою додатку «Приват24», використовуючи авторизаційні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «Приват24», зареєстрований на ім'я ОСОБА_5 , та власний мобільний телефон оформила на своє ім'я договір кредитної лінії № 100002766, на суму 11 000 грн, які того ж дня були зараховані відповідно вказаного договору на банківську карту № НОМЕР_4 .
Крім того, будучу введеною в оману ОСОБА_5 за вказівками особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, 08.03.2024 о 18 годині 50 хвилин, перейшовши за інтернет посиланням https://avans.credit, належним ТОВ «Аванс Кредит», код ЄДРПОУ:43619089, 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15А, за допомогою додатку «Приват24», використовуючи авторизаційні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «Приват24», зареєстрований на ім'я ОСОБА_5 , та власний мобільний телефон оформила на своє ім'я договір кредитної лінії № 12810-03/2024, на суму 3 000 грн, які того ж дня були зараховані відповідно вказаного договору на банківську карту № НОМЕР_4 .
Крім того, ОСОБА_7 , 13.03.2024 о 20 годині 23 хвилини, продовжуючи діяти на виконання попередньої злочинної домовленості з особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, перебуваючи за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Карапиші, вул. Незалежності, 9, використовуючи авторизаційні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «Приват24», зареєстрований на ім'я ОСОБА_4 , та власний мобільний телефон «ZTE Blade A51», IMEI 1: НОМЕР_2 та IMEI 2: НОМЕР_3 , створив від імені ОСОБА_4 , без його згоди та відому, онлайн-заявку на отримання кредиту, в результаті чого вищевказану заяву було погоджено та укладено кредитний договір № 24031336032034 на суму 40 550 грн, які того ж дня були зараховані відповідно вказаного договору на банківську карту № НОМЕР_5 .
Він же, 13.03.2024 о 20 годині 40 хвилин, продовжуючи діяти на виконання попередньої злочинної домовленості з особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, перебуваючи за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Карапиші, вул. Незалежності, 9, використовуючи авторизаційні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «Приват24», зареєстрований на ім'я ОСОБА_4 , та власний мобільний телефон «ZTE Blade A51», IMEI 1: НОМЕР_2 та IMEI 2: НОМЕР_3 , створив від імені ОСОБА_4 , без його згоди та відому, онлайн-заявку на отримання кредиту, в результаті чого вищевказану заяву було погоджено та укладено кредитний договір № 24031336032092 на загальну суму 45 300 грн, які того ж дня були зараховані відповідно вказаного договору на банківську карту № НОМЕР_5 .
У свою чергу особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, діючи на виконання попередньої злочинної домовленості з ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, використовуючи банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту на ім'я ОСОБА_5 в АТ КБ «Приватбанк», 28.02.2024 о 17 годині 36 хвилин, за допомогою банкомату АТ «Ощадбанк», BRANCH 10023-0165, що розташований за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Кошового, 2, здійснив операцію зі зняття грошових коштів з указаної банківської картки
насуму 50 000 грн.
Крім того, особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, продовжуючи діяти на виконання попередньої злочинної домовленості з ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, використовуючи банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту на ім'я ОСОБА_5 в АТ КБ «Приватбанк», за допомогою банкомату АТ «Ощадбанк», BRANCH 10023-0165, що розташований за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Кошового, 2, здійснив операцію зі зняття грошових коштів з вищезазначеної банківської картки, а саме: 29.02.2024 о 16 годині 17 хвилин в сумі 20 000 грн.
Крім того, особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, продовжуючи діяти на виконання попередньої злочинної домовленості з ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, використовуючи банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту на ім'я ОСОБА_5 в АТ КБ «Приватбанк», за допомогою банкомату АТ «Ощадбанк», BRANCH 10023-0538, що розташований за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Миронівка, вул. Перемоги, 40 здійснив операцію зі зняття грошових коштів з вищезазначеної банківської картки, а саме: 01.03.2024 о 18 годині 38 хвилин в сумі 20 000 грн., о 18 годині 41 хвилині в сумі 15 500 грн.
Крім того, особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, продовжуючи діяти на виконання попередньої злочинної домовленості з ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, використовуючи банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , належну ОСОБА_5 , 08.03.2024 о 19 годині 37 хвилин, за допомогою банкомату АТ «Ощадбанк», BRANCH 10026-0671, що розташований за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Миронівка, вул. Леніна, 73 здійснив операцію зі зняття грошових коштів з указаної банківської картки насуму 19 000 грн.
Крім того, особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, продовжуючи діяти на виконання попередньої злочинної домовленості з ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, використовуючи банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , належну ОСОБА_5 , 13.03.2024 о 18 годині 13 хвилині, за допомогою банкомату АТ «Ощадбанк», BRANCH 10023-0538, що розташований за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Миронівка, вул. Перемоги, 40 здійснив операцію зі зняття грошових коштів з указаної банківської картки насуму 19 800 грн.
Крім того, особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, продовжуючи діяти на виконання попередньої злочинної домовленості з ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, використовуючи банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , відкриту на ім'я ОСОБА_4 , 14.03.2024 о 12 годині 35 хвилині, 12 годині 36 хвилині, 12 годині 37 хвилині за допомогою банкомату АТ «Ощадбанк» BRANCH 10023-035 (А2300068) - адреса розташування: м. Черкаси, бул. Шевченка, 325 здійснив зняття грошових коштів на загальну суму 50 000 грн. та о 13 годині 37 хвилині та 13 годині 38 хвилині за допомогою банкомату АТ «Ощадбанк» BRANCH 10023-034 (А2300058) - адреса розташування банкомата: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Мошни, пров. Поштовий, 24, здійснив операції зі зняття грошових коштів на загальну суму 35 000 грн.
Таким чином ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в умовах воєнного стану, що запроваджений Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та затверджений Верховною Радою України, в подальшому продовжений на 90 діб Указом Президента України №49/2024 від 13.02.2024 та затверджений Верховною Радою України, у період з 28.02.2024 по 14.03.2024 з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення шляхом обману поєднаного з незаконними операціями з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у розмірі 289 898 грн, що завдало значної шкоди потерпілим.
Крім того, ОСОБА_7 , 13.03.2024 о 20 годині 23 хвилині, діючи умисно, на виконання попередньої злочинної домовленості з ОСОБА_6 , та за сприяння останнього, з метою незаконного заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: Київська область; Обухівський район; с. Карапиші; вул. Незалежності; 9, використовуючи авторизаційні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «Приват24», зареєстрований на ім'я ОСОБА_4 , та власний мобільний телефон «ZTE Blade A51», IMEI 1: НОМЕР_2 та IMEI 2: НОМЕР_3 , вчинив незаконні дії з електронними документами на переказ потерпілого, а саме: оформивши на ім'я останнього договір кредитної лінії в АТ КБ «Приват банк» № 24031336032034 на суму 40 550 грн, здійснив, без його згоди та відому, переказ грошових коштів на платіжну картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 на вказану суму, чим підробив електронні документи на переказ на суму 40 550 грн.
Він же, 13.03.2024 о 20 годин 40 хвилин, діючи умисно, повторно, на виконання попередньої злочинної домовленості з ОСОБА_6 , та за сприяння останнього, з метою незаконного заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: Київська область; Обухівський район; с. Карапиші; вул. Незалежності; 9, використовуючи авторизаційні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «Приват24», зареєстрований на ім'я ОСОБА_5 , та власний мобільний телефон «ZTE Blade A51», IMEI 1: НОМЕР_2 та IMEI 2: НОМЕР_3 , вчинив незаконні дії з електронними документами на переказ потерпілого, а саме: оформивши на ім'я останнього договір кредитної лінії в АТ КБ «Приват банк» № 24031336032092 на суму 45 300 грн, здійснив, без його згоди та відому, переказ грошових коштів на платіжну картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 на вказану суму, чим підробив електронні документи на переказ на суму 45 300 грн.
Крім того, ОСОБА_7 , маючи доступ через мобільний додаток «Приват24» до рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_9 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк», з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом внаслідок вчинених за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шахрайських дій, умисно, протиправно, усвідомлюючи незаконність заволодіння коштами потерпілої, 29.02.2024 о 15 годині 25 хвилин, перебуваючи за адресою: вулиця Олега Кошового, будинок 2/12, місто Канів, Черкаського району, Черкаської області, за місцем розташування магазину ТОВ «АЛЛО», використовуючи мобільний телефон марки «ZTE Blade A51» IMEI 1: НОМЕР_2 та IMEI 2: НОМЕР_3 , уклав, без згоди та відому ОСОБА_5 , кредитний договір на інші споживчі цілі № О-00099611902 (24022935951895) на суму 26 999,00 гривень для придбання мобільного телефону «Apple IPhone 13» 128 GB Midnight (MLPF3) (S/N) IMEI: НОМЕР_10 , який він того ж дня набув та у подальшому володів ним та використовував для власних потреб.
При цьому, ОСОБА_7 уклавши 29.02.2024 від імені ОСОБА_5 кредитний договір на інші споживчі цілі № О-00099611902 (24022935951895), на виконання якого з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_9 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк», 29.02.2024 о 15 годині 49 хвилин знято грошові кошти в сумі 2 699 грн, 15.04.2024 о 11 годині 37 хвилині знято грошові кошти в сумі 1 985, 34 грн, 15.05.2024 о 14 годині 38 хвилині знято грошові кошти в сумі 1 990 грн., усвідомлюючи, що кошти в сумі 6 674,34 грн. прямо та повністю отримані ним злочинним шляхом, розпорядився ними на власний розсуд.
Він же, маючи доступ через мобільний додаток «Приват24» до рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_9 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк», з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом внаслідок вчинених за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шахрайських дій, умисно, протиправно, усвідомлюючи незаконність заволодіння коштами потерпілої, 29.02.2024 о 15 годині 38 хвилині, перебуваючи за адресою: вулиця Олега Кошового, будинок 2/12, місто Канів, Черкаського району, Черкаської області, за місцем розташування магазину ТОВ «АЛЛО», використовуючи мобільний телефон марки «ZTE Blade A51» IMEI 1: НОМЕР_2 та IMEI 2: НОМЕР_3 , уклав, без згоди та відому ОСОБА_5 , кредитний договір на інші споживчі цілі № О-00099612981 (24022935952008) на суму 5 099,00 гривень для придбання мобільного телефону «Samsung Galaxy A05s» 4/64 (SM-A057GIGUFUC) LIGHT GREEN (S/N) IMEI: НОМЕР_11 , який він того ж дня набув.
При цьому, ОСОБА_7 уклавши 29.02.2024 від імені ОСОБА_5 кредитний договір на інші споживчі цілі № О-00099612981 (24022935952008), на виконання якого з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_9 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк», 29.02.2024 о 16 годині 03 хвилини знято грошові кошти в сумі 1 699 грн, 30.04.2024 о 14 годині 14 хвилин знято грошові кошти в сумі 947, 67 грн, усвідомлюючи, що кошти в сумі 2 646, 67 грн прямо та повністю отримані ним злочинним шляхом, розпорядився ними на власний розсуд.
Він же, маючи доступ через мобільний додаток «Приват24» до рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_9 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк», з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом внаслідок вчинених за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шахрайських дій, умисно, протиправно, усвідомлюючи незаконність заволодіння коштами потерпілої, 29.02.2024 о 17 годині 21 хвилині, перебуваючи за адресою: вулиця Шевченка, будинок 24, місто Богуслав, Обухівскього району, Київської області, за місцем розташування магазину побутової техніки «Ассоль 13», використовуючи мобільний телефон марки «ZTE Blade A51» IMEI 1: НОМЕР_2 та IMEI 2: НОМЕР_3 , уклав, без згоди та відому ОСОБА_5 , кредитний договір на інші споживчі цілі № О-00099622277 (24022935952807) на суму 28 500,00 гривень для придбання мобільного телефону «Samsung Galaxy S23 FE» 8/256GB Graphite (SM-S711BZAG) (S/N) IMEI: НОМЕР_12 , який він того ж дня набув.
При цьому, ОСОБА_7 уклавши 29.02.2024 від імені ОСОБА_5 кредитний договір на інші споживчі цілі № О-00099622277 (24022935952807), на виконання якого з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_9 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк», 29.02.2024 о 17 годині 45 хвилин знято грошові кошти в сумі 4 750 грн, усвідомлюючи, що кошти в сумі 4 750 грн прямо та повністю отримані ним злочинним шляхом, розпорядився ними на власний розсуд.
Крім того, ОСОБА_6 , маючи доступ до банківської картки АТ КБ «Приватбанк» належної ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом внаслідок вчинених за попередньою змовою з ОСОБА_7 шахрайських дій, умисно, протиправно, усвідомлюючи незаконність заволодіння коштами потерпілої, 28.02.2024 о 17 годині 36 хвилин за допомогою банкомату АТ «Ощадбанк», BRANCH 10023-0165, що розташований за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Кошового, 2, з використанням банківської карки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , яка належить потерпілій, здійснив операцію зі зняття грошових коштів з указаної банківської картки на суму 50 000 грн, якими він таким чином розпорядився як майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.
Він же, маючи доступ до банківської картки АТ КБ «Приватбанк» належної ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом внаслідок вчинених за попередньою змовою з ОСОБА_7 шахрайських дій, умисно, протиправно, усвідомлюючи незаконність заволодіння коштами потерпілої 29.02.2024 о 16 годині 17 хвилин за допомогою банкомату АТ «Ощадбанк», BRANCH 10023-0165, що розташований за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Кошового, 2 з використанням банківської карки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , яка належить потерпілій, здійснив операцію зі зняття грошових коштів з указаної банківської картки на суму 20000 грн, якими він таким чином розпорядився як майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.
Він же, маючи доступ до банківської картки АТ КБ «Приватбанк» належної ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом внаслідок вчинених за попередньою змовою з ОСОБА_7 шахрайських дій, умисно, протиправно, усвідомлюючи незаконність заволодіння коштами потерпілої, 01.03.2024 о 18 годині 38 хвилин, за допомогою банкомату АТ «Ощадбанк», BRANCH 10023-0538, що розташований за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Миронівка, вул. Перемоги, 40 з використанням банківської карки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , яка належить потерпілій, здійснив операцію зі зняття грошових коштів насуму 20 000 грн, якими він таким чином розпорядився як майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.
Він же, маючи доступ до банківської картки
АТ КБ «Приватбанк» належної ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом внаслідок вчинених за попередньою змовою з ОСОБА_7 шахрайських дій, умисно, протиправно, усвідомлюючи незаконність заволодіння коштами потерпілої, 01.03.2024 о 18 годині 41 хвилин, за допомогою банкомату АТ «Ощадбанк», BRANCH 10023-0538, що розташований за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Миронівка, вул. Перемоги, 40 з використанням банківської карки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , яка належить потерпілій, здійснив операцію зі зняття грошових коштів насуму 15 500 грн, якими він таким чином розпорядився як майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.
Він же, маючи доступ до банківської картки АТ КБ «Приватбанк» належної ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом внаслідок вчинених за попередньою змовою з ОСОБА_7 шахрайських дій, умисно, протиправно, усвідомлюючи незаконність заволодіння коштами потерпілої, 08.03.2024 о 19 годині 37 хвилин, за допомогою банкомату АТ «Ощадбанк», BRANCH 10026-0671, що розташований за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Миронівка, вул. Леніна, 73, з використанням банківської карки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , яка належить потерпілій, здійснив операцію зі зняття грошових коштів насуму 19 000 грн, якими він таким чином розпорядився як майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.
Він же, маючи доступ до банківської картки АТ КБ «Приватбанк» належної ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом внаслідок вчинених за попередньою змовою з ОСОБА_7 шахрайських дій, умисно, протиправно, усвідомлюючи незаконність заволодіння коштами потерпілої, 13.03.2024 о 18 годині 13 хвилині, за допомогою банкомату АТ «Ощадбанк», BRANCH 10023-0538, що розташований за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Миронівка, вул. Перемоги, 40 з використанням банківської карки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , яка належить потерпілій, здійснив операцію зі зняття грошових коштів насуму 19 800 грн, якими він таким чином розпорядився як майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.
Він же, маючи доступ до банківської картки АТ КБ «Приватбанк» належної ОСОБА_4 № НОМЕР_5 , з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом внаслідок вчинених за попередньою змовою з ОСОБА_7 шахрайських дій, умисно, протиправно, усвідомлюючи незаконність заволодіння коштами потерпілого, 14.03.2024 12 годині 35 хвилині за допомогою банкомату АТ «Ощадбанк», BRANCH 10023-035 (А2300068), що розташований за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, бул. Шевченка 325, з використанням банківської карки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 здійснив операцію зі зняття грошових коштів з указаної банківської картки насуму 20 000 грн, якими він таким чином розпорядився як майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.
Він же, маючи доступ до банківської картки АТ КБ «Приватбанк» належної ОСОБА_4 № НОМЕР_5 , з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом внаслідок вчинених за попередньою змовою з ОСОБА_7 шахрайських дій, умисно, протиправно, усвідомлюючи незаконність заволодіння коштами потерпілого, 14.03.2024 12 годині 36 хвилині за допомогою банкомату АТ «Ощадбанк», BRANCH 10023-035 (А2300068), що розташований за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, бул. Шевченка 325, з використанням банківської карки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 здійснив операцію зі зняття грошових коштів з указаної банківської картки насуму 20 000 грн, якими він таким чином розпорядився як майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.
Він же, маючи доступ до банківської картки АТ КБ «Приватбанк» належної ОСОБА_4 № НОМЕР_5 , з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом внаслідок вчинених за попередньою змовою з ОСОБА_7 шахрайських дій, умисно, протиправно, усвідомлюючи незаконність заволодіння коштами потерпілого, 14.03.2024 12 годині 37 хвилині за допомогою банкомату АТ «Ощадбанк», BRANCH 10023-035 (А2300068), що розташований за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, бул. Шевченка 325, з використанням банківської карки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 здійснив операцію зі зняття грошових коштів з указаної банківської картки насуму 10 000 грн, якими він таким чином розпорядився як майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.
Він же, маючи доступ до банківської картки АТ КБ «Приватбанк» належної ОСОБА_4 № НОМЕР_5 , з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом внаслідок вчинених за попередньою змовою з ОСОБА_7 шахрайських дій, умисно, протиправно, усвідомлюючи незаконність заволодіння коштами потерпілого, 14.03.2024 о 13 годині 37 хвилині, за допомогою банкомату АТ «Ощадбанк», BRANCH 10023-034 (А2300058), що розташований за адресою: Черкаська область, Черкаський р-н, с. Мошни, пров. Поштовий, 24, з використанням банківської карки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , здійснив операцію зі зняття грошових коштів насуму 20 000 грн, якими він таким чином розпорядився як майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.
Він же, маючи доступ до банківської картки АТ КБ «Приватбанк» належної ОСОБА_4 № НОМЕР_5 , з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом внаслідок вчинених за попередньою змовою з ОСОБА_7 шахрайських дій, умисно, протиправно, усвідомлюючи незаконність заволодіння коштами потерпілого, 14.03.2024 о 13 годині 38 хвилині, за допомогою банкомату АТ «Ощадбанк», BRANCH 10023-034 (А2300058), що розташований за адресою: Черкаська область, Черкаський р-н, с. Мошни, пров. Поштовий, 24, з використанням банківської карки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , здійснив операцію зі зняття грошових коштів насуму 15 000 грн, якими він таким чином розпорядився як майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.
Докази на підтвердження встановлених судом обставин, а також мотиви неврахування окремих доказів.
Учасники процесу не оспорюють обставини, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні та які викладено в обвинувальному акті. Судом з'ясовано, що вони правильно розуміють зміст цих обставини, немає сумнівів у добровільності та істинності їх позиції.
Відтак суд, пояснивши учасникам процесу, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку, роз'яснивши положенняст. 349 КПК України, переконавшись, що ніхто із учасників судового провадження не заперечує, щодо такого порядку судового розгляду, провів судовий розгляд даного кримінального провадження щодо всіх фактичних обставин із застосуванням правил ч. 3ст. 349 КПК України, визнавши недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються.
Прийняття судом рішення про проведення скороченого судового розгляду свідчить про те, що обставини, які сторони не оспорюють, будуть вважатися встановленими в судовому засіданні і суд буде це враховувати при постановленні вироку.
Крім того, дане рішення повністю узгоджується з вимогами п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, розділу III Рекомендації N 6 R (87) 18 Комітету міністрів Ради Європи "Відносно спрощеного кримінального правосуддя" та практики Європейського Суду з прав людини щодо їх застосування, згідно яким суд повинен забезпечити належну реалізацію права на справедливий суд під час розгляду кримінальних проваджень шляхом спрощеного і скороченого розгляду.
У своїх рішеннях «Ірландія проти Сполученого Королівства» від 18.01.1978 року, «Коробов проти України» від 21.10.2011 року Європейський суд з прав людини повторює, що при оцінці доказів суд, як правило, застосовує критерій доведення «поза розумним сумнівом», така доведеність може випливати із співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків.
У судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_7 та ОСОБА_6 кожен окремо, визнали свою вину, підтвердили обставини, що викладені в обвинувальному акті, однак відмовилися давати пояснення по суті, разом з тим, підтвердили час, місце та всі факти зазначені в обвинувальному акті. Суд приймає до уваги право обвинувачених не свідчити проти себе.
Суд, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, прийшов до висновку, що вина ОСОБА_7 та ОСОБА_6 доведена «поза розумним сумнівом» і знайшла своє повне підтвердження в ході судового розгляду кримінального провадження.
Стаття (частина статті) закону України про кримінальну відповідальність, що передбачають відповідальність за кримінальні правопорушення, винним у вчиненні яких визнається обвинувачений.
Дії ОСОБА_7 суд кваліфікує за:
-ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;
-ч. 2 ст. 200 КК України - підробка документів на переказ, вчинена повторно за попередньою змовою групою осіб;
-ч. 1 ст. 209 КК України - набуття, володіння, використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.
Дії ОСОБА_6 суд кваліфікує, за:
-ч. 5 ст.27 ч.2 ст. 200 КК України - пособництво у підробці документів на переказ, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб;
-ч. 1 ст.209 КК України - розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.
Підстав, у відповідності до ч. 3ст. 337 КПК України, для виходу за межі висунутого обвинувачення, чи його зміни, суд не вбачає, оскільки в ході судового розгляду обставин, які б перешкоджали ухваленню справедливого судового рішення та захисту прав людини і її основоположних свобод не встановлено.
Обставини, які пом'якшують або обтяжують покарання.
Обставинами, що пом'якшують покарання ОСОБА_7 , згідно ст.66 КК України є щире каяття, відшкодування завданих збитків. Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_7 в порядку ст. 67 КК України судом не встановлено.
Обставин, що пом'якшують покарання ОСОБА_6 , згідно ст.66 КК України судом не встановлено. Обставиною, що обтяжує покарання ОСОБА_6 ,в порядку ст. 67 КК України є рецидив злочинів.
Мотиви призначення відповідного покарання.
Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_7 , суд керується вимогами ст.ст. 65-67 КК України, роз'ясненнями пунктів 1, 2, 5 Постанови Пленуму Верховного СудуУкраїни №7 від 24.10.2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання»(із змінами та доповненнями), а також виходить з принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання.
Відповідно до ст. 50 КК України покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні кримінального правопорушення, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого. Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.
Вирішуючи питання про призначення покарання обвинуваченому ОСОБА_7 суд, відповідно до вимогст. 65 КК України, враховує наступне:
позицію сторін судового провадження щодо необхідної міри покарання (прокурор просив призначити покарання наближене до мінімального, передбаченого санкцією статті та застосувати іспитовий строк, потерпілі не заперечували, щодо позиції прокурора);
відношення обвинуваченого до вчиненого (розуміння і усвідомлення своєї протиправної поведінки, очікування невідворотності покарання, внаслідок викриття правопорушень, відшкодування завданої шкоди потерпілим);
ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особливостійобставинивчинення кримінальних правопорушень: форму вини (прямий умисел), мотив і мету (власне збагачення), спосіб (шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки), стадію вчинення (закінчений злочин), характер і ступінь тяжкості наслідків що настали (незаконне заволодіння майном потерпілих);
наявність пом'якшуючих покарання обставин (щире каяття, відшкодування завданих збитків) та відсутність обтяжуючих обставин;
поведінку обвинуваченого в ході судового розгляду (обвинувачений визнавав вину в повному обсязі та відшкодував збитки потерпілим);
особу обвинуваченого, який раніше несудимий, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, має на утриманні чотирьох неповнолітніх дітей.
За вищевикладених обставин, враховуючи, обставини вчинення кримінальних правопорушень, їх тяжкість, суд вважає, що покарання обвинуваченому слід призначитиза ч.4 ст. 190, ч.1 ст.209 КК України у виді позбавлення волі з призначенням додаткового покарання за ч.1 ст. 209 КК України у виді позбавлення права обіймати посади або займатись діяльністю, пов'язаною з фінансовими операціями, за ч.2 ст. 200 КК України у виді штрафу та на підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів,шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити покарання у виді позбавлення волі з призначенням додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати посади або займатись діяльністю, пов'язаною з фінансовими операціями.
Проаналізувавши поведінку обвинуваченого ОСОБА_7 : визнання вини, щире каяття, відшкодування завданих збитків, суд приходить до висновку, що при призначенні покарання також має бути застосований принцип гуманізації відповідальності з врахуванням засад закріплених у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а тому вважає за можливе виправлення ОСОБА_7 і попередження вчинення ним нових злочинів без ізоляції останнього від суспільства, у зв'язку з чим є можливим звільнити ОСОБА_7 від відбування покарання, в порядкуст.75 КК України, визначивши йому іспитовий строк та поклавши обов'язки відповідно дост. 76 КК України.
Що стосується, призначення обвинуваченому додаткового покарання у виді конфіскації майна, передбаченого санкцією ч. 1 ст. 209 КК України, то слід зазначити, що ст. 77 КК України передбачено вичерпний перелік додаткових покарань, які можуть бути призначені у разі звільнення від основного покарання з випробуванням, серед яких конфіскація майна відсутня. Якщо додаткове покарання у виді конфіскації майна за санкцією статті є обов'язковим, то у разі прийняття рішення про звільнення особи від відбування покарання з випробуванням, воно не застосовується.
Відтак, у зв'язку із застосуванням до обвинуваченого ст.75 КК України, з урахуванням ст. 77 КК України, конфіскація майна, як додаткове покарання, не застосовується.
Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_6 , суд керується вимогами ст.ст. 65-67 КК України, роз'ясненнями пунктів 1, 2, 5 Постанови Пленуму Верховного Суду України №7 від 24.10.2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання» (із змінами та доповненнями), а також виходить з принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання.
Відповідно дост. 50 КК України покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні кримінального правопорушення, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого. Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.
Вирішуючи питання про призначення покарання обвинуваченому ОСОБА_6 суд, відповідно до вимогст. 65 КК України, враховує наступне:
позицію сторін судового провадження щодо необхідної міри покарання (прокурор просив призначити покарання у виді позбавлення волі, потерпілі не заперечували, щодо позиції прокурора);
відношення обвинуваченого до вчиненого (розуміння і усвідомлення своєї протиправної поведінки, очікування невідворотності покарання, внаслідок викриття правопорушень);
ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особливості й обставини вчинення кримінальних правопорушень: форму вини (прямий умисел), мотив і мету (власне збагачення), спосіб (шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки),стадію вчинення (закінчений злочин), характер і ступінь тяжкості наслідків що настали (незаконне заволодіння майном потерпілих);
відсутність пом'якшуючих покарання обставин та наявність обтяжуючих обставин (рецидив);
поведінку обвинуваченого в ході судового розгляду (обвинувачений визнавав вину в повному обсязі в ході судового розгляду);
особу обвинуваченого, який раніше судимий, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває.
За вищевикладених обставин, враховуючи, обставини вчинення кримінальних правопорушень, їх тяжкість, суд вважає, що покарання обвинуваченому ОСОБА_6 слід призначити за ч.1 ст.209 КК України у виді позбавлення волі з призначенням додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати посади або займатись діяльністю, пов'язаною з фінансовими операціями та з конфіскацією майна, за ч.2 ст. 200 КК України у виді штрафу та на підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів,шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити покарання у виді позбавлення волі з призначенням додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати посади або займатись діяльністю, пов'язаною з фінансовими операціями та з конфіскацією майна. Крім того, суд вважає, що ОСОБА_6 нездатний до перевиховання і виправлення без ізоляції від суспільства, а томупідстав для застосування щодо обвинуваченого ОСОБА_6 ст. 75 КК України суд не вбачає.
Також у судовому засіданні встановлено, що обвинувачений ОСОБА_6 раніше неодноразово судимий, засуджений востаннє в 17.04.2025 вироком Черкаського районного суду за ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 182, ч. 2 ст. 182, ч. 4 ст. 190 КК України на підставі ст. 70 КК України до остаточного покарання в виді позбавлення волі на строк 4 роки 10 місяців.
У свою чергу, кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст.27 ч.2 ст. 200, ч.1 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 вчинив у березні 2024 року.
Таким чином, вказані кримінальні правопорушення ОСОБА_6 вчинив до постановлення попереднього вироку Черкаського районного суду від 17 квітня 2025 року, а тому суд вважає за необхідне остаточне покарання обвинуваченому призначити на підставі ч. 4 ст. 70 КК України шляхом часткового складання покарань за цим вироком і попереднім вироком, а також зарахувати частково відбуте покарання за попереднім вироком.
Саме таке покарання, на думку суду, перебуває у справедливому співвідношенні із тяжкістю та обставинами скоєного і особою винного, є гуманним, справедливим, необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого, а також для попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень у майбутньому, досягнення мети покарання, передбаченої ст. 50 КК України, та випливає з дотримання судом принципів «рівних можливостей» та «справедливого судового розгляду», встановлених ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року. При цьому, визначене покарання не потягне за собою порушення засад виваженості, що включає наявність розумного балансу між охоронюваними інтересами суспільства та правами особи, яка притягується до кримінальної відповідальності.
Початок строку відбуття покарання обвинуваченим слід обчислювати з дня набуття вироком законної сили, оскільки згідно з ч. 1 ст. 17 КПК України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.
Враховуючи те, що стосовно обвинувачених запобіжний захід в даному кримінальному провадженні не обирався, а сторони провадження не заявили клопотання про застосування щодо них запобіжного заходу, суд не вбачає підстав для застосування обвинуваченим запобіжного заходу до набрання вироком законної сили.
Долю речових доказів вирішити відповідно до положень ст.100 КПК України, скасувавши накладені на них арешти.
Судові витрати за проведення судових експертиз становлять 14262,40 грн. За змістом положень ч. 2 ст. 124 та п. 13 ч. 1 ст. 368 КПК, коли у вчиненні злочину визнано винними декількох осіб, судові витрати підлягають стягненню у дольовіи? частці з кожного із засуджених. Відповідно до п.11 Постанови Пленуму ВСУ №11 від 07.07.1995 року у справі, в якій засуджено декілька осіб, судові витрати мають визначатися в певних частках з урахуванням ступеня вини та майнового стану кожного з засуджених.
В даному випадку, на думку суду, з врахуванням ступеню вини обвинувачених,необхідно відійти від рівності частко і судові витрати в сумі 10000,00 грн. покласти на ОСОБА_7 , а в сумі 4262,40 грн. покласти на ОСОБА_6 .
Запобіжний захід, відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_6 на даний час не обраний, з клопотання про обрання запобіжного заходу сторона обвинувачення до суду не зверталася.
Цивільний позов по справі не заявлявся.
Керуючись ст. ст. 373, 374, 394, 475КПК України, суд
ОСОБА_7 , визнати винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 200, ч.1 ст.209 КК України, та призначити йому покарання:
- за ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки;
- за ч. 2 ст. 200 КК України у виді штрафу в розмірі п'яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян;
- за ч.1 ст. 209 КК України виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади або займатись діяльністю, пов'язаною з фінансовими операціями, на строк 2 (два) роки.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_7 покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки з позбавленням права обіймати посади або займатись діяльністю, пов'язаною з фінансовими операціями, на строк 2 (два) роки.
На підставі ст.75 КК України ОСОБА_7 звільнити від відбування призначеного основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 2 (два) роки, якщо він на протязі іспитового строку не вчинить нового злочину, виконає покладені на нього обов'язки.
Відповідно до ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_7 обов'язки періодично з'являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
ОСОБА_6 , визнати винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 5 ст. 27ч.2 ст. 200, ч.1 ст.209 КК України, та призначити йому покарання:
- за ч.5 ст. 27 ч. 2 ст. 200 КК України у виді штрафу в розмірі шести тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян;
- за ч.1 ст. 209 КК України виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади або займатись діяльністю, пов'язаною з фінансовими операціями, на строк 2 (два) роки та з конфіскацією майна.
На підставі ч.1 ст..70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим покаранням, остаточне покарання ОСОБА_6 призначити у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади або займатись діяльністю, пов'язаною з фінансовими операціями, на строк 2 (два) роки та з конфіскацією майна.
На підставі ч. 4 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом часткового складання покарань за даним вироком та за вироком Черкаського районного суду Черкаської області від 17.04.2025, призначити ОСОБА_6 остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 5(п'ять) років з позбавленням права обіймати посади або займатись діяльністю, пов'язаною з фінансовими операціями, на строк 2 (два) роки та з конфіскацією майна.
Строк відбування покарання у виді позбавлення волі ОСОБА_6 рахувати з дня набрання цим вироком законної сили.
На підставі ч. 4 ст. 70, ст. 72 КК України у строк покарання, визначеного остаточно за сукупністю кримінальних правопорушень, зарахувати частково відбуте покарання у виді позбавлення волі за вироком Черкаського районного суду Черкаської області від 17.04.2025 року в період з 25.03.2024 по день набрання законної сили цим вироком.
Запобіжний захід щодо ОСОБА_6 до набрання вироком законної сили не обирати.
Стягнути з ОСОБА_7 витрати за проведення експертиз в сумі 10000 гривень 00 копійок.
Стягнути з ОСОБА_6 процесуальні витрати за проведення експертиз в сумі 4262 гривень 40 копійок.
Речові докази по справі, після набрання вироком законної сили, скасувавши накладений на них арешт:
-копії матеріалів кримінального провадження № 12024250310001625 від 14.05.2024 та флеш носій під назвою «Micro SD HC I 10 32 gb», який отриманий в ході тимчасового доступу від 21.03.2025 до матеріалів кримінального провадження № 12024250310001625 від 14.05.2025 - зберігається при матеріалах кримінального провадження № 12025250310000134 - залишити в матеріалах кримінального провадження;
-CD-R диск лазерної системи зчитування з маркуванням «ПрАТ Київстар ГІ34», що отриманий в ході тимчасового доступу до речей та документів ПрАТ «Київстар» від 22.05.2025 - зберігається при матеріалах кримінального провадження № 12025250310000134 - залишити в матеріалах кримінального провадження;
-CD-R диск лазерної системи зчитування з маркуванням «05756ВК», що отриманий в ході тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Лайфселл» від 07.05.2025 - зберігається при матеріалах кримінального провадження № 12025250310000134 - залишити в матеріалах кримінального провадження;
-копії матеріалів кримінального провадження № 12024250310001626 від 14.05.2024 та та флеш носій під назвою «Micro SD HC I 10 32 gb», який отриманий в ході тимчасового доступу від 21.03.2025 до матеріалів кримінального провадження № 12024250310001626 від 14.05.2025 - зберігається при матеріалах кримінального провадження № 12025250310000134 - залишити в матеріалах кримінального провадження;
-відеофайл під назвою IMG_2411.MOV, який зберігається на флеш носії «Micro SD HC I 10 32 gb», який долучений до матеріалів кримінального провадження свідком ОСОБА_14 - зберігається при матеріалах кримінального провадження № 12025250310000134 - залишити в матеріалах кримінального провадження;
-мобільний телефон чорного кольору, марки Samsung S 20FE, imei1: НОМЕР_13 , imei2: НОМЕР_14 , серійний номер: НОМЕР_15 (без сім-карти); мобільний телефон ZTI Blade A51LATY imei1: НОМЕР_16 , imei12: НОМЕР_17 , серійний номер: НОМЕР_18 ; мобільний телефон Iphone 13 imei1: НОМЕР_10 imei12: НОМЕР_19 , серійний номер: НОМЕР_20 , що вилучені в ході тимчасового доступу до речей та документів від 24.06.2025, які містилися у володінні ОСОБА_7 - зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів (квитанція № 8937) Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, що розташоване по вул. Пастерівська, 104 в м. Черкаси - знищити.
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбаченихстаттею 394 КПК України, до Черкаського апеляційного суду через Черкаський районний суд мЧеркаської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 30 днів з моменту його проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Суддя: ОСОБА_1