Зіньківський районний суд Полтавської області
38100, м. Зіньків, вул. Соборності, 2. Тел.3-24-41/факс 3-11-95
Справа № 530/257/26
Номер провадження 1-кс/530/69/26
12.02.2026 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №12026175490000025 від 07.02.2026 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №12026175490000025 від 07.02.2026 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 06.02.2026 до ВнП №4 Полтавського РУП (м.Зіньків) надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 02.02.2026 невідома особа шляхом обману під приводом надання роботи в інтернет-мережі "Інстаграм» профіль « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 5000 грн., та на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 4000 грн., в результаті чого ОСОБА_4 було завдано майнової шкоди на загальну суму 9000 грн.
07.02.2026 сектором дізнання ВнП №4 ПРУП ГУНП в Полтавській області відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування за №12026175490000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК країни.
Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 02.02.2026 у вечірній час вона перебувала у мережі «Instagram» а саме вона побачила історію своєї подруги « ІНФОРМАЦІЯ_1 », саме то була реклама з приводу заробітку грошових коштів в інтернеті, мені стало цікаво тож вона вирішила перейти за посиланням яке там було, та її відкрився профіль в мережі «Telegram» під назвою « ОСОБА_6 », де було детально описано, що потрібно було зробити щоб заробити грошові кошти. Через хвилину, вона отримала нове повідомлення у вказаному додатку від аканту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де невідома її особа повідомила, що вона являється менджером сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і сказав ,що на разі є вільні місця на інвестиції та повідомив. Що є можливість вкласти грошові кошти в сумі 5000 тис. грн.., та отримати 7000 тис. грн., та вона погодилась після чого їй скинули номер банківської картки № НОМЕР_2 куди вона зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 5000 тис. грн.., та менеджер повідомив її, що потрібно почекати . Далі на наступний день її знову написав менеджер каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знову запронував вкласти кошти в сумі 4000 тис. грн., і ОСОБА_4 знову погодилась та перерахувала кошти зі своєї вищевказаної картки на банківську картку яку її скинув менеджер № НОМЕР_3 .
З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а також отримання відомостей про подальший рух грошових коштів, якими незаконно заволоділа невідома особа, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 на який 03.02.2026 ОСОБА_4 перераховано грошові кошти в загальній сумі 4000 грн.
В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з'явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавач клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Заявлене клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), зокрема:
- банківської виписки про банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 на який 03.02.2026 ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі в сумі 4000 грн.;
-банківської виписки про власників даних рахунків;
-історії транзакцій по карткових рахунках одержувачів коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ;
- інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 з повною роз шифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів,їх кодів ЄРДПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 11.03.2025 по термін дії ухвали;
- інформацію про власників карткових рахунків (копія паспорта громадянина України,заява,анкета,копія картки платника податків) куди були переведені грошові кошти з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 за період з 03.02.2026 по термін дії ухвали та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції.
-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капралу поліції ОСОБА_9 ; уповноваженого на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків інспектора СРПП відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 ; уповноваженого на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків поліцейського офіцера громади сектору взаємодії з громадами Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_11 ; уповноваженого на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків поліцейського офіцера громади сектору взаємодії з громадами Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_12 ; зробити виїмку документів, які містять зазначену вище інформацію.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 12.03.2026.
Копію ухвали направити слідчому який звернувся з клопотанням до слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1