Зіньківський районний суд Полтавської області
38100, м. Зіньків, вул. Соборності, 2. Тел.3-24-41/факс 3-11-95
Справа № 530/247/26
Номер провадження 1-кс/530/68/26
12.02.2026 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за № 12026170490000048 від 05.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
Слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 12026170490000048 від 05.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Клопотання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 04.02.2026 року до чергової частини відділення поліції № 4 (Котельва) Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 04.02.2026 року, невідома особа, таємно, з її особистої кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила викрадення грошових коштів, на загальну суму у розмірі 19 200 гривень 00 копійок.
05.02.2026 року за даним фактом внесені відповідні відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за № 12026170490000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Допитано під час досудового розслідування потерпілу ОСОБА_4 , котра надала наступні покази: «Я дійсно проживаю за вище вказаною мною адресою: АДРЕСА_1 . Під час даного допиту почуваю себе добре, покази надавати погоджуюся. Окрім цього, я зареєстрована як ФОП, основним видом моєї господарської діяльності є роздрібна торгівля фармацевтичними товарами.
03.02.2026 року мені стало відомо про те, що Кабінетом Міністрів України прийнято рішення щодо запровадження державної фінансової підтримки для фізичних осіб - підприємців у зв'язку із тривалими та значними відключеннями електропостачання, які негативно вплинули на здійснення підприємницької діяльності, зокрема у сфері торгівлі товарами першої необхідності. Вказана інформація була отримана з відкритих офіційних джерел, після чого мною розпочато з'ясування умов отримання відповідної допомоги та можливості подання заяви у встановленому порядку.
У подальшому, 04.02.2026 року, близько 13 год. 00 хв., мною було оформлено та подано відповідну заяву на отримання державної допомоги через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з мого особистого мобільного телефону, яким я користуюся на постійній основі, з використанням власного облікового запису та проходженням ідентифікації у встановленому порядку.
Надалі, 04.02.2026 року, близько 17 год. 00 хв., мені надійшов дзвінок через мобільний застосунок «Telegram». Номер телефону, з якого здійснювався виклик, у мене не зберігся, а знімки екрана виклику мною не робилися, оскільки листування та інформація про виклик були видалені іншою особою. Обліковий запис абонента мав іконку із написом « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Під час даної розмови особа з чоловічим голосом, віком до 30 років, представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що нібито з мого боку у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були зафіксовані підозрілі фінансові операції.
Надалі вказана особа повідомила мені, що за моїми персональними даними та банківськими реквізитами нібито у банківських установах України оформлено кредитні зобов'язання на моє ім'я.
У подальшому, продовжуючи спілкування з вказаною вище особою, я за її вказівками завантажувала на свій мобільний телефон мобільні застосунки відповідних банківських установ та, як згодом усвідомила, самостійно здійснювала відкриття карткових рахунків у банківських установах, діючи під впливом наданих мені інструкцій.
Під час цього співрозмовник повідомляв мені, які саме дії необхідно вчиняти у кожному з мобільних застосунків, а також покроково координував мої дії, надаючи відповідні пояснення та інструкції. При цьому я самостійно здійснювала всі відповідні дії у додатках, жодних кодів доступу, одноразових паролів чи реквізитів банківських карток третім особам не повідомляла, а всі підтвердження операцій відбувалися виключно через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також у ході спілкування в застосунку «Telegram» мені було надіслано електронне посилання, за яким я перейшла, однак після натискання на нього жодних перенаправлень на інші ресурси не відбулося та сторонні веб-сторінки не відкривалися.
Надалі, під час спілкування з вказаною особою, я зателефонувала своєму персональному менеджеру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який обслуговує мої карткові рахунки фізичної особи - підприємця. У ході телефонної розмови мені було повідомлено, що працівники банку не здійснюють дзвінки клієнтам через мобільний застосунок «Telegram». У зв'язку з отриманою інформацією я усвідомила, що стосовно мене вчиняються протиправні дії, після чого негайно заблокувала всі наявні банківські рахунки шляхом звернення на гарячі лінії банківських установ.
Під час здійснення заходів щодо блокування рахунків я протягом тривалого часу не могла додзвонитися до оператора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі, після встановлення телефонного зв'язку та спілкування з оператором зазначеного банку, мені було повідомлено, що з мого карткового рахунку № НОМЕР_1 невстановленою особою було незаконно списано грошові кошти у загальному розмірі 19 948 гривень 80 копійок шляхом здійснення чотирьох транзакцій із призначенням платежу «Вхідний переказ P2P Terminal SICHOVYKH STRILTSIV 50».
Надалі, проаналізувавши всю вказану ситуацію та здійснивши електронний запит до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мною було встановлено, що на моєму рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без мого відома було збільшено кредитний ліміт до 20 000 гривень, після чого ці кошти були переведені на рахунок, який мені не відомий. Загальна сума завданих мені матеріальних збитків у результаті зазначених протиправних дій становить 19 948 гривень 80 копійок.
При цьому, я жодних кодів доступу до мобільного застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » третім особам не передавала, тому як саме здійснили викрадення грошових коштів, мені не відомо».
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо банківського рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , отримання роздруківки виписок особового рахунку про рух грошових коштів, інформації про місце (розташування (банкомату) терміналу із зазначенням точної адреси), час перерахунку грошових коштів і суму (зняття) перерахунку грошових коштів із рахунків, фото та відео особи, номер рахунку на який перераховано грошові кошти (місце отримання грошових коштів), інформацію про особу, яка здійснювала зняття грошей з 00 год. 00 хв. 01.02.2026 року по кінцевий термін дії ухвали (дати вилучення інформації у банківській установі).
Вищевказана інформація може бути сформована та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
З огляду на вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, фактичним володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з'явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Заявлене клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції
№ 4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписок особового рахунку № НОМЕР_1 про рух грошових коштів, повної інформації про рахунки на які перераховувалися грошові кошти, з якого терміналу та за допомогою якого програмного забезпечення здійснювалося перерахування, інформації про місце розташування (банкомату) терміналу із зазначенням точної адреси, часу перерахунку грошових коштів і суму (зняття) перерахунку грошових коштів з 00 год. 00 хв. 01.02.2026 року по кінцевий термін дії ухвали (дати вилучення інформації у банківській установі), фото та відео особи, номер рахунку на який перераховано грошові кошти (місце отримання грошових коштів), інформацію про особу, яка здійснювала зняття грошей з 00 год. 00 хв. 01.02.2026 року по кінцевий термін дії ухвали (дати вилучення інформації у банківській установі, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції, електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP- адреси, МАС-адреси, пристрої через, які здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (мобільний банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), номери рахунків та інші ідентифікуючі дані, саме: дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото.
Зобов'язати надати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), головний офіс (юридична адреса) якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в Полтавському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення до 12.04.2026.
Копію ухвали направити слідчому який звернувся з клопотанням до слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1