Справа № 517/145/26
Провадження № 1-кс/517/17/2026
17 лютого 2026 року смт. Захарівка
Захарівський районний суд Одеської області в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участі: секретаря судових засідань - ОСОБА_2
старшого слідчого відділення № 2 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області - ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення № 2 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026162390000015 від 05 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,
Старший слідчий відділення № 2 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026162390000015 від 05 січня 2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Клопотання обгрунтовує тим, що відділенням №2 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026162390000015 від 05 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.01.2026 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 22.11.2025 по 10.12.2025 ОСОБА_5 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 переказував кошти на різні картки, нібито купуючи автомобіль з світлини в соціальної мережі «ТікТок». В результаті чого ОСОБА_5 самостійно перерахував зі своєї карти грошові кошти у сумі 537 300 гривень.
05.01.2026 по даному факту відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026162390000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
При допитуванні в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що являється військовослужбовцем за мобілізацією тож отримує заробітну плату та являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де має рахунок, та банківську карту № НОМЕР_1 .
20.11.2025 він знаходився вдома за місцем проживання, а саме: АДРЕСА_1 , і у вільний час взявши свій мобільний телефон марки «Redmi 12 С», в якому знаходиться два стартових пакети: Водафон № НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 . Тож відкрив «ТікТок», і став дивитися інформацію яка там є. Побачив оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де була вказана електронна пошта - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та номер телефону - НОМЕР_4 . На вказаному сайті побачив, що продають автомобілі. Так як хотів собі придбати автомобіль марки «Hyundai Tucson», тож побачив там такий автомобіль, але на польської реєстрації, і що він продається за 2599 доларів США. Так 20.11.2025 він зателефонував на вказаний на сайті телефон, через додаток «WhatsApp» і невідомий повідомив що з ним буде займатися паралельно брокер компанії і дав його номер - НОМЕР_5 . ОСОБА_6 зберіг вказаний номер, як виявилося він був підписаний « ОСОБА_7 ». Так йому зателефонував « ОСОБА_8 » і сказав, що він все дізнається і перетелефонує. Тож під час розмови йому пообіцяли привезти із Польщі вищевказанийавтомобіль, і що для цього треба перерахувати кошти. Починаючи з 22.11.2025 по 10.12.2025 ОСОБА_5 самостійно перерахував з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 кошти на картки різних банків, а також через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого по АДРЕСА_2 .На даний час встановити реквізити карток або рахунків, на які було здійснено вище вказані грошові перекази, та місцезнаходження грошових коштів ОСОБА_5 , а також особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій, не виявилося можливим.При відпрацюванні даної потерпілим ОСОБА_5 інформації, встановлено що через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого по АДРЕСА_2 , він перерахував кошти на банківську карту № НОМЕР_6 - 01.12.2025 року об 11:07 год. - 25 000,00 грн., об 11:09 год. - 25 000,00 грн. банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В ході досудового розслідування, встановлено, що особи, які вчиняли шахрайські дії для злочинної діяльності використовують банківську картку Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , на яку зараховувалися грошові кошти від потерпілого. В судовому засіданні старший слідчий відділення № 2 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити. Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню. З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні відділенням №2 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026162390000015 від 05 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості, у тому числі, ознайомитися з ними та їх вилучити. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Згідно п.п. 1 - 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Керуючись ст.ст. 159-165, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого відділення № 2 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026162390000015 від 05 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділення №2 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області, майору поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника відділення №2 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення №2 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеської області лейтенанту поліції ОСОБА_10 - право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:
-до відомостей про утримувача картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , тобто прізвище ім'я по батькові осіб, число, місяць та рік народження даних осіб, дата реєстрації, місце реєстрації даних карток, місце прописки (чи фактичного проживання) особи на яку зареєстрована дана карта;
-до відомостей про рух коштів по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 у період з 01.02.2025 по 005.02.2025 із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, повних даних рахунку (карток), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів;
-до відомостей про абонентські номери, прив'язані до цих банківських карток послугою «мобільного банку», де та яким чином вони були прив'язані;
-до відомостей про ІР - адреси, використані для входу в он-лайн сервіс з управління цими банківськими картками.
Вказана інформація знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити копії документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів. Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_11