Справа № 740/775/26
Провадження № 1-кс/740/144/26
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів
17 лютого 2026 року м.Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчої СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження, внесеного 12 лютого 2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026270380000076 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
У клопотанні від 16 лютого 2026 року слідчою за погодженням із прокурором ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -до інформації про рух коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з посланням на те, що 11 лютого 2026 року до чергової частини Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 08 лютого 2026 року під час спілкування із невстановленою особою під ім'ям ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_2 ) в додатку Telegram заявниця перейшла за посиланням, що скинула вказана особа ІНФОРМАЦІЯ_2 для оформлення ІНФОРМАЦІЯ_3 доставки та ввівши власні дані помітила перерахування грошових коштів, котрі вона не здійснювала, із власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на невідомий рахунок двома транзакціями в сумі 28 222 грн та 10 888 грн, чим було завдано матеріальної шкоди потерпілій. З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення для розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідча ОСОБА_3 клопотання підтримує, просить провести судовий розгляд за відсутності та без виклику особи, у володінні якої перебувають документи, враховуючи ризики знищення документів, щодо яких подане клопотання.
При розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчою зазначено про його розгляд без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, при цьому клопотання стосується банківської інформації, яка формується і зберігається у встановленому порядку, в даному випадку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому слідчою не наведено достатності підстав для необхідності розгляду клопотання в порядку ч.2 ст.163 КПК України, якою встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. З даних підстав позиція слідчої відхилена.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився без повідомлення причин, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
При вирішенні клопотання слідчим суддею враховується, що Ніжинським РУП з 12 лютого 2026 року здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12026270380000076 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за повідомленням ОСОБА_5 про вчинення відносно неї шахрайських дій.
Відповідно до матеріалів клопотання повідомлення про підозру відсутні.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Перевіривши додані до клопотання матеріали, з урахуванням протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 12 лютого 2026 року щодо здійснення переказу коштів з її рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,- слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може мати доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та сприяти встановленню місцезнаходження особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчій СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ,-дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Чернігівському ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) в електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме до:
документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_1 , інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;
інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;
повної деталізованої інформації про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв'язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахункам за номером банківської картки № НОМЕР_1 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаної банківської картки, яка обов'язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, IP-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з 00-00 год 08 лютого 2026 року до 24-00 год 08 лютого 2026 року;
усіх наявних документів щодо ведення рахунків (банківських карток): № НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив'язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00-00 год 08 лютого 2026 року до 24-00 год 08 лютого 2026 року.
Зобов'язати відповідальну посадову особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів.
Строк дії ухвали,-один місяць з дня її постановлення, тобто до 17 березня 2026 року.
Особа, яка пред'являє дану ухвалу до виконання, зобов'язана пред'явити її повноважному представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вручити її копію.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_7