Справа №766/1706/26
н/п 1-кс/766/761/26
17.02.2026 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суд Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12026231040000165 від 05.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
Слідча за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням в якому просила надати надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківськом рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , банківським рахункам, які відкриті на ім'я ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_4 , банківським рахункам, які відкриті на ім'я ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_5 , банківським рахункам, які відкриті на ім'я ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати копії документів із вказаною інформацією у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- документи про відкриття банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , банківських рахунків, які відкриті на ім'я ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_4 , банківських рахунків, які відкриті на ім'я ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_5 , банківських рахунків, які відкриті на ім'я ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_6 , відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);
- відомості чи підключено банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , банківські рахунки, які відкриті на ім'я ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_4 , банківські рахунки, які відкриті на ім'я ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_5 , банківські рахунки, які відкриті на ім'я ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_6 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 01.01.2026 по 01.03.2026;
- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім'я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область) у тому числі надання фото зроблених камерами банкоматів, у період з 01.01.2026 по 01.03.2026; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2026 по 01.03.2026 з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.
.
В судове засідання слідча не з'явилася, про час і місце розгляду клопотання повідомлялася у встановленому законом порядку.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, про розгляд даного клопотання повідомлений належним чином, за викликом не прибув, причини неприбуття не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді вказаного вище клопотання.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчим суддею встановлено, що
Слідчим відділенням Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026231040000165 від 05.02.2026, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
До Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив про те, що гр. на ім?я ОСОБА_16 з яким перебував у довірчих стосунках, діючи умисно, зловживаючи довірою заявника, використав банківський рахунок ФОП на його ім?я без його інформування про походження грошових коштів та правові підстави їх подальшого руху.
В ході відпрацювання вказаної події оперативно-розшуковими заходами встановлено гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Івано-Франківської обл., м. Болехів, має в користуванні номер телефону НОМЕР_8 , який в період часу з 22.01.2026 по 24.01.2026 використовуючи «Інтернет» ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 на якому був розміщений номер телефону НОМЕР_9 для зв'язку здійснював продаж акумуляторів резервного живлення. Встановлено, що оплату за товар покупці здійснювали на рахунок НОМЕР_10 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ФОП ОСОБА_15 , але товар отримано не було.
В ході досудового розслідування встановлено, що після зарахування грошових коштів на банківський рахунок ФОП ОСОБА_15 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 , з вищевказаного рахунку здійснювалися перекази на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 отримувач: ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_5 , НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_6 , НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_4 .
Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у органів досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), а саме стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , банківським рахункам, які відкриті на ім'я ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_4 , банківським рахункам, які відкриті на ім'я ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_5 , банківським рахункам, які відкриті на ім'я ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_6 .
Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання шляхом надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.
Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.
На підставі наведеного та керуючись статтями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківськом рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , банківським рахункам, які відкриті на ім'я ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_4 , банківським рахункам, які відкриті на ім'я ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_5 , банківським рахункам, які відкриті на ім'я ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати копії документів із вказаною інформацією у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- документи про відкриття банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , банківських рахунків, які відкриті на ім'я ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_4 , банківських рахунків, які відкриті на ім'я ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_5 , банківських рахунків, які відкриті на ім'я ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_6 , відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);
- відомості чи підключено банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , банківські рахунки, які відкриті на ім'я ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_4 , банківські рахунки, які відкриті на ім'я ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_5 , банківські рахунки, які відкриті на ім'я ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_6 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 01.01.2026 по дату постановлення ухвали суду;
- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім'я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область) у тому числі надання фото зроблених камерами банкоматів, у період з 01.01.2026 по дату постановлення ухвали суду; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2026 по дату постановлення ухвали суду, з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1