Справа № 588/231/26
провадження № 1-кс/588/58/26
16 лютого 2026 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025200540000316 від 24.12.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 12.02.2026 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025200540000316 від 24.12.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.
Слідчим відділенням ВП №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12025200540000320 від 31.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, про те 30.12.2025 до ВП №1 (м. Тростянець) надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.12.2025 до ВП №1 (м. Тростянець) надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22.12.2025, перебуваючи в АДРЕСА_1 , через мобільний застосунок «Viber» зайшовши в листування до офіційного боту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявила повідомлення, що на її ім'я відкритий кредит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, цього ж дня, остання з'явилась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де останній повідомили, що з її кредитної банківської картки з рахунком НОМЕР_1 здійснено два перекази 14.11.2025 о 12 год. 12 хв. в сумі 13460 грн на зарплатну банківську картку з рахунком НОМЕР_2 . В подальшому, з останньої картки при невідомих обставинах зникли грошові кошти в сумі 16000 грн на невідомий рахунок.
Згідно з випискою по рахунку картки НОМЕР_2 , яку надали працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти були перераховані однією транзакцією, на загальну суму 16165 грн проте, у вказаній виписці не містяться відомості про кінцевого отримувача грошових коштів, тому для досягнення цілей досудового розслідування необхідна більш детальна інформацію про рух грошових коштів саме по вказаному картковому рахунку, що належить потерпілому, та якою володіє вказаний банк.
Слідчий посилається на те, що ході досудового розслідування маються підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом банківську таємницю про рух грошових коштів 14.11.2025 банківського рахунку НОМЕР_2 , якою володіє банк АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", містять відомості, які можуть бути використані як доказ встановлюваних під час кримінального провадження факту та обставин викрадення з банківського рахунку потерпілої грошових коштів, що були об'єктом кримінально протиправних дій. При цьому не є можливим довести іншими способами вказаний факт та обставини викрадення грошових коштів саме з банківського рахунку потерпілого, інформацією про що в силу обмеженого доступу до банківської таємниці володіє тільки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
На думку слідчого в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_3 та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Філії «Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного: рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 00:00 годин 12.11.2025 по 00:00 годин 16.11.2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить, у тому числі про місце та спосіб переказу з даної картки грошових коштів, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явився, в матеріалах клопотання просив клопотання розглянути без його участі. Разом з тим у зв'язку з віддаленістю місця розташування офісу володільця слідчий просив визначити строк дії ухвали не менше 60 днів (а.с.2).
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.11).
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025200540000316 від 24.12.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.
Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_6 про те, що вона 22.12.2025, перебуваючи в АДРЕСА_1 , через мобільний застосунок «Viber» зайшовши в листування до офіційного боту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявила повідомлення, що на її ім'я відкритий кредит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, цього ж дня, остання з'явилась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де останній повідомили, що з її кредитної банківської картки з рахунком НОМЕР_1 здійснено два перекази 14.11.2025 о 12 год. 12 хв. в сумі 13460 грн на зарплатну банківську картку з рахунком НОМЕР_2 . В подальшому, з останньої картки при невідомих обставинах зникли грошові кошти в сумі 16000 грн на невідомий рахунок. Слідчими у даному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 (а.с. 3).
В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_6 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надала виписки по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 з якого здійснено два перекази 14.11.2025 о 12 год. 12 хв. в сумі 13460 грн на банківську картку з рахунком НОМЕР_2 (а.с. 5-8).
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Філії «Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- руху коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 00:00 годин 12.11.2025 по 00:00 годин 16.11.2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить, у тому числі про місце та спосіб переказу з даної картки грошових коштів, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 16 квітня 2026 року включно.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1