Справа № 686/33117/24
Провадження № 1-кс/686/1162/26
26 січня 2026 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №42024240000000082 від 15 листопада 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України,
26.01.2026 року Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки УСР в Хмельницькій області щодо забруднення у лісовому масиві земельної ділянки із кадастровим номером 6823355100:06:001:0086 відходами шкідливими для довкілля, шляхом скиду на протязі тривалого часу забруднених стічних вод, внаслідок порушення спеціальних правил, що створило небезпеку для довкілля.
Встановлено, що подружжя ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи відповідно до пп. ґ п. 2 ч. 1 ст. 3 ЗУ «Про запобігання корупції» особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, упродовж 2017-2024 років набули активи, вартість яких більше ніж на шість тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує їх законні доходи.
Встановлено, що подружжя ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді лікаря відділення гастроентерології та нефрології комунального некомерційного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період 2017-2024 років, набули активів, шляхом оформлення права власності на себе та близьких родичів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує їх законні доходи. Разом із тим, вищеперераховані особи є засновниками/власниками наступних юридичних осіб: ТОВ Санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
У відповідності до примітки до ст. 368-5 КК України, під набуттям активів слід розуміти набуття їх особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність, а також набуття активів у власність іншою фізичною або юридичною особою, якщо доведено, що таке набуття було здійснено за дорученням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або що особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, може прямо чи опосередковано вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.
Під активами слід розуміти грошові кошти (у тому числі готівкові кошти, кошти, що перебувають на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах), інше майно, майнові права, нематеріальні активи, у тому числі криптовалюти, обсяг зменшення фінансових зобов'язань, а також роботи чи послуги, надані особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Під законними доходами особи слід розуміти доходи, правомірно отримані особою із законних джерел, зокрема визначених пунктами 7 і 8 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції". Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речами і документами, які містять охоронювану законом таємницю, серед іншого є відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Для встановлення доходів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_8 , необхідно встановити усі розрахункові, поточні, зареєстровані податкові накладні, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток, звітів форми № 1 ДФ, статистичної звітності по працевлаштованим особам, актів документальних перевірок, ІР-адреси із яких подавались податкові звітності та відомості щодо посадових осіб відповідальних за ведення податкового обліку та звітності:ТОВ Санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також необхідно встановити фактичні доходи фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП: НОМЕР_6 .
Дана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою АДРЕСА_1 , тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів які перебувають у володінні вказаної установи, відомості у яких можуть бути використані як докази під час досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Так, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою АДРЕСА_1 , при цьому з огляду на наявні в матеріалах справи документи, вбачається, що відомості згідно повідомлення про вчинення кримінального правопорушення внесені до ЄРДР 15.11.2024 року та стосується періоду 2017-2024 років, отже слідчим не обґрунтовано необхідність отримання запитуваних документів за період, починаючи з 2005 року.
За таких обставин, оскільки, слідчим не доведено, значення запитуваних документів за період з 01.03.2005 року по 01.01.2017 роки, для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 ,слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
1) відомостей із Державного реєстру фізичних осіб про виплачені доходи та утримані з них податки, а також усі наявні відомості про зареєстроване права власності на майно, що стосується фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП: НОМЕР_6 , за період з 01.01.2027 по 31.12.2024;
2) зареєстрованих податкових накладних ТОВ Санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_5 ,РНОКПП: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 ,РНОКПП: НОМЕР_5 , НОМЕР_7 ,РНОКПП: НОМЕР_6 , за період з 01.01.2027 по 31.12.2024;
3) декларацій з податку на додану вартість ТОВ Санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_5 ,РНОКПП: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 ,РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_20 ,РНОКПП: НОМЕР_6 , за період з 01.01.2027 по 31.12.2024;
4) декларацій з податку на прибуток ТОВ Санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_5 ,РНОКПП: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 ,РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_20 ,РНОКПП: НОМЕР_6 , за період з 01.01.2027 по 31.12.2024, з додатками та уточнюючими розрахунками до них;
5) звітів форми №1ДФ (з розшифровкою) ТОВ Санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_5 ,РНОКПП: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 ,РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_20 ,РНОКПП: НОМЕР_6 , за період з 01.01.2027 по 31.12.2024;
6) документів з відомостями про відкриті рахунки у банківських установах ТОВ Санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_5 ,РНОКПП: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 ,РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_20 ,РНОКПП: НОМЕР_6 , за період з 01.01.2027 по 31.12.2024;
7) статистичної звітності по працевлаштованим особам на ТОВ Санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_5 ,РНОКПП: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 ,РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_20 ,РНОКПП: НОМЕР_6 , за період з 01.01.2027 по 31.12.2024;
8) актів документальних перевірок ТОВ Санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_5 ,РНОКПП: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 ,РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_20 ,РНОКПП: НОМЕР_6 , за період з 01.03.2005 по 31.12.2024;
9) IP-адреси з яких подавалась податкова звітність ТОВ Санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_5 ,РНОКПП: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 ,РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_9 ,РНОКПП: НОМЕР_6 , за період з 01.01.2027 по 31.12.2024;
10) відомості щодо посадових осіб відповідальних за ведення податкового обліку та звітності на ТОВ Санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_5 ,РНОКПП: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 ,РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_9 ,РНОКПП: НОМЕР_6 , за період з 01.01.2027 по 31.12.2024;.
Ухвала діє по 27 березня 2026 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1