Справа № 686/4642/26
Провадження № 1-кс/686/1871/26
13 лютого 2026 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, полковника Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 62025240010001952 від 18.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України,
встановив:
13.02.2026 року старший слідчий в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, полковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- оригіналу довідки, яка ймовірно написана власноручно у довільній формі написана ОСОБА_6 , з текстом про те, що ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_5 , у рахунок частини суми грошей за будинок, що розташований по АДРЕСА_2 , кошти в сумах: 18 000 дол. США - 20.07.2022; 4 000 дол. США - 25.11.2023; 4 000 дол. США - 27.04.2024; 4 000 дол. США - 27.07.2024; 4 000 дол. США - 26.10.2024; 4 000 дол. США - 17.01.2025, що разом становить 38 000 дол. США.;
- інші наявні документи, які підтверджують придбання нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки: 6810700000:01:004:0005, та проведення (здійснення) оплати за нього, з можливістю здійснити їх вилучення (виїмку).
Слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62025240010001952 від 18.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.
Згідно повідомлення та матеріалів перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) вбачається, що старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , являючись суб'єктом декларування, при поданні щорічної декларації за 2023 рік, вказав у декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», відомості, які відрізняються від достовірних на суму, що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.
Зокрема, як вбачається з повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами перевірки декларації встановлено, що субєкт декларування при подані декларації вказав відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму 3 164 790,00 грн., що у свою чергу перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб встановлених на дату подання декларації.
Суб'єкт декларування у розділі 11 декларації, зазначив відомості, які не відповідають дійсності на суму 2 404 790,00 грн., чим не дотримав вимоги п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції».
Суб'єкт декларування у розділі 11 3декларації, зазначив відомості, які не відповідають дійсності на суму 760 000,00 грн., чим не дотримав вимоги п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції».
Як, вбачається із матеріалів кримінального провадження, приватним нотаріусом Шепетівського районного нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_8 , у місті Шепетівка, Хмельницької області 18.08.2023посвідчено договір купівлі-продажу земельної ділянки з розташованим на ній незавершеним будівництвом житловим будинком АДРЕСА_3 . Договір укладений між продавцем нерухомого майна ОСОБА_6 та покупцями: ОСОБА_7 та його дружиною ОСОБА_9 .
Нерухоме майно розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки: 6810700000:01:004:0005.
Відповідно до п. 4 умов Договору продаж нерухомого майна вчиняється за ціною 3 821 790,00 гривень, з яких частину грошових коштів Продавець отримав до підписання Договору, решта в розмірі 760 000,00 грн, Покупці зобов'язані сплатити Продавцю у термін до 01 травня 2025 року включно.
Факт повного розрахунку за договором має бути підтверджений заявою Продавця, на якій засвідчується нотаріально справжність його підпису, і яка є невід'ємною частиною даного договору.
Право власності на придбані земельну ділянку та незавершений будівництвом житловий будинок у Покупців виникає з моменту державної реєстрації права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
У даному Договору наявні підписи Продавця ОСОБА_6 , та покупців: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , що свідчить про їх обізнаність з умовами договору який вони підписали.
Відтак приватним нотаріусом проведено державну реєстрацію права власності на вказаний незавершений будівництвом житловий будинок за Продавцем в Державному реєстрі речових прав, що підтверджується Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, номер запису про право власності - 51279647, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 2777378568060.
Відповідно до інформації з Державного реєстру право власності на нерухоме майно у спільній частці ? належить ОСОБА_7 , при цьому загальна площа незавершеного будівництва, змінено на житловий будинок садибного типу загальною площею: 252.5 кв.м., житлова площа: 77.1 кв.м.
Під час досудового розслідування допитано я кості свідків ОСОБА_7 , який повідомив, що йому нічого не було відомо про домовленості між ОСОБА_6 та його тестем ОСОБА_5 з приводу вартості вказаного вище нерухомого майна та проведення розрахунків за нього, а також що він погодився на прохання тестя виступати покупцем під час укладання правочину в нотаріуса. А також те, що вартість зазначеної нерухомості - незавершений будівництвом будинок та земельна ділянка були придбанні його тестем за 38 000 дол. США, що було еквіваленту по тодішньому курсу долара США до гривні - 1 387 000 грн., а не 3 061 790 грн., як зазначено у договорі.
Під час допиту ОСОБА_5 , встановлено, що по суті і змісту, його показання є наближеними до показань ОСОБА_7 , та за результатами допиту ОСОБА_5 долучив до протоколу допиту копію так званих розписок про розрахунок його з ОСОБА_6 за придбаний будинок.
Як слідує із копії доданого документа, він має назву «Довідка», і у ньому на двох аркушах паперу формату А-4, у довільній формі наявні рукописні записи, ймовірно виконанні ОСОБА_6 , з текстом про те, що ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_5 у рахунок частини суми грошей за будинок, кошти в сумах: 18 000 дол. США - 20.07.2022; 4 000 дол. США - 25.11.2023;
4 000 дол. США - 27.04.2024;4 000 дол. США - 27.07.2024;
4 000 дол. США - 26.10.2024;4 000 дол. США - 17.01.2025, що разом становить 38 000 дол. США.
При цьому зазначений вид розписки не відповідає умовам Договору, щодо нотаріального посвідчення.
Вказані обставини викликають значні сумніви в органу досудового розслідування, у тому, що ОСОБА_7 заперечує про власну обізнаність із вартістю придбаного нерухомого майна, про що зазначено в умовах договору. Факт написання так званих розписок, давність їх написання також потребує окремого дослідження, а відтак, оригінали документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_8 , зокрема Договір купівлі-продажу, з усіма додатками до нього, у тому числі і щодо проведеної грошової оцінки нерухомого майна, а також так звані розписки, документ який іменується «Довідка», можливо і інші документи, що підтверджують придбання зазначеного нерухомого майна, що можуть перебувати у ОСОБА_5 , є предметом ретельного вивчення та дослідження у даному кримінальному провадженні, а відтак потребують вилучення у їх володільця.
Враховуючи вищевикладені обставини, у органу досудового розслідування існує необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- оригіналудовідки, яка ймовірно написана власноручно у довільній формі написана ОСОБА_6 , з текстом про те, що ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_5 , у рахунок частини суми грошей за будинок, що розташований по АДРЕСА_2 , кошти в сумах: 18 000 дол. США - 20.07.2022; 4 000 дол. США - 25.11.2023;4 000 дол. США - 27.04.2024; 4 000 дол. США - 27.07.2024;4 000 дол. США - 26.10.2024; 4 000 дол. США - 17.01.2025, що разом становить 38 000 дол. США.;
- інші наявні документи, які підтверджують придбання нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки: 6810700000:01:004:0005, та проведення (здійснення) оплати за нього, з можливістю здійснити їх вилучення (виїмку).
Вказані речі та документи перебувають у володінні ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження:
Вищевказана інформація (відомості) та документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення правопорушення, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також встановити осіб, яким можуть бути відомі обставини, які досліджуються у вказаному кримінальному провадженні.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю:
На даний час, у ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вищевказані речі та документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки в інший спосіб (вимога слідчого) неможливо здобути вказані докази.
Слідчий у судове засідання не з'явився, у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду без участі слідчого та прокурора, подане клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчи доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ОСОБА_5 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164, 309, 372 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- оригіналу довідки, яка ймовірно написана власноручно у довільній формі написана ОСОБА_6 , з текстом про те, що ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_5 , у рахунок частини суми грошей за будинок, що розташований по АДРЕСА_2 , кошти в сумах: 18 000 дол. США - 20.07.2022; 4 000 дол. США - 25.11.2023; 4 000 дол. США - 27.04.2024; 4 000 дол. США - 27.07.2024; 4 000 дол. США - 26.10.2024; 4 000 дол. США - 17.01.2025, що разом становить 38 000 дол. США.;
- інші наявні документи, які підтверджують придбання нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки: 6810700000:01:004:0005, та проведення (здійснення) оплати за нього, з можливістю здійснити їх вилучення (виїмку).
ОСОБА_5 , надати доступ до зазначених документів з можливості здійснити їх вилучення (виїмку).
Ухвала діє по 12 квітня 2026 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя