СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1139/26
ун. № 759/3274/26
12 лютого 2026 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів № 12026105080000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :
1. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківського рахунку НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належать вказані картки та рахунки, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
2. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківського рахунку НОМЕР_2 , надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 30.11.2025 по 14.01.2026, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківського рахунку НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на банківський рахунок НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки.
3. розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнтів, яким належать банківський рахунок НОМЕР_2 в період з 30.11.2025 по 14.01.2026, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
4. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківський рахунок НОМЕР_2 надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карток/рахунків банківського рахунку НОМЕР_2 , в період з 30.11.2025 по 14.01.2026;
5. надати повні відомості щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків банківської картки якої - повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків банківського рахунку НОМЕР_2 отримувалися готівкою;
6. надати відеозаписи та фотоматеріали з місць де було зняття готівки з зазначенням дати, часу та місця розташування банківської установи чи терміналу самообслуговування.
Клопотання мотивоване тим, що до Святошинського УП ГУНП в м. Києві звернулася громадянка ОСОБА_5 з заявою про те, що 30.12.2025 вона перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , мала потребу у придбанні зарядної станції «Екофлоу», тому використовуючи мобільний додаток «Телеграм» знайшла групу, під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та потрібну їй зарядну станцію вартістю 21499 грн, в подальшому остання зв'язалася з менеджером який повідомив, що відправка відбувається по передплаті 50% по вартості товару, ОСОБА_5 погодилась та на наданий ій рахунок НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 10803 грн 25 коп., після отримання коштів менеджер перестав виходити на зв'язок, однак в подальшому товар не відправив та грошові кошти не повернув.(ЄО 4150)
Будучи допитаною в ході проведення дізнання, потерпіла ОСОБА_5 повідомила про те, що вона вирішила придбати собі станцію " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", тому почала шукати різні оголошення в мережі Інтернет. Зайшовши до месенджеру "Telegram" знайшла групу під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в якій розміщувались оголошення про продаж станцій. Дана група мала багато підписників і потерпіла вирішила пошукати бажану станцію в оголошеннях даної групи. Так ОСОБА_5 знайшла станцію " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вартістю 21499 грн. під даним оголошенням було посилання для зв"язку із менеджером. Вона перейшла за посиланням та почала листування з невідомою особою, яка пояснила умови придбання товару: відправка товару здійснюється після оплати 50 % від вартості товару. Ці умови здались їй прийнятними і вона погодилась. Після чого отримала повідомлення від менеджера в якому був вказаний рахунок на який можна переказати кошти за товар: НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Пересвідчившись, що такий ФОП існує по коду ЄДРПОУ на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , 30.12.2025 року ОСОБА_5 перебуваючи за адресою свого місця проживання здійснила переказ власних коштів з банківської картки № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на вказаний рахунок в сумі 10749 грн, 50 грн. та відправила квитанцію в листуванні з менеджером. Менеджер підтвердив, що платіж пройшов та кошти надійшли, та пояснив, що решту суми потрібно буде сплатити при отриманні посилки (товару), потерпіла вказала адресу за якою потрібно вислати дану станцію. Менеджер повідомив, що коли відправлять станцію, а це мало бути 31.11.2025 о 10.00 год., одразу повідомлять. 31.12.2025 ніяких сповіщень про відправку товару не прийшло, ОСОБА_5 почала писати в листуванні з даним менеджером цього сайту, але ніякої відповіді взагалі не отримала. Товар не прийшов, на смс ніхто не відповідав. Листування з даним менеджером каналу з продажу станцій не зберіглось, тому як смс повідомлення одразу зникали. Станом на 27.01.2026 товар не отриманий, гроші не повернтуі, таким чином невідома особа шляхом обману заволоділи належними грошовими коштами спричинивши майнову шкоду на суму 10749,50 грн.
Одночасно з цим, потерпілою ОСОБА_5 було надано копію Руху коштів по картці від 30.12.2025 в якому зазначено Клієнт ОСОБА_6 рахунку отримувача НОМЕР_2 Банк отримувач ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "Сума операції 10749,50 грн.
Отже дізнанням встановлено, що особа, яка шляхом обману та зловживанням довірою потерпілої ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останньої, користується банківським рахунком НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Таким чином, в дізнання наявні достатні підстави для отримання інформації щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як за період, що передує часу незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 по момент фактичного відкриття кримінального провадження.
З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку НОМЕР_2 , які за платіжною системою належать до Акціонерного товариства АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримання тимчасового доступу до речей та документів з метою їх вилучення, а саме до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , в період з 30.11.2025 по 14.01.2026 - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Отримання тимчасового доступу до речей та документів з метою їх вилучення, а саме до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , які зареєстровані в Акціонерному товаристві АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 30.11.2025 по 14.01.2026 дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , які зареєстровані в Акціонерному товаристві АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 30.11.2025 по 14.01.2026 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
У службових осіб Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
В судове засідання дізнавач не з'явилася, просила розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити у повному обсязі.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026105080000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для з'ясування обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -
Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів № 12026105080000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_17 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_18 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :
1. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківського рахунку НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належать вказані картки та рахунки, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
2. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківського рахунку НОМЕР_2 , надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 30.11.2025 по 14.01.2026, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківського рахунку НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на банківський рахунок НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки.
3. розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнтів, яким належать банківський рахунок НОМЕР_2 в період з 30.11.2025 по 14.01.2026, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
4. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківський рахунок НОМЕР_2 надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карток/рахунків банківського рахунку НОМЕР_2 , в період з 30.11.2025 по 14.01.2026;
5. надати повні відомості щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків банківської картки якої - повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків банківського рахунку НОМЕР_2 отримувалися готівкою;
6. надати відеозаписи та фотоматеріали з місць де було зняття готівки з зазначенням дати, часу та місця розташування банківської установи чи терміналу самообслуговування.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1