Справа № 199/1562/26
(1-кс/199/129/26)
іменем України
16.02.2026 місто Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 від 31.01.2026, про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12025042220000349 від 25.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_4
13.02.2026 до суду надійшло клопотання слідчого, відповідно до якого останній просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Філії-Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, наступних відомостей:
- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання та здійснення грошових переказів за банківським рахунком НОМЕР_2 та іншими рахунками, належними власнику вказаного банківського рахунку, із зазначенням номерів банківських карток та IBAN, як особистих рахунків, так і розрахункових рахунків ФОП, які перебувають у користуванні власника вищезазначеного карткового рахунку, із зазначенням повних даних з роз шифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів місця розташування банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платника вказаного карткового рахунку та отримувачів платежів з вказаних банківських рахунків з повною роз шифровкою щодо призначення платежів грошових коштів за вищевказаними банківськими рахунками у період часу з 24.07.2025 по 30.07.2025;
- первинних банківських документів у тому числі (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання за вказаними вище банківськими рахунками та іншими рахунками, належними власникам зазначених банківських рахунків за період часу з 24.07.2025 по 30.07.2025, а також документів, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копію паспорту та інших документів, що ідентифікують особу під час оформлення та обслуговування карткових рахунків; даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділення банківської установи; даних (в паперовому вигляді та на електронному носії) щодо одержання грошових коштів у період часу з 24.07.2025 по 30.07.2025 за платіжними картками та рахунками власників вказаних банківських рахунків;
- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи Філії-Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) за платіжними картками, зареєстрованими на власників вищевказаних банківських рахунків, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період часу з 24.07.2025 по 30.07.2025.
Клопотання обґрунтовано тим, що 25.08.2025 до відділу поліції № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 24.07.2025 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 42000,00 гривень, які списалися з належного їй банківського рахунку на сайті, на який вона перейшла за посиланням, надісланим їй невстановленої особою, де вона внесла свої дані та пін-код від особистого банківського карткового рахунку (ЄО № 35779 від 25.08.2025).
24.09.2025 ОСОБА_5 у вказаному кримінальному провадженні визнано потерпілою, яка в ході допиту пояснила, що нею на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було викладено оголошення щодо продажу акумулятора. Так, 24.07.2025 у месенджері «Viber» їй надійшло повідомлення від контакту на ім'я « ОСОБА_6 », яка користується мобільним номером - НОМЕР_3 , де вказана жінка повідомила, що бажає придбати товар та самостійно оформить ІНФОРМАЦІЯ_3 . Через деякий час невідома особа надіслала їй посилання, перейшовши по якому, вона ввела номер свого банківського карт кого рахунку - НОМЕР_4 , після чого вона отримала повідомлення про те, що її акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблоковано. На неодноразові спроби входу в додаток за посилання невідомої їй особи, які виглядали ідентично оригінальному, вводячи пін-коді з 4-х цифр, відновити доступ до її акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » так і не вийшло. 25.07.2025 вона додзвонилася до оператора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який повідомив, що з належного їй банківського карткового рахунку здійснено переказ кредитних грошових коштів на загальну суму 42000,00 гривень.
Крім того потерпілою ОСОБА_5 було надано виписку з Філії-Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) по банківському рахунку НОМЕР_2 , відповідно до якої 24.07.2025 були здійснені наступні транзакції:
- переказ грошових коштів 24.07.2025 о 19:40 годині здійснено на суму 29000,00 гривень, з описом «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 »;
- переказ грошових коштів 24.07.2025 о 19:42 годині здійснено на суму 13000,00 гривень, з описом «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 ».
Слідчий вважає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні Філії-Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з'явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином. Прокурор ОСОБА_3 надав слідчому судді заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання без його участі.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Представник Філії-Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликався.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та додатки до нього, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст. 161 КПК України.
Згідно з положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підтвердження обставин, викладених у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим надані матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні (у копіях), які містять:
- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 26.07.2025;
- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025042220000349 від 25.08.2025
- протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 24.09.2025;
- виписку з Філії-Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) по банківському рахунку НОМЕР_2 .
У зв'язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише Філія-Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею та вони становлять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб причетних до його вчинення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_3 від 31.01.2026, про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12025042220000349 від 25.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Філії-Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, наступних відомостей:
- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання та здійснення грошових переказів за банківським рахунком НОМЕР_2 та іншими рахунками, належними власнику вказаного банківського рахунку, із зазначенням номерів банківських карток та IBAN, як особистих рахунків, так і розрахункових рахунків ФОП, які перебувають у користуванні власника вищезазначеного карткового рахунку, із зазначенням повних даних з роз шифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів місця розташування банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платника вказаного карткового рахунку та отримувачів платежів з вказаних банківських рахунків з повною роз шифровкою щодо призначення платежів грошових коштів за вищевказаними банківськими рахунками у період часу з 24.07.2025 по 30.07.2025;
- первинних банківських документів у тому числі (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання за вказаними вище банківськими рахунками та іншими рахунками, належними власникам зазначених банківських рахунків за період часу з 24.07.2025 по 30.07.2025, а також документів, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копію паспорту та інших документів, що ідентифікують особу під час оформлення та обслуговування карткових рахунків; даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділення банківської установи; даних (в паперовому вигляді та на електронному носії) щодо одержання грошових коштів у період часу з 24.07.2025 по 30.07.2025 за платіжними картками та рахунками власників вказаних банківських рахунків;
- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи Філії-Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) за платіжними картками, зареєстрованими на власників вищевказаних банківських рахунків, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період часу з 24.07.2025 по 30.07.2025.
Право на тимчасовий доступ надати слідчим СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_7 .
Обов?язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість вилучити їх копії в паперовому та/або електронному вигляді покласти на Філію-Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали - до 16.04.2026 включно.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1