СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
ун. № 759/6997/14-к
пр. № 1/759/3/26
06 лютого 2026 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:
головуючого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарях - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5
за участю прокурора- ОСОБА_6 ,
адвокатів - ОСОБА_7 , ОСОБА_8
підсудних - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,
ОСОБА_11 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу про обвинувачення
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, одруженого, який має середню освіту, офіційно не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції станом на 2010 рік);
ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Житомира, громадянина України, одруженого, який має середньо-спеціальну освіту, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,
у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції станом на 2010 рік),
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Києва, громадянина України, одруженого, який має незакінчену вищу освіту, приватного підприємця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимого,
у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції станом на 2010 рік),
ОСОБА_9 в період з березня 2007 року по грудень 2010 року, діючи умисно протиправно, у складі створеної ним організованої злочинної групи, до якої крім нього входили ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (03.02.2012 року кримінальну справу порушену щодо ОСОБА_12 , за ознаками складу злочинів передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України - виділено в окреме провадження та надано № 089010/12) та ОСОБА_10 , посягаючи на встановлений законодавством порядок здійснення підприємницької діяльності і в першу чергу оподаткування, переслідуючи мету на пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом незаконного створення податкового кредиту, створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, пособництво в службовому підробленні, шляхом винесення у офіційні документи недостовірних даних, що спричинило тяжкі наслідки, а також легалізацію(відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, з метою переводу безготівкових грошових коштів в готівку та створення вільної грошової маси для ведення підприємницької діяльності, керуючись корисним мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій, передбачаючи та бажаючи їх настання, використовуючи злочинну схему по ухиленню від сплати податків, скоїв ряд умисних злочинів у сфері господарської діяльності.
В період 2008-2010 років, ОСОБА_9 , який діяв у складі організованої злочинної групи разом з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , сприяв наданню знарядь та засобів у вчиненні злочину, у вигляді організації створення підроблених документів про фіктивне придбання ПП «Украгротехпром" товарів (робіт, послуг) у ТОВ «Сучасник Ка», ТОВ «ТК Торглайн», ТОВ «Інкомсервіс Плюс», ТОВ «Альянс БКЦ», ТОВ «Євростеп Плюс», ТОВ «Будмеханізація-СВ», ТОВ «Кімістрейд», ЗАТ «Будмеханізація», ТОВ «Бізарттрейд», фіктивне придбання ПП «РВА «Галас» товарів (робіт, послуг) у ТОВ «Будмеханізація-СВ», фіктивне придбання ТОВ «Ремкранмонтаж" товарів (робіт, послуг) у ТОВ «Альянс БКЦ", ТОВ «ТК Торглайн», фіктивне придбання НДІЦЗЛ «Тест» товарів (робіт, послуг) у ТОВ «Будмеханізація-СВ", ТОВ «Бізарттрейд" ТОВ «Кімістрейд", ЗАТ «Будмеханізація», ТОВ «Євростеп Плюс», ТОВ «Альянс БКЦ», ТОВ «Інкомсервіс Плюс», ТОВ «ТК Торглайн», що призвело до ненадходження до державного бюджету податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму 12 567 122 грн. (8 596 993 грн. + 3 310 694 грн. + 659 435,02 грн.), що в 36 540 (26 763 + 7618 + 2159) разів перевищує встановлений законом неоподаткований мінімум доходів громадян та становить особливо великі розміри.
Своїми умисними діями, що виразились в пособництві в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених в установленому законом порядку, службовій особі підприємства, яка зобов'язана їх сплачувати, незалежно від форми власності, вчинене організованою групою, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах, ОСОБА_9 скоїв злочини, передбачені ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 28 ч.3 ст. 212 КК України (в редакції станом на 2010 рік).
Своїми умисними діями, що виразились в пособництві в службовому підроблені, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене організованою групою ОСОБА_9 скоїв злочини, передбачені ч.5 ст. 27, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 КК України (в редакції станом на 2010 рік).
Своїми умисними діями, які виразились в пособництві у фіктивному підприємництві, тобто створенні та придбанні суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяли велику матеріальну шкоду державі, вчиненими організованою групою, ОСОБА_9 скоїв злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205 КК України (в редакції станом на 2010 рік).
Своїми умисними діями, які виразились у фіктивному підприємництві, тобто створенні та придбанні суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяли велику матеріальну шкоду державі, вчиненими організованою групою, ОСОБА_9 скоїв злочин, передбачений ч.3 ст.28 ч.2 ст.205 КК України (в редакції станом на 2010 рік).
Своїми умисними діями, які виразились в легалізації (відмиванні) грошових коштів здобутих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, вчиненими організованою групою ОСОБА_9 скоїв злочини передбачені ч.3 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції станом на 2010 рік).
Своїми умисними діями, які виразились в пособництві в підробленні документів, які видаються чи посвідчуються підприємством з метою використання його як підроблювачем так і іншою особою, збуті такого документа, вчиненими організованою групою, ОСОБА_9 скоїв злочини передбачені ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції станом на 2010 рік).
ОСОБА_11 в період з березня 2007 року по грудень 2010 року, діючи умисно протиправно, у складі створеної ним організованої злочинної групи, до якої крім нього входили ОСОБА_9 , ОСОБА_12 (03.02.2012 року кримінальну справу порушену щодо ОСОБА_12 , за ознаками складу злочинів передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27,ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України - виділено в окреме провадження та надано № 089010/12) та ОСОБА_10 , посягаючи на встановлений законодавством порядок здійснення підприємницької діяльності і в першу чергу оподаткування, переслідуючи мету на пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом незаконного створення податкового кредиту, створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, пособництво в службовому підробленні, шляхом винесення у офіційні документи недостовірних даних, що спричинило тяжкі наслідки, а також легалізацію(відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, з метою переводу безготівкових грошових коштів в готівку та створення вільної грошової маси для ведення підприємницької діяльності, керуючись корисним мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій, передбачаючи та бажаючи їх настання, використовуючи злочинну схему по ухиленню від сплати податків, скоїв ряд умисних злочинів у сфері господарської діяльності.
В період 2008-2010 років, ОСОБА_11 , який діяв у складі організованої злочинної групи разом з ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , сприяв наданню знарядь та засобів у вчиненні злочину, у вигляді організації створення підроблених документів про фіктивне придбання ПП «Украгротехпром" товарів (робіт, послуг) у ТОВ «Сучасник Ка», ТОВ «ТК Торглайн», ТОВ «Інкомсервіс Плюс», ТОВ «Альянс БКЦ», ТОВ «Євростеп Плюс», ТОВ «Будмеханізація-СВ», ТОВ «Кімістрейд», ЗАТ «Будмеханізація», ТОВ «Бізарттрейд», фіктивне придбання ПП «РВА «Галас» товарів (робіт, послуг) у ТОВ «Будмеханізація-СВ», фіктивне придбання ТОВ «Ремкранмонтаж" товарів (робіт, послуг) у ТОВ «Альянс БКЦ", ТОВ «ТК Торглайн», фіктивне придбання НДІЦЗЛ «Тест» товарів (робіт, послуг) у ТОВ «Будмеханізація-СВ", ТОВ «Бізарттрейд" ТОВ «Кімістрейд", ЗАТ «Будмеханізація», ТОВ «Євростеп Плюс», ТОВ «Альянс БКЦ», ТОВ «Інкомсервіс Плюс», ТОВ «ТК Торглайн», що призвело до ненадходження до державного бюджету податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму 12 567 122 грн. (8 596 993 грн. + 3 310 694 грн. + 659 435,02 грн.), що в 36 540 (26 763 + 7618 + 2159) разів перевищує встановлений законом неоподаткований мінімум доходів громадян та становить особливо великі розміри.
Своїми умисними діями, що виразились в пособництві в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених в установленому законом порядку, службовій особі підприємства, яка зобов'язана їх сплачувати, незалежно від форми власності, вчинене організованою групою, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах, ОСОБА_11 скоїв злочини, передбачені ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 28 ч.3 ст. 212 КК України (в редакції станом на 2010 рік).
Своїми умисними діями, що виразились в пособництві в службовому підроблені, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене організованою групою ОСОБА_11 скоїв злочини, передбачені ч.5 ст. 27, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 КК України (в редакції станом на 2010 рік).
Своїми умисними діями, які виразились в пособництві у фіктивному підприємництві, тобто створенні та придбанні суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяли велику матеріальну шкоду державі, вчиненими організованою групою, ОСОБА_11 скоїв злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205 КК України (в редакції станом на 2010 рік).
Своїми умисними діями, які виразились в легалізації (відмиванні) грошових коштів здобутих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, вчиненими організованою групою ОСОБА_11 скоїв злочини передбачені ч.3 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції станом на 2010 рік).
Своїми умисними діями, які виразились в пособництві в підробленні документів, які видаються чи посвідчуються підприємством з метою використання його як підроблювачем так і іншою особою, збуті такого документа, вчиненими організованою групою, ОСОБА_11 скоїв злочини передбачені ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції станом на 2010 рік).
ОСОБА_10 в період з березня 2007 року по грудень 2010 року, діючи умисно протиправно, у складі організованої злочинної групи, до якої крім нього входили ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (03.02.2012 року кримінальну справу порушену щодо ОСОБА_12 , за ознаками складу злочинів передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27,ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України - виділено в окреме провадження та надано № 089010/12) та ОСОБА_9 , посягаючи на встановлений законодавством порядок здійснення підприємницької діяльності і в першу чергу оподаткування, переслідуючи мету на пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом незаконного створення податкового кредиту, а також легалізацію(відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, з метою переводу безготівкових грошових коштів в готівку та створення вільної грошової маси для ведення підприємницької діяльності, керуючись корисним мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій, передбачаючи та бажаючи їх настання, використовуючи злочинну схему по ухиленню від сплати податків, скоїв ряд умисних злочинів у сфері господарської діяльності.
В період 2008-2010 років, ОСОБА_10 , який діяв у складі організованої злочинної групи разом з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , сприяв наданню знарядь та засобів у вчиненні злочину, у вигляді організації створення підроблених документів про фіктивне придбання ПП «Украгротехпром" товарів (робіт, послуг) у ТОВ «Сучасник Ка», ТОВ «ТК Торглайн», ТОВ «Інкомсервіс Плюс», ТОВ «Альянс БКЦ», ТОВ «Євростеп Плюс», ТОВ «Будмеханізація-СВ», ТОВ «Кімістрейд», ЗАТ «Будмеханізація», ТОВ «Бізарттрейд», фіктивне придбання ПП «РВА «Галас» товарів (робіт, послуг) у ТОВ «Будмеханізація-СВ», фіктивне придбання ТОВ «Ремкранмонтаж" товарів (робіт, послуг) у ТОВ «Альянс БКЦ", ТОВ «ТК Торглайн», фіктивне придбання НДІЦЗЛ «Тест» товарів (робіт, послуг) у ТОВ «Будмеханізація-СВ", ТОВ «Бізарттрейд" ТОВ «Кімістрейд", ЗАТ «Будмеханізація», ТОВ «Євростеп Плюс», ТОВ «Альянс БКЦ», ТОВ «Інкомсервіс Плюс», ТОВ «ТК Торглайн», що призвело до ненадходження до державного бюджету податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму 12 567 122 грн. (8 596 993 грн. + 3 310 694 грн. + 659 435,02 грн.), що в 36 540 (26 763 + 7618 + 2159) разів перевищує встановлений законом неоподаткований мінімум доходів громадян та становить особливо великі розміри.
Своїми умисними діями, що виразились в пособництві в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених в установленому законом порядку, службовій особі підприємства, яка зобов'язана їх сплачувати, незалежно від форми власності, вчинене організованою групою, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах, ОСОБА_10 скоїв злочини, передбачені ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 28 ч.3 ст. 212 КК України (в редакції станом на 2010 рік).
Своїми умисними діями, які виразились в легалізації (відмиванні) грошових коштів здобутих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, вчиненими організованою групою ОСОБА_10 скоїв злочини передбачені ч.3 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції станом на 2010 рік).
Стороною захисту заявлено клопотання про закриття справи по обвинуваченню ОСОБА_9 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції станом на 2010 рік), ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28 -ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції станом на 2010 рік) та ОСОБА_11 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції станом на 2010 рік) на підставі ст. 49 КК України.
Також заявлено клопотання про закриття справи у частині обвинувачення ОСОБА_9 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України та ОСОБА_11 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України у зв'язку із тим, що 25.09.2019 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» яким, зокрема у КК України виключено ст. 205 КК .
Підсудні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 підтримали клопотання та надали згоду на закриття кримінальної справи. При цьому, суд перевірив, що підсудним зрозумілі суть і правові наслідки звільнення від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав, та переконався, що їх позиція є добровільною.
Прокурор не заперечував проти закриття кримінальної справи та звільнення підсудних від кримінальної відповідальності з вказаних стороною захисту підстав.
Суд, вивчивши матеріали кримінальної справи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 282 КПК України ( в редакції 1960 року), якщо під час судового розгляду справи будуть установлені підставі для закриття справи, передбачені пунктами 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 статті 6 і статтями 7, 7-2, 8, 9, 10, 11-1 цього Кодексу, суд, вислухавши думку учасників судового розгляду і висновок прокурора, своєю мотивованою ухвалою, а суддя - постановою, закриває справу.
У відповідності до ч.2 ст.11-1 КПК України (в редакції 1960 року) суд у судовому засіданні за наявності підстав, передбачених частиною першою статті 49 Кримінального кодексу України, закриває кримінальну справу у зв'язку із закінченням строків давності у випадках, коли справа надійшла до суду з обвинувальним висновком.
Відповідно до ст. 248 КПК України (в редакції 1960 року) при наявності обставин, передбачених статтею 6, частиною першою статті 7, статтями 7-1, 7-2, 8, 9, 10 і 11-1 цього Кодексу, суддя своєю мотивованою постановою закриває справу, скасовує запобіжні заходи, заходи забезпечення цивільного позову і конфіскації майна, а також вирішує питання про речові докази, зокрема про гроші, цінності та інші речі, нажиті злочинним шляхом.
Відповідно до ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: п'ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину; десять років - у разі вчинення тяжкого злочину; п'ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.
Так, відповідно до ст. 12 КК України злочини, передбачені ч. 2 ст. 366, ч.2 ст.358 КК України (в ред. станом на 2010 рік) є нетяжкими; злочин передбачений ч. 3 ст. 212 КК України (в ред. станом на 2010 рік) є тяжким; злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 КК України (в ред. станом на 2010 рік) є особливо тяжким.
Оскільки злочини, у вчиненні яких обвинувачуються підсудні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 скоєно у 2010, тобто станом на дату розгляду справи минуло більше 15 років, строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів у яких вони обвинувачуються сплив.
При вирішенні питання про закриття кримінальної справи, суд враховує вимоги Постанови Пленуму Верховного Суду України №12 від 23.12.2005 "Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності", з якої вбачається, що закриття кримінальної справи із звільненням від кримінальної відповідальності можливе лише у разі вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого КК України та за наявності визначених у законі правових підстав, вичерпний перелік яких наведено у ч. 1 ст. 44 КК України.
Враховуючи те, що підсудні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вчинили злочини у 2010 році та на даний час з дня їх вчинення сплило більше ніж 15 років, наявні підстави для закриття справи по обвинуваченню ОСОБА_9 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції станом на 2010 рік); ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28 -ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції станом на 2010 рік) та ОСОБА_11 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції станом на 2010 рік) на підставі ст. 49 КК України.
Крім того, суд враховує, що 25.09.2019р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» яким, зокрема, виключено ст. 205 з Кримінального кодексу України і як наслідок, скасовано кримінальну відповідальність за діяння, передбачене ст. 205 КК України.
Стаття 5 КПК України (в ред. 1960р.) передбачає, що ніхто не може бути притягнутий як обвинувачений інакше ніж на підставах і в порядку, встановлених законом.
Відповідно до ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності.
Враховуючи викладене кримінальна справа в частині обвинувачення ОСОБА_9 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України та ОСОБА_11 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України підлягає закриттю у зв'язку із набрання чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння.
Питання речових доказів по справі слід вирішити відповідно до ст.ст.81, 330 КПК України (в ред. 1960 року).
Керуючись ст. ст.5, 7-1, 11-1, 248, 282 КПК України (в редакції 1960 року), ст. ст. 12, 44, 49 КК України, суд,
Кримінальну справу в частині обвинувачення ОСОБА_9 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України - закрити у зв'язку із набрання чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння.
Кримінальну справу в частині обвинувачення ОСОБА_11 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України - закрити у зв'язку із набрання чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння.
ОСОБА_9 , звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції станом на 2010 рік) на підставі ст. 49 КК України - у зв'язку з закінченням строків давності.
ОСОБА_10 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції станом на 2010 рік), на підставі ст. 49 КК України - у зв'язку з закінченням строків давності.
ОСОБА_11 , звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції станом на 2010 рік), на підставі ст. 49 КК України - у зв'язку з закінченням строків давності.
Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_9 , за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції станом на 2010 рік); ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції станом на 2010 рік), ОСОБА_11 , ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції станом на 2010 рік) - закрити.
Речові докази: печатки ТОВ «Кімістрейд", ТОВ «Бізарттрейд", ТОВ «Будмеханізація-СВ" та фінансово-господарські документи фіктивних підприємств задіяних в злочинній схемі, які вилучені 14.01.2011 року в транспортному засобі «FABIA CLASSIC", державний номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_9 - залишити в матеріалах кримінальної справи;
документи та грошові чеки про зняття готівки з банківських рахунків ТОВ «Бізарттрейд» та ТОВ «Кімістрейд», які вилучені 14.01.2011 року в КФ ПАТ «Промекономбанк», за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 19, а також жорсткий диск WESTERN Digital500GB SATA/32 MBCache WD 5000 AADS - залишити в матеріалах кримінальної справи;
печатка ЗАТ «Будмеханізація», подушка від механізму печатки, з відтиском ТОВ «Євростеп Плюс», фінансово-господарські документи задіяних в злочинній схемі фіктивних підприємств, які вилучені в ході проведення обшуку 14.01.2011 року за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 - залишити в матеріалах кримінальної справи;
системний блок, який вилучений в ході проведення обшуку 14.01.2011 року за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 - повернути ОСОБА_9
грошові кошти, мобільні телефони, ноутбук та речі, які вилучені в ході проведення обшуку 14.01.2011 року за місцем проживання ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_6 - повернути ОСОБА_11 ;
документи фінансово-господарської діяльності між фіктивними підприємствами та підприємствами-користувачами, вилучені 14.01.2011 року, за місцем проживання ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_3 ; диск DVD-R 4.7 GB (VS), який містить телефонні розмови ОСОБА_10 , що стосуються оформлення безтоварних операцій від ЗАТ «Будмеханізація", ТОВ «Будмеханізація-СВ", ТОВ «Кімістрейд", ТОВ «Бізарттрейд", ТОВ «Євростеп Плюс", ТОВ «Інкомсервіс Плюс", ТОВ «ТК «Торглайн", ТОВ «Сучасник - КА", ТОВ «Альянс БКЦ» та діяльності злочинної схеми направленої на ухилення від сплати податків діючих суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі ПП «Украгротехпром», ПП «РВА «Галас", НДІЦЗЛ «Тест" та ТОВ «Ремкранмонтаж"; диск CD-R (VS) № 31 700 MB, який містить телефонні розмови ОСОБА_11 , що стосуються оформлення безтоварних операцій від ЗАТ «Будмеханізація", ТОВ «Будмеханізація-СВ", ТОВ «Кімістрейд", ТОВ «Бізарттрейд", ТОВ «Євростеп Плюс", ТОВ «Інкомсервіс Плюс", ТОВ «ТК «Торглайн", ТОВ «Сучасник - КА", ТОВ «Альянс БКЦ» та діяльності злочинної схеми направленої на ухилення від сплати податків діючих суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі ПП «Украгротехпром», ПП «РВА «Галас", НДІЦЗЛ «Тест" та ТОВ «Ремкранмонтаж"; диск DVD-R 4.7 GB, який містить телефонні розмови ОСОБА_9 , що стосуються оформлення безтоварних операцій від ЗАТ «Будмеханізація", ТОВ «Будмеханізація-СВ", ТОВ «Кімістрейд", ТОВ «Бізарттрейд", ТОВ «Євростеп Плюс", ТОВ «Інкомсервіс Плюс", ТОВ «ТК «Торглайн", ТОВ «Сучасник - КА", ТОВ «Альянс БКЦ» та діяльності злочинної схеми направленої на ухилення від сплати податків діючих суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі ПП «Украгротехпром», ПП «РВА «Галас", НДІЦЗЛ «Тест" та ТОВ «Ремкранмонтаж"; диск CD-R-диск 44 CD-R 52x 700 MB «Videx Allegro", який містить телефонні розмови ОСОБА_13 , що стосуються оформлення безтоварних операцій між ПП «Украгротехпром» та фіктисними ЗАТ «Будмеханізація", ТОВ «Будмеханізація-СВ", ТОВ «Кімістрейд", ТОВ «Бізарттрейд", ТОВ «Євростеп Плюс", ТОВ «Інкомсервіс Плюс", ТОВ «ТК «Торглайн", ТОВ «Альянс БКЦ»; інформацію з вилучених під час проведеного обшуку в офісному приміщенні ПП «Украгрогтехпром", за адресою м. Житомир, вул. Селецька 5, системних блоків, яка в присутності понятих скопійована на жорсткий диск Western Digital серійний номер WCAV5А730867; фінансово-господарські документи між підприємством з ознаками фіктивності ТОВ «Будмеханізація-СВ" та підприємством-вигодонабувачем «ПП «РВА «Галас", які вилучені 24.01.2011 року під час проведення виїмки в офісному приміщенні ПП «РВА «Галас"; печатку ТОВ «Бізарттрейд", вилучену 29.01.2011 року під час проведення обшуку в автомобільному транспорті Fabia classic державний номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_9 ; фінансово-господарські документи між ПП «Украгротехпром" та фіктивними підприємствами, вилучені під час проведення обшуку за місцем розташування офісних приміщень ПП «Украгротехпром"; фінансово-господарські документи між ПП «Украгротехпром" та фіктивними підприємствами, вилучені під час проведення обшуку за місцем розташування офісних приміщень ПП «Украгротехпром"; реєстраційні, установчі та документи податкової звітності НДІЦЗЛ «Тест", вилучені 20.10.2011 року, під час проведення виїмки в приміщенні ДПІ у Шевченківському районі м. Києва; реєстраційні, установчі та документи податкової звітності ТОВ «Ремкранмонтаж", вилучені 27.10.2011 року, під час проведення виїмки в приміщенні ДПІ у Шевченківському районі м. Києва; реєстраційні та установчі документи ТОВ «Сучасник-КА"; документи, що містять банківську таємницю, по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Сучасник-КА" відкритому в установі КРД ПАТ «Райффайзенбанк Аваль"; документи, що містять банківську таємницю, по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Сучасник-КА" відкритому в установі КРД ПАТ «Райффайзенбанк Аваль"; документи, що містять банківську таємницю, по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «Бізарттрейд" відкритому в установі КФ ПАТ «КБ «Промекономбанк"; документи, що містять банківську таємницю, по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «Євростеп Плюс" відкритому в установі ВАТ «Райффайзенбанк Аваль"; документи, що містять банківську таємницю, по рахунку № НОМЕР_5 ЗАТ «Будмеханізація", по рахунку № НОМЕР_6 ТОВ «Будмеханізація-СВ", по рахунку № НОМЕР_7 ТОВ «Інкомсервіс Плюс" відкритими в установі Шевченківського відділення № 19 КРД ВАТ «Райффайзенбанк Аваль"; реєстраційні та установчі документи ТОВ «Альянс БКЦ"; документи, що містять банківську таємницю, по рахунку № НОМЕР_8 ТОВ «Альянс БКЦ" відкритому в установі ВАТ «Райффайзенбанк Аваль", ПАТ «Інтеграл-банк"; документи, що містять банківську таємницю, по рахунку № НОМЕР_9 ТОВ «Альянс БКЦ" відкритому в установі Ф «ЦРУ" АТ «Банк «Фінанси та кредит"; реєстраційні, установчі та звітні документи ТОВ «Будмеханізація-СВ" та ЗАТ «Будмеханізація"; документи, що містять банківську таємницю, по рахунку № НОМЕР_10 ТОВ «Будмеханізація-СВ" відкритому в установі АТ «Укрсиббанк"; документи, що містять банківську таємницю, по рахунку № НОМЕР_10 ТОВ «Будмеханізація-СВ" відкритому в установі АТ «Укрсиббанк"; реєстраційні та установчі документи ЗАТ «Будмеханізація"; документи, що містять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_11 ЗАТ «Будмеханізація", відкритому в установі ВАТ АБ «Старокиївський Банк".; реєстраційні, установчі та звітні документи ТОВ «Інкомсервіс Плюс"; документи, що містять банківську таємницю, по рахунку № НОМЕР_7 ТОВ «Інкомсервіс Плюс" відкритому в установі КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль; реєстраційні та установчі документи ТОВ «ТК «Торглайн"; реєстраційні, установчі та звітні документи ТОВ «ТК «Торглайн"; документи, що містять банківську таємницю, по рахунку № НОМЕР_12 ТОВ «ТК «Торглайн" відкритому в установі ВАТ «Райффайзен Банк Аваль"; реєстраційні та установчі документи ТОВ «Євростеп Плюс"; . реєстраційні, установчі та звітні документи ТОВ «Євростеп Плюс"; документи, що містять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «Євростеп Плюс" відкритому у КРД ВАТ «Райффайзенбанк Аваль"; грошові чеки, по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «Євростеп Плюс" відкритому у КРД ВАТ «Райффайзенбанк Аваль"; грошові чеки, по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «Євростеп Плюс" відкритому у КРД ВАТ «Райффайзенбанк Аваль"; . грошові чеки, по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «Євростеп Плюс" відкритому у КРД ВАТ «Райффайзенбанк Аваль"; реєстраційні та установчі документи ТОВ «Кімістрейд"; реєстраційні, установчі та звітні документи ТОВ «Кімістрейд"; документи, що містять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_13 ТОВ «Кімістрейд", відкритому в установі КФ ПАТ «КБ «Промекономбанк"; фінансово-господарські документи по взаємовідносинам між ПП «РВА «Галас" та ТОВ «Будмеханізація-СВ", вилучені 24.01.2011 року під час проведення виїмки в офісному приміщенні ПП «РВА «Галас" - залишити в матеріалах кримінальної справи;
речі вилучені 14.01.2011 року, під час проведення обшуків, в тому числі системний блок з вставками металевого кольору AMD Sempron, вилучений за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 - повернути ОСОБА_9 ;
- жорсткий дискWD5000AADS № WCAV9C937874 500 gb, вилучений в банківському приміщенні КФ ПАТ КБ «Промекономбанк", за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська 19 - повернути належному володільцю.
Скасувати арешти, накладені:
10.01.2011 року постановою Богунського районного суду на грошові кошти по рахунку № НОМЕР_3 відкритому в КФ ПАТ «КБ «Промекономбанк" (МФО 380032), який належить ТОВ «Бізарттрейд";
10.01.2011 року постановою Богунського районного суду на грошові кошти по рахунку № НОМЕР_13 відкритому в КФ ПАТ «КБ «Промекономбанк" (МФО 380032), який належить ТОВ «Кмістрейд;
25.01.2011 року на будь-яке рухоме та нерухоме майно, яке належить ОСОБА_10 ; на будь-яке рухоме та нерухоме майно, яке належить ОСОБА_9 ; на будь-яке рухоме та нерухоме майно, яке належить ОСОБА_11 ;
02.02.2011 року на грошові кошти в сумі 121900 грн., 1000 Євро та 7750 доларів США, які вилучено 14.01.2011 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 ;
02.02.2011 року на грошові кошти в сумі 41000 грн., 1000 Євро та 2000 доларів США, які вилучено 14.01.2011 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_7 .
На постанову може бути подана апеляція до Київського апеляційного суду протягом семи діб із дня її винесення.
Суддя: ОСОБА_1