Провадження № 1-кс/537/86/2026
Справа № 537/657/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
13.02.2026 місто Кременчук
Слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026170530000053 від 27.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (надалі по тексту - КК України),
1. 02.02.2026 до слідчого судді Крюківського районного суду міста Кременчука звернулася слідча із клопотанням, погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять банківську таємницю, а саме: тих, що стосуються платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.04.2025 по 01.06.2025.
2. Клопотання обґрунтоване тим, що провадженні СВ ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 12026170530000053 від 27.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
3. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з квітня 2025 року по травень 2025 року знайомий ОСОБА_5 на ім'я ОСОБА_6 таємно знімав з її банківської карти грошові кошти.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила наступне: у селі Велика Чернеччина Сумської області їй належить житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , який вона здавала в оренду військовослужбовцям Збройних Сил України, які у період активних бойових дій перебували на Сумському напрямку та виконували бойові завдання. У лютому 2025 року під час здачі зазначеного будинку в оренду, вона познайомилася з ОСОБА_7 , який на той момент проходив військову службу у складі НОМЕР_2 окремої штурмової бригади. У процесі спілкування між ними склалися близькі стосунки, вони почали зустрічатися у вільний від його служби час. Під час їх відносин ОСОБА_8 неодноразово зізнавався їй у коханні, запевняв у серйозності своїх намірів та обіцяв після закінчення війни приїхати до неї для спільного проживання. Наприкінці березня 2025 року до неї прийшов ОСОБА_8 у стані алкогольного сп'яніння та повідомив, що самовільно залишив військову частину (пішов у СЗЧ). Дізнавшись про це, вона зв'язалася з його командиром, який повідомив, що у зв'язку з систематичним вживанням ОСОБА_8 алкогольних напоїв його було вигнано з підрозділу. Під час подальшого спілкування з командиром роти вона просила надати ОСОБА_8 можливість повернутися до служби та запевняла, що він усвідомив свої дії і виправиться. Через деякий час ОСОБА_8 знову повернувся до неї разом зі своїми особистими речами та протягом певного часу проживав у її будинку. На початку квітня 2025 року йому зателефонував невідомий чоловік, після розмови з яким ОСОБА_8 повідомив, що має намір повертатися до виконання бойових завдань. Також він пояснив, що його знайомий повинен перерахувати йому грошові кошти, у зв'язку з чим попросив у неї банківську картку № НОМЕР_1 . Вона, довіряючи ОСОБА_8 , надала йому свою банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 для зарахування коштів, які мав перерахувати ОСОБА_9 (номер телефону НОМЕР_3 ). Крім того, вона повідомила ОСОБА_8 пін-код від банківської картки з тією умовою, що він зніме лише кошти, які йому надішле ОСОБА_10 , після чого поверне їй банківську картку. Однак, ОСОБА_8 зазначених домовленостей не дотримався, банківську картку їй не повернув та поїхав у невідомому напрямку. Починаючи з 15.04.2025 з її банківської картки без її відома та згоди почали здійснюватися зняття та списання грошових коштів, зокрема: 15.04.2025 о 10:30 знято готівку в сумі 10 000 гривень, 15.04.2025 о 10:31 знято готівку в сумі 10 000 гривень, 15.04.2025 о 10:51 здійснено оплату в торговельній мережі «Делікат» на суму 341,56 гривень. Після виявлення цих транзакцій вона зателефонувала ОСОБА_8 та поцікавилася причиною зняття коштів. У відповідь він повідомив, що гроші йому потрібні тимчасово та пообіцяв їх повернути. Дійсно, 16.04.2025 року на її банківську картку було зараховано 20 083 гривні, у зв'язку з чим вона заспокоїлася та перестала наполегливо з ним контактувати. Однак, у подальшому незаконні списання коштів продовжилися. Так, 17.04.2025 о 18:03 з банківської картки було списано 1 000 гривень. У той же день ОСОБА_8 зателефонував їй та попросив перерахувати йому на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 27 000 гривень. Через декілька годин після цього на її картку знову було зараховано 20 000 гривень. Надалі, 18.04.2025 о 13:40 було знято готівкою 20 000 гривень, 21.04.2025 здійснено транзакції на суму 135 гривень та 23 гривні, після чого знято ще 1 000 гривень, 24.04.2025 знято двома транзакціями по 8 000 гривень, загальною сумою 16 000 гривень, 25.04.2025 знято грошові кошти у сумі 32 000 гривень чотирма транзакціями по 8 000 гривень, а також додатково знято 4 000 гривень, тобто загальна сума знятих коштів за цей день становила 36 000 гривень. Таким чином, ОСОБА_8 , зловживаючи її довірою, незаконно користувався її банківською карткою та розпоряджався грошовими коштами без її відома та згоди. Після виявлення вищевказаних незаконних списань грошових коштів, вона неодноразово намагалася зв'язатися з ОСОБА_8 у телефонному режимі з метою з'ясування обставин та повернення банківської картки і грошових коштів. Проте, ОСОБА_8 на телефонні дзвінки не відповідав, слухавку не підіймав, на повідомлення не реагував та фактично ухилявся від будь-якого спілкування з нею, що свідчить про його небажання врегулювати ситуацію та повернути незаконно використані кошти. У подальшому незаконне використання її банківської картки продовжувалося. Так, 05.05.2025 з банківської картки було списано грошові кошти у сумі 325 гривень. 09.05.2025 з картки було знято 400 гривень. 11.05.2025 з банківської картки було здійснено зняття грошових коштів у сумі 28,30 гривень, а також 1 000 гривень шляхом отримання готівки через банкомат. Загальна сума збитків становить 83 169,30 гривень. Після цього, вона заблокувала банківську картку та намагалася весь час встановити зв'язок з ОСОБА_8 , проте, їй не вдалось його знайти, однак, за допомогою знайомих їй вдалось дізнатись, що ОСОБА_8 мешкає в місті Кременчук. 26.01.2026 вона із сином ОСОБА_11 приїхала в ОСОБА_12 , де виявила ОСОБА_8 , який повідомив, що він перебуває в СЗЧ.
Слідством встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
4. Слідча зазначає, що під час вчинення кримінального правопорушення злочинці користувались банківськими послугами задля приховування викрадених у потерпілої особи коштів, тому існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це надасть можливість встановити осіб причетних до даного кримінального правопорушення, обставини отримання/перерахування коштів та їх використання, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.
Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять банківську таємницю, а саме: тих, що стосуються платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.04.2025 по 01.06.2025.
5. Слідча констатує, що про неможливість отримання зазначених відомостей в інший спосіб, аніж отримання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
6. Слідча ОСОБА_13 у судове засідання не з'явилася, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмове клопотання про розгляд за її відсутності та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.
7. Прокурор ОСОБА_14 у судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмове клопотання про розгляд за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
8. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з'явився, причини неявки суду не повідомив.
9. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (надалі за текстом - КПК України).
10. Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність його задоволення з урахуванням наступного.
11. Як убачається з документів наданих слідчому судді, 27.01.2026 розпочато кримінальне провадження № 12026170530000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 27.01.2026 за заявою ОСОБА_5 внесено відомості наступного змісту: «26.01.2026 року до ВП№1 Кременчуцького РУП надійшла письмова заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з квітня 2025 року по травень 2025 року її знайомий на ім'я ОСОБА_6 таємно знімав з її банківської карти грошові кошти».
12. Станом на день розгляду відповідного клопотання, осіб, усіх причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення не встановлено.
13. На даний час у слідства виникла необхідність встановити рух коштів по банківській картці потерпілої, яка емітована в АТ «
ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно з нормами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
15. Відповідно до приписів ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
16. Вказані слідчим у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому в даному конкретному випадку, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026170530000053, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності та підлягає задоволенню.
17. Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
З цих підстав, керуючись статтями 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
1. Клопотання старшої слідчої СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026170530000053 від 27.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, - задовольнити.
2. Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів для ознайомлення з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ) та містять інформацію по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.04.2025 по 01.06.2025, а саме:
- договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в тому числі додатків до них);
- детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаних по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 за період часу з 01.04.2025 по 01.06.2025, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції),що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення;
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в тому числі відобразити всі зміни фінансових телефонів, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Роз'яснити володільцю речей або документів, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити до 13.04.2026.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_24