Справа № 361/5189/22
Провадження № 1-кс/361/228/26
16.02.2026
16 лютого 2026 року слідчий суддя Броварський міськрайонний суду Київської області ОСОБА_1 , в м. Бровари Київської області розглянувши клопотання Т.в.о. слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенанта поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021116380000269 від 10.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів -
До слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області з клопотанням про надання дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся Т.в.о. слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенанта поліції ОСОБА_2 .
Клопотання Т.в.о. слідчого обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, на протязі 2016-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_3 було укладено із потерпілими інвесторами ряд попередніх договорів та договорів купівлі-продажу частини багатоквартирного житлового будинку (квартир) розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: 3222484001:01:023:5019 за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому інвесторами будинку здійснено розрахунок за бажані квартири з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Згідно Інвестиційного договору № 1 від 14.01.2017 який долучено,
як додаток до Заяви про вчинення кримінального правопорушення
від 30.07.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та потерпілим громадянином ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), встановлено, що банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » п/р НОМЕР_3 .
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , щодо відомостей про: прізвище ім'я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровано рахунки прив'язаних банківських карток, роздруківок про рух грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по даним банківським рахункам, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувались грошові кошти, кількості та виду транзакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних транзакцій; відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку у банкоматах установи; записів розмов з оператором call-центру, роздруківку технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу,
ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу та на рахунки
до яких прив'язані банківські картки вищевказаних осіб, у період часу
з 01.01.2016 до 31.12.2021 включно, відносно наступного банківського рахунку: п/р № НОМЕР_3 .
Від Т.в.о. слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі та про його підтримання.
Відповідно до п. 1, 2, 6 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: - подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); - обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені в клопотанні документи містять інформацію яка є банківською таємницює та така інформація розкривається банками за рішенням суду.
Дослідивши клопотання та докази додані до клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки Т.в.о слідчого не обгрунтовано та не доведено, які саме обставини буде доводити інформація тимчасовий доступ до якої він просить. При цьому, в клопотанні не зазначено внаслідок чого ОСОБА_4 є потерпілим у вказаному кримінальному провадженні. Крім того, до клопотання не додано жодних доказів того, що взагалі укладався інвестиційний договір № 1 від 14.01.2017.
Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-165, 309, 369-372, 376, 392, 532 КПК України, слідчий суддя
У задоволенні клопотання Т.в.о. слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенанта поліції ОСОБА_2 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Ухвали набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1