справа № 361/12798/25
провадження № 1-кс/361/226/26
10.02.2026
10 лютого 2026 року м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області
ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111130001995 від 27 жовтня 2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл у кримінальному провадженню № 12025111130001995 від 27 жовтня 2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України слідчим слідчої групи: старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до:
1) відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого прив'язана картка
№ НОМЕР_2 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;
2) руху коштів по особовому рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого прив'язана картка № НОМЕР_2 , за період часу 24.10.2025 00 год. 00 хв., до 25.10.2025 00 год. 00 хв.;
3) виписок по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
4) залишку коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
№ НОМЕР_2 , за період часу 24.10.2025 з 00 год. 00 хв. по 25.10.2025 00 год. 00 хв. у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
5) у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , які лемітовано до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з моменту відкриття картки до моменту дії ухвали.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідча в судове засідання не з'явилася, про дату та час розгляду клопотання повідомлялася належним чином. Неявка слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, підлягає задоволенню з таких підстав.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025111130001995 від 27 жовтня 2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.10.2025 до ЧЧ Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 24.10.2025 невстановлена особа, шляхом обману, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в ході телефонної розмови під приводом розблокування банківської карти, яка належить ОСОБА_10 , та після того, як він продиктував цифровий код, який надійшов на його абонентський номер, заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 29 950 гривень (ЄО 50340).
Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 , пояснив наступну інформацію: Банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користується, приблизно, протягом 5 років. Має картку НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_1 . Перебуваючи 24.10.2025 в м. Березень Броварського району Київської області по своїм власним справам, приблизно з 14 год 30 хв., почали поступати дзвінки на особистий номер телефону ОСОБА_10 НОМЕР_3 з телефонів: НОМЕР_4 перший раз зателефонувала жінка невідома для нього, та повідомила, що так як ОСОБА_10 має рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_5 , потрібно поспілкуватися, на що останній відповів, що з ОСОБА_11 не співпрацює, жінка відповіла, що з ОСОБА_10 зв'яжеться працівник з « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого з наступних номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 почали надходити дзвінки. Невідомий ОСОБА_10 чоловік, представившись ОСОБА_12 , працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що в ОСОБА_10 заблокований рахунок, та для того щоб його розблокувати необхідно набрати цифри які він диктував, ОСОБА_10 часто збивався та тому невідомий чоловік дзвонив з різних номерів, також телефонував в месенджері «Viber» з номеру НОМЕР_12 , але в вайбері не спілкувалися, і коли ОСОБА_10 зрозумів, що списали 30 650 грн 84 коп., останній відповів даному чоловіку що він вкрав гроші, нащо невідомий чоловік відповів, що зараз буде їх вертати, та після чого поклав слухавку. Після чого, ОСОБА_10 повідомив про дану ситуацію своїм рідним та звернувся до поліції. Загальна сума завданого матеріального збитку 30 679 гривень 96 коп.
Згідно з довідкою про рух коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що з картки
НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_10 було списано 24.20.2025, о 14 год. 45 хв. 48 сек., 30 650 грн. 84 коп. на картку НОМЕР_13 , та 24.20.2025, о 14 год. 48 хв. 12 сек., 29 грн. 12 коп. на картку НОМЕР_13 .
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого прив'язана картка № НОМЕР_2 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.
У ході проведення будь-яких інших слідчих, процесуальних дій та іншими способами довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вищезазначених документів, які можуть становити, не надається можливим, а інформація, що міститься у них, може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також ураховуючи, що іншим способом отримати необхідну інформацію, крім за допомогою вказаних документів неможливо, з метою проведення швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи у паперовому та електронному вигляді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених у клопотанні, що становлять банківську таємницю.
За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчим обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні, а долучені до клопотання докази підтверджують необхідність надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, оскільки за допомогою такої інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Постановою Правління Національного банку України № 130 від 27.11.2018 затверджено «Правила застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України» (в редакції від 01.01.2023) (далі - Правила).
Відповідно до п.п. 2, 3 п. 2 Правил визначено, що ці правила визначають види документів, що створюються під час діяльності Національного банку України (далі - Національний банк) та банків України (далі - банки); строки зберігання документів незалежно від виду носія, на якому вони складені (паперовий, електронний).
Відповідно до п.п. 3 п. 2 Правил визначено, що види документів, порядковий номер рядка, порядковий номер статті, строки архівного зберігання документів, пояснення до строків зберігання документів зазначено в Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку та банків із зазначенням строків зберігання (далі - Перелік), що є додатком до цих Правил. Перелік не містить конкретних заголовків документів, а лише визначає їх види. Перелік використовується ІНФОРМАЦІЯ_7 та банками під час визначення строків зберігання документів, їх відбору на тимчасове (до 10 років включно), тривале (понад 10 років) та постійне зберігання або для знищення. До Переліку включено також окремі види типових документів, визначені Переліком типових документів.
Відповідно до № з/п 136 Переліку, справи щодо юридичного оформлення рахунку клієнтів за активними та пасивними операціями: ідентифікаційні документи, кредитні договори, договори застави, переказу боргу, майнові доручення, поручительства третьої особи, гарантії, акредитиви, довідки, інші документи справи в національній та іноземних валютах зберігаються протягом 5 років.
Відповідно до ч. 1 ст. 1076 Цивільного кодексу України банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.
У зв'язку з чим, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що оригінали документів до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи.
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим достатньо доведено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє запитуваною інформацією, яка в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за
№ 12025111130001995 від 27 жовтня 2025 року, може бути використана як доказ й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не представляється можливим, відтак уповноваженим особам, зазначеним у даному клопотанні, на виконання вимог ч. 7 ст.163 КПК України необхідно надати дозвіл на доступ до речей і документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), отже, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025111130001995 від 27 жовтня 2025 року слідчим слідчої групи: старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
1) відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого прив'язана картка
№ НОМЕР_2 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;
2) руху коштів по особовому рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого прив'язана картка № НОМЕР_2 , за період часу 24.10.2025 00 год. 00 хв., до 25.10.2025 00 год. 00 хв.;
3) виписок по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
4) залишку коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
№ НОМЕР_2 , за період часу 24.10.2025 з 00 год. 00 хв. по 25.10.2025 00 год. 00 хв. у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
5) у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , які лемітовано до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з моменту відкриття картки до моменту дії ухвали
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.
Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення, тобто по 10 квітня 2026 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень статті 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.. Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.
Слідчий суддя ОСОБА_1