Справа 688/476/26
№ 1-кс/688/298/26
Іменем України
16 лютого 2026 року м. Шепетівка
Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчої відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12025244000001793 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,
11.02.2026 слідча відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника рахунку, заяву на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, інформацію про рух коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, фото- та відео- зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного рахунку, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного банківського рахунку, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаного рахунку, в період часу з 00:00 07.07.2025 по 06.02.2026 (включно).
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 30.09.2025 до СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження: АДРЕСА_2 ), відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом під приводом продажу металопродукції заволоділи грошовими коштами на суму 287280 грн, що завдало істотної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
01.10.2025 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025244000001793 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 287280 грн 07.07.2025 було перераховано з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що має номер НОМЕР_3 та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має номер НОМЕР_1 та, попередньо, належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вважає, що фізична чи юридична особа (її представник), у користуванні якої перебуває картковий (банківський) рахунок № НОМЕР_1 , на який були переказані грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 287280 грн, може бути причетна до заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, чи дійсно грошові кошти було перераховано на вказаний банківський рахунок, куди вони були перераховані, дату, час та місце зняття цих коштів, встановлення осіб, які ними заволоділи, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про усі банківські операції, проведені із банківським рахунком.
Слідча ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їхньої участі.
Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі частини 2 статті 163 КПК України слідчий суддя визнала за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025244000001793 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.
Враховуючи, що для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема, факту перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримання та зняття їх ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідно отримати інформацію про банківські операції, проведені по банківському рахунку НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави вважати, що, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, іншим способом отримати ці відомості неможливо, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчій відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в користуванніАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника рахунку, заяву на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, інформацію про рух коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, фото- та відео- зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного рахунку, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного банківського рахунку, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вищевказаного рахунку, в період часу з 00:00 07.07.2025 по 06.02.2026 (включно).
Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1