Справа № 686/8036/24
Провадження № 1-кс/686/1010/26
04 лютого 2026 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницький клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про скасування арешту у кримінальному провадженні №42021000000001970,-
встановив:
Адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулась до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15.12.2021 у кримінальному провадженні №42021000000001970 від 24.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України на кошти, які належать ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та розміщені на банківських рахунках у наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код МФО НОМЕР_7 ), а саме:- рахунок № НОМЕР_8 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;- рахунки № НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_10 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ;- рахунки № НОМЕР_11 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_9 (код МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ;- рахунки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 . Відновити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені вище рахунки, вже знаходяться на них та які надходитимуть в подальшому, окрім здійснення обов'язкових платежів до бюджету, перерахування обов'язкових зборів до ІНФОРМАЦІЯ_10 та виплати заробітної плати. Скасувати заборону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), його посадовим особам та іншим особам за їх довіреністю (дорученням), службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код МФО НОМЕР_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код МФО НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код МФО НОМЕР_7 ) та їх територіальних відділенням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на зазначених рахунках, крім обов'язкових платежів до бюджету,перерахування обов'язкових зборів до ІНФОРМАЦІЯ_10 та виплати заробітної плати.
Вважає, що накладений арешт підлягає скасуванню оскільки в ході досудового розслідування у данному кримінальному провадженні не здобуто жодних доказів того, що вказане товариство створено фіктивно. Будь-якій його посадовій особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про підозру не повідомлялося та накладення арешту на протязі тривалого періоду часу фактично повністю унеможливило продовження господарської діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Заявник, слідчий та прокурор про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не з'явились, що не є перешкодою для розгляду клопотання. Прокурор ОСОБА_5 надав слідчому судді письмові заперечення.
Дослідивши клопотання, долучені до нього документи, заперечення прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000001970 від 24.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В межах досудового розслідування кримінального провадження № № 42021000000001970 від 24.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на підставі ухвали слідчого судді слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15.12.2021 накладено арешт на кошти, які належать ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та розміщені на банківських рахунках у наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код МФО НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код МФО НОМЕР_7 ), а саме: рахунок № НОМЕР_8 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; рахунки № НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_10 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; рахунки № НОМЕР_11 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_9 (код МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 . Рахунки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені вище рахунки, вже знаходяться на них та які надходитимуть в подальшому, окрім здійснення обов'язкових платежів до бюджету, перерахування обов'язкових зборів до ІНФОРМАЦІЯ_10 та виплати заробітної плати.
Заборонено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), його посадовим особам та іншим особам за їх довіреністю (дорученням), службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код МФО НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код МФО НОМЕР_7 ) та їх територіальних відділенням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на зазначених рахунках, крім обов'язкових платежів до бюджету, перерахування обов'язкових зборів до ІНФОРМАЦІЯ_10 та виплати заробітної плати.
Грошові кошти на вказаних розрахункових рахунках визнано речовими доказами у даному кримінальному проваджені, а тому з метою збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання було накладено арешт на вказане майно.
Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно до вимог ч.2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Таким чином, системний аналіз положень ст.ст.170, 174 КПК України, на думку слідчого судді дозволяє зробити висновок, що арешт може бути скасовано, якщо арештоване майно не відповідає меті, передбаченій ч.2 ст.170 КПК України або в подальшому застосуванні арешту відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчим суддею, при накладенні арешту було враховано, що є всі обґрунтовані підстави для накладення арешту на таке майно саме у зв'язку з необхідністю досягнення мети, передбаченої ч. 2 ст. 170 КПК України - забезпечення збереження речових доказів та з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання .
З урахуванням наведеного, щодо грошових коштів, на які ухвалою слідчого судді було накладено арешт, є підстави обґрунтовано вважати, що воно відповідає вимогам ст. 98 КПК України щодо речового доказу, достатніх для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, якого буде завдано в результаті дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки станом на час вирішення даного клопотання досудове розслідування кримінального провадження, в рамках якого накладено арешт, триває, кримінальне провадження здійснюється за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, санкція якої передбачає, зокрема можливість застосування конфіскації майна. При цьому слідчий суддя враховує, що відсутність на даний час повідомлення особі про підозру не є безумовною підставою для скасування арешту майна. Посилання заявника на необхідність здійснення господарської діяльності Товариством не є переконливими, оскільки публічний інтерес у належному розслідуванні кримінального правопорушення та забезпеченні можливості виконання процесуальних рішень у даному випадку переважає приватний інтерес власника майна.
Окрім того, клопотання аналогічного змісту вже було предметом розгляду слідчого судді та за результатами його розгляду було постановлено ухвалу про відмову в його задоволенні. Заявником фактично повторно наведено доводи, які вже були предметом оцінки слідчого судді під час розгляду попереднього клопотання про скасування арешту майна, будь - яких доказів зміни фактичних чи правових підстав накладення арешту слідчому судді не надано.
Враховуючи викладене приходжу до висновку, що на даний відсутні будь-які підстави вважати, що в подальшому в застосуванні такого заходу відпала потреба.
За таких обставин, враховуючи відсутність підстав, визначених ст. 174 КПК України для скасування арешту, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення.
Керуючись ст.98, 170, 174 КПК України, -
У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про скасування арешту у кримінальному провадженні №42021000000001970- відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя