Справа № 595/155/26
Провадження № 1-кс/595/60/2026
16 лютого 2026 року м. Бучач
Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 12025211130000232, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-
У клопотанні, яке надійшло до суду 10 лютого 2026 року, ст. слідчий СВ відділення поліції № 2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 просить надати дозвіл йому та т.в.о. заступника начальника ВП - начальникові СВ ВП №2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ст. слідчому СВ ВП №2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області старшому ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , ст. о/у СКП ВП №2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , ст. о/у СКП ВП №2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію про рух коштів по банківському рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме: про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 00:00 09.11.2025 по 00:00 09.02.2026); відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 09.11.2025 по 00:00 09.02.2026; відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 09.11.2025 по 00:00 20.01.2026 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунка, платіжних картках, на які були перераховані з банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 09.11.2025 по 00:00 09.02.2026; відомості щодо місць та часу зняття з банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 09.11.2025 по 00:00 09.02.2026 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 09.11.2025 по 00:00 09.02.2026 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс «ІНФОРМАЦІЯ_7» по банківського рахунку НОМЕР_2 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в «ІНФОРМАЦІЯ_7» ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00:00 09.11.2025 по 00:00 09.02.2026; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 00:00 09.11.2025 по 00:00 09.02.2026, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою «ІНФОРМАЦІЯ_7» Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему «ІНФОРМАЦІЯ_7» та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00:00 09.11.2025 по 00:00 09.02.2026; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 00:00 09.11.2025 по 00:00 09.02.2026 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив'язаного до рахунку; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 00:00 09.11.2025 по 00:00 09.02.2026; інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку «ІНФОРМАЦІЯ_7» за період часу з 00:00 09.11.2025 по 00:00 09.02.2026; інформацію про абонентський номер, до якого був прив'язаний рахунок, його зміни; параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вище вказані банківські картки; інформацію про дату та час відкриття рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також спосіб, яким було відкрито такий рахунок ОСОБА_17 ; матеріали службового розслідування по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який відкритий на потерпілу ОСОБА_17 .
Клопотання розглядається в межах кримінального провадження № 12025211130000232, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Слідчий СВ ВП № 2 Чортківського РУП ОСОБА_5 в судове засідання не з'явився, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.
Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого відділення ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12025211130000232 від 12 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.11.2025 у ВП №2 Чортківського РУП із заявою звернулась ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 про те, що невстановлена особа, шахрайським способом, під приводом купівлі товару на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи електронно-комунікаційні технології, надіслала заявниці фішингове посилання, за яким вона перейшла, внаслідок чого з її банківських рахунків було знято грошові кошти на загальну суму 165 880 грн, чим ОСОБА_17 спричинено матеріальну шкоду.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_17 від 12.11.2025 така пояснила, що протягом тривалого часу користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де має універсальну банківську карточку № НОМЕР_3 , на якій був встановлений кредитний ліміт 65 000 грн, даною карточкою вона користувалась дуже рідко. 10.11.2025 її донька, ОСОБА_18 , 2007 р.н., виставила на платформу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оголошення з приводу продажу жіночої сумочки (дитячої) за 175 грн. У той час їй надійшло повідомлення в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стосовно покупки вказаної сумочки та було надіслано посилання, про, нібито, отримання грошових коштів. Після чого, її донька надіслала дане посилання, щоб вона перейшла за ним, оскільки донька є неповнолітньою. Перейшовши за вказаним посиланням, вона одразу почала отримувати сповіщення від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про списання грошових коштів у вигляді різноманітних транзакцій, яких вона не здійснювала. Того ж дня, близько 20.00 год., до неї зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_4 (як згодом їй стало відомо за допомогою месенджера «ІНФОРМАЦІЯ_14») та повідомила, що на її картковому рахунку відбуваються незрозумілі транзакції та запитала чи вона проводить якісь маніпуляції, на що вона відповіла, що ні. Після чого, співрозмовник повідомив, що на її мобільний пристрій потрібно завантажити додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що вона погодилася. Зайшовши у вказаний додаток, за вказівкою останнього здійснювала певні дії, які точно пригадати не може. В ході телефонної розмови, невідома потерпілій особа вказувала, які мобільні додатки потрібно завантажити, на що вона старанно погоджувалася та виконувала їхні вказівки, вважаючи, що таким чином захищає себе від несанкціонованих дій шахраїв.
Внаслідок незаконних дій ОСОБА_17 , завантажила наступні додатки, на яких відбувались незаконні дії, а саме було відкрито карткові рахунки та здійснено переказ грошових коштів:
- ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_5 дві транзакції, одна на суму 25 000 грн ( із комісією 25975 грн) на картковий рахунок № НОМЕР_6 (на Банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та на суму 23000 грн (23897 грн із комісією) на картковий рахунок № НОМЕР_6 (банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);
- ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з якого було перераховано грошові кошти у сумі 15280 грн із комісією на картковий рахунок НОМЕР_9 на Банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
-Банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) № НОМЕР_10 з якого було перераховано трьома транзакціями на картковий рахунок отримувача ОСОБА_19 , код отримувача НОМЕР_11 , рахунок отримувача НОМЕР_12 наступні суми: 20800, 20800, 8320 грн;
- ІНФОРМАЦІЯ_12 (додаток ІНФОРМАЦІЯ_13 ) № НОМЕР_13 з якої було перераховано п'ятьма транзакціями на картковий рахунок № НОМЕР_14 на Банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 » сумами 10 000 грн, 10 000 грн, 10 000 грн, 10 000 грн, 8 000 грн.
Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, а саме для встановлення, яким чином було здійснено відкриття банківських рахунків потерпілої ОСОБА_17 , чи було несанкціоноване втручання до її банківського рахунку невідомою особою, яким чином відбувалося списання та переказ коштів із банківських рахунків потерпілої, на які банківські рахунки було здійснено переказ коштів, необхідно отримати запитувану інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , який належить потерпілій.
Вказана інформація міститься у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю, а тому, у відповідності до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, є охоронюваною законом, однак іншим чином отримати дані про рух коштів за вказаним рахунком не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення невідомих осіб, які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 необхідно отримати доступ до них.
Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Щодо надання доступу до інформації, а саме: відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 09.11.2025 по 00:00 09.02.2026; відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 09.11.2025 по 00:00 20.01.2026 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунка, платіжних картках, на які були перераховані з банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 09.11.2025 по 00:00 09.02.2026; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 09.11.2025 по 00:00 09.02.2026 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки, то слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки слідчим необґрунтоване та є передчасним.
Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл ст. слідчому СВ відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , т.в.о. заступника начальника ВП - начальникові СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію про рух коштів по банківському рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме:
- про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 00:00 09.11.2025 по 00:00 09.02.2026);
- відомості щодо місць та часу зняття з банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 09.11.2025 по 00:00 09.02.2026 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;
- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс «ІНФОРМАЦІЯ_7» по банківському рахунку НОМЕР_2 та проведені транзакції із зазначенням дати та часу входу в «ІНФОРМАЦІЯ_7» ідентифікатору пристрою, який входив у банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00:00 09.11.2025 по 00:00 09.02.2026;
- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 00:00 09.11.2025 по 00:00 09.02.2026, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок;
- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою «ІНФОРМАЦІЯ_7» Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему «ІНФОРМАЦІЯ_7» та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00:00 09.11.2025 по 00:00 09.02.2026;
- інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 00:00 09.11.2025 по 00:00 09.02.2026 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив'язаного до рахунку;
- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 00:00 09.11.2025 по 00:00 09.02.2026;
- інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку «ІНФОРМАЦІЯ_7» за період часу з 00:00 09.11.2025 по 00:00 09.02.2026;
- інформацію про абонентський номер, до якого був прив'язаний рахунок, його зміни;
- параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вище вказані банківські картки;
- інформацію про дату та час відкриття рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також спосіб, яким було відкрито такий рахунок ОСОБА_17 ;
- матеріали службового розслідування по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який відкритий на потерпілу ОСОБА_17 .
В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1