Справа № 454/576/26
про тимчасовий доступ до речей та документів
м. Сокаль 16.02.2026 року
Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :
секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю
В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.
Клопотання мотивовано наступним.
11.02.2026 до ВнП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області звернувся із письмовою заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , користується мобільним номером НОМЕР_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 11.02.2026 близько 14:12 год. зателефонувала до ОСОБА_4 та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи довірою останнього, ввівши в оману, під приводом отримання Є-допомоги, заволоділа паспортними даними та даними банківських карток ОСОБА_4 , та у подальшому здійснила переказ грошових коштів з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 та НОМЕР_3 належних останньому, чим завдала матеріальної шкоди на загальну суму 9 999 грн.
12.02.2026 вказаний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 12026141310000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що у користуванні ОСОБА_4 перебуває дві банківські карти ІНФОРМАЦІЯ_2 : кредитна банківська карта № НОМЕР_3 та зарплатна банківська карта № НОМЕР_2 .
11.02.2026 близько 14:12 год. до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_4 , яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомила про те, що потерпілому нараховані грошові кошти з Є-допомоги, і для того щоб перевести їх на банківську карту, необхідно повідомити свої паспортні дані та дані банківської карти, які ОСОБА_4 повідомив працівнику ІНФОРМАЦІЯ_2 . Близько 14:18 год. потерпілому надійшло смс-повідомлення про переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту іншого банку двома платежами: 300 грн та 999 грн. О 14:25 год. надійшло смс-повідомлення про переказ грошових коштів з кредитної банківської карти № НОМЕР_3 одним платежем в сумі 8700 грн. на банківську карту іншого банку. В загальному потерпілому завдано матеріальної шкоди на суму 9 999 грн.
Беручи до уваги вищевикладене, та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних банківських рахунках.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об'єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл у кримінальному провадженні № 12026141310000042 від 12 лютого 2026 року на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських платіжних картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 10.02.2026 по термін дії ухвали включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.
Строк дії ухвали - два місяці з дати постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1