Справа № 442/1101/26
Провадження № 1-кс/442/193/2026
16 лютого 2026 року Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12026141110000105 від 03.02.2026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу котра, у період часу з грудня 2025 по 06 січня 2026 року, шахрайським шляхом оформила на неї кредитні зобов'язання у наступних кредитних установах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 2000 грн., АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 5000 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1000 грн., загальна сума шкоди становить 8000 грн.
05.02.2026 до Дрогобицького РВП ГУ у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_8 , який в січні 2026 року без його відома та згоди, шахрайськи шляхом оформив на його ім'я кредитні зобов'язання в наступних установах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 8614 грн.
Заяву ОСОБА_7 від 05.02.2026 було долучено до матеріалів кримінального провадження № 12026141110000105 від 03.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Постановою слідчого ОСОБА_7 було визнано потерпілим та вході допиту ОСОБА_7 повідомив, що в грудні 2025 року під час роботи в кальян -барі «Неон» він познайомився з хлопцем на ім'я ОСОБА_9 . У певний момент ОСОБА_10 почав скаржитися на те, що у нього немає грошових коштів на існування. Так як, потерпілий довіряв ОСОБА_11 він вирішив, на його прохання позичити йому грошові кошти у сумі 6000 грн. Таким чином, потерпілий підвищив собі кредитний ліміт на картці у банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 у додатку «моно» 16 січня 2026 до 8000 грн. Згодом, грошові кошти два рази по 3000 грн. потерпілий надіслав на картку ОСОБА_6 , подруги ОСОБА_10 , так як з його слів, ОСОБА_10 мав доступ до її карти. Номер банківської карти ОСОБА_12 № НОМЕР_2 .
Окрім того, потерпілий повідомив, що він являюся клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », номер карти № НОМЕР_3 (основна) № НОМЕР_4 (картка ІНФОРМАЦІЯ_11 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (Болт) під єдиним рахунком НОМЕР_7 , який ОСОБА_7 відкрив 16 січня 2026 року на прохання ОСОБА_10 , оскільки він не мав можливості повернути борг на інакшу картку. В той час, коли ОСОБА_7 відкривав картку в « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в режимі онлайн, він говорив по мобільному телефону з ОСОБА_10 та під час цього, йому надходили смс-повідомлення про підтвердження «чогось» в режимі онлайн, ОСОБА_10 вказав йому, що це процес реєстрації, та він не дивлячись на те, що підтверджує, «клікнув» підтвердити. Через деякий час, оглянувши, свою кредитну історію на сайті ІНФОРМАЦІЯ_12 , потерпілий виявив що нього в січні 2026 року були взяті наступні кредитні зобов'язання: На суму 600 грн., ОСОБА_13 ) відкритий 28.01.2026 , станом на теперішній час закритий потерпілим; На суму 1300 грн., 1 Безпечне агентство необхідних кредитів відкритий 17.01.2026 (Клік) , станом на теперішній час закритий потерпілим; На суму 500 грн., ОСОБА_13 ) відкритий 17.01.2026 , станом на теперішній час закритий потерпілим; На суму 500 грн., 1 Безпечне агентство необхідних кредитів відкритий 16.01.2026 (Клік) , станом на теперішній час закритий потерпілим; На суму 5714 грн., Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкритий 16.01.2026, станом на теперішній час закритий потерпілим. Окрім того, грошові кошти, які нараховувалися за оформленими кредитами, були зараховані на картку ІНФОРМАЦІЯ_10 , після чого були перераховані на інші рахунки, зокрема на рахунки ОСОБА_6 . Загальна сума шкоди зі слів потерпілого становить 8614 грн.
Проведеним оглядом мобільного телефону потерпілого ОСОБА_7 , зокрема додатку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » встановлено єдиний рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_1 - IBAN: НОМЕР_7 . До вказаного рахунку під'єднано чотири банківські картки: Картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - № НОМЕР_4 , Карта « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - № НОМЕР_6 , Карта «Зелена» - № НОМЕР_3 , Карта « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - № НОМЕР_5 . Оглядаючи історію трансакції по даному рахунку виявляємо наступні трансакції рахунку IBAN: НОМЕР_7 : Квитанція №2208-7162-4021-0891 - Платник : ОСОБА_7 Отримувач: №4323345018440405, сума операції 500 грн., дата та час операції 17.01.2026 19:53; Квитанція №2208-0073-5916-0905 - Платник : ОСОБА_7 Отримувач: № НОМЕР_8 , сума операції 4080 грн. дата та час операції 17.01.2026 00:12; Квитанція №2208-0121-5457-0767 - Платник : ОСОБА_7 Отримувач: № НОМЕР_8 , сума операції 1328.71 грн. дата та час операції 17.01.2026 00:20; Квитанція №2208-0073-5916-0905 - Платник : ОСОБА_7 Отримувач: №EPS*CLICK1_C, сума операції 1328.71 грн. дата та час операції 17.01.2026 00:20.
Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що (Код НОМЕР_9 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно з п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.
На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задоволити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою:АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівськійобласті лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- на чиє ім'я оформлено карткові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та по рахунку № НОМЕР_2 ;
- який фінансовий номер телефону прив'язаний по карткових рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та по рахунку № НОМЕР_2 ;
- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та по рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 01.12.2025 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вищевказаних карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та по рахунку № НОМЕР_2 ;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та по рахунку № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;
- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких за період часу з 01.12.2025 по час дії ухвали включно, здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком), з метою ознайомлення з нею та можливістю її вилучення шляхом отримання через приміщення відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1