Справа 127/4630/26
Провадження 1-кс/127/1893/26
12 лютого 2026 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 72024021000000016 внесеного до ЄРДР 23.10.2024, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
До суду надійшло клопотання старшого детектива ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.
Клопотання мотивовано тим, що підрозділом детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 72024021000000016 від 23.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.
Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що відомості до ЄРДР внесені на підставі матеріалів Управління детективів стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ у Вінницькій області та ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Установлено, що на території Вінницької області здійснює незаконну діяльність група осіб, учасники якої усвідомлюють фінансовий прибуток від протиправної діяльності, пов'язаної із збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема нікотиновмісних сумішей та рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Зазначені товари, відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України, належать до підакцизних. Порушуючи вимоги Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», організовано злочинну схему, спрямовану на отримання грошових коштів від вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння. У точках роздрібної торгівлі продавці в місці продажу самостійно здійснюють змішування гліцерину, нікотину та ароматизатору та збувають незаконно виготовлені рідини, що використовуються в електронних сигаретах.
Встановлено, що таку незаконну діяльність здійснює у мережі магазинів на території м. Вінниця під брендом «Vape Master» ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), у якого відсутні ліцензії на роздрібну торгівлю рідинами для електронних сигарет та на роздрібну торгівлю тютюновими виробами.
Водночас, п. 2 ст. 23 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» передбачено, що роздрібна торгівля на території України тютюновою сировиною, сировиною для рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та/або нікотином (токсичним алкалоїдом, екстрагованим з тютюну або отриманим шляхом хімічного синтезу, який відповідає товарній позиції 2939 згідно з УКТЗЕД) окремо або в наборах забороняється.
Заборона, визначена абзацом першим цієї частини, також поширюється на безоплатне розповсюдження вказаної продукції на території України.
Так, 10.02.2026 з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду у приміщенні роздрібної торгівлі - магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця вул. Нансена, 4 проведено обшук, де виявлено та вилучено предмети та грошові кошти, які мають значення для кримінального провадження.
Крім того, вилучена продукція у вигляді ароматизаторів, гліцерину, нікотиновмісних рідин, нікобустерів та інших подібних товарів вилучена без наявних марок акцизного податку, що вказує на порушення вимог чинного податкового законодавства. Відсутність акцизних марок свідчить про можливе незаконне походження зазначеної продукції, її реалізацію поза межами легального обігу, що також обґрунтовує необхідність накладення арешту з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
Накладення арешту на вилучені речі, предмети та грошові кошти не призведе до зупинення або надмірного обмеження діяльності особи або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Водночас, відповідно до ст. 2 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (із змінами та доповненнями) місце проведення розрахунків - місце, де здійснюються розрахунки із покупцем за продані товари (надані послуги) та зберігаються отримані за реалізовані товари (надані послуги) готівкові кошти, а також місце отримання покупцем попередньо оплачених товарів (послуг) із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо.
Пунктом 23 Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833 із змінами та доповненнями визначено, що забороняється зберігання на місці проведення розрахунку (в касі, грошовому ящику, сейфі тощо) готівки, що не належить суб'єкту господарювання, а також особистих речей касира чи інших працівників.
У зв'язку з тим, що працівникам підприємства заборонено тримати/зберігати особисті речі на місці проведення розрахунку, будь-які грошові кошти, які знаходяться на місці проведення розрахунків або речі, в яких вони зберігаються, не можуть вважатися особистими протягом робочої зміни працівника.
Таким чином, сторона обвинувачення вважає, що всі предмети, документи та грошові кошти, виявлені та вилучені під час проведеного 10.02.2026 обшуку, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Із ст. 98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на предмети та грошові кошти, які 10.02.2026 виявлено та вилучено під час проведення обшуку у приміщенні роздрібної торгівлі - магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , та які 10.02.2026 постановою старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 визнано речовими доказами.
Положеннями чинного Кримінального процесуального кодексу України прямо передбачено таку підставу накладення арешту на майно як збереження речових доказів.
Накладення арешту на вилучені речі, предмети та документи не призведе до зупинення або надмірного обмеження діяльності особи або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Враховуючи вищевикладене, детектив просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
Детектив в судове засідання не з'явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання, а також надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.
З огляду на зазначене, суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу, відповідно до вимог частини першої та другої статті 172 КПК України.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Враховуючи, що вищезазначене майно являється джерелом доказів, при дослідженні яких необхідно буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також в подальшому виникне необхідність у проведенні ряду експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що детективом доведено необхідність накладення арешту на речі, які 10.02.2026 виявлено та вилучено під час проведення обшуку приміщення роздрібної торгівлі - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони мають значення речового доказу та доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке 10.02.2026 виявлено та вилучено під час проведення обшуку приміщення роздрібної торгівлі - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- поліетиленові ємності, з наклеєною етикеткою торгової марки «The Flavor Apprentice» в асортименті, об'ємом 118 мл., які наповнені рідиною (ароматизатором) від 10 мл. до 118 мл. у кількості 217 шт.;
- поліетиленові ємності, з наклеєною етикеткою торгової марки «The Flavor Apprentice» в асортименті, об'ємом 473 мл., які наповнені рідиною (ароматизатором) від 10 мл. до 473 мл. у кількості 65 шт.;
- поліетиленові ємності, з наклеєною етикеткою торгової марки «The Flavor Apprentice» в асортименті, об'ємом 250 мл., які наповнені рідиною (ароматизатором) від 10 мл. до 250 мл. у кількості 20 шт.;
- поліетиленові ємності, з наклеєною етикеткою торгової марки «The Flavor Apprentice» в асортименті, об'ємом 100 мл., які наповнені рідиною (ароматизатором) у кількості 2 шт.;
- поліетиленові ємності, з наклеєною етикеткою торгової марки «DESTILLA» в асортименті, об'ємом 250 мл., які наповнені рідиною (ароматизатором) від 10 мл. до 250 мл. у кількості 101 шт.;
- поліетиленові ємності, з наклеєною етикеткою торгової марки «DESTILLA» в асортименті, об'ємом 500 мл., які наповнені рідиною (ароматизатором) від 20 мл. до 500 мл. у кількості 14 шт.;
- поліетиленові ємності, з наклеєною етикеткою торгової марки «DESTILLA» в асортименті, об'ємом 1000 мл., які наповнені рідиною (ароматизатором) від 20 мл. до 1000 мл. у кількості 20 шт.;
- поліетиленові ємності, з наклеєною етикеткою торгової марки «Xi'an Tiama» в асортименті, об'ємом 100 мл., які наповнені рідиною (ароматизатором) від 20 мл. до 100 мл. у кількості 3 шт.;
- поліетиленові ємності, з наклеєною етикеткою торгової марки «Xi'an Tiama» в асортименті, об'ємом 250 мл., які наповнені рідиною (ароматизатором) від 10 мл. до 250 мл. у кількості 12 шт.;
- поліетиленові ємності, з наклеєною етикеткою торгової марки «Xi'an Tiama» в асортименті, об'ємом 500 мл., які наповнені рідиною (ароматизатором) від 10 мл. до 500 мл. у кількості 16 шт.;
- поліетиленова ємність, з наклеєною етикеткою торгової марки «Xi'an Tiama» в асортименті, об'ємом 1000 мл., яка наповнена рідиною (ароматизатором) у кількості 1 шт.;
- поліетиленові ємності, з наклеєною етикеткою торгової марки «Capella» в асортименті, об'ємом 100 мл., які наповнені рідиною (ароматизатором) у кількості 2 шт.;
- поліетиленові ємності, з наклеєною етикеткою торгової марки «Capella» в асортименті, об'ємом 250 мл., які наповнені рідиною (ароматизатором) у кількості 4 шт.;
- поліетиленові ємності, з наклеєною етикеткою торгової марки «Capella» в асортименті, об'ємом 473 мл., які наповнені рідиною (ароматизатором) від 50 мл. до 473 мл. у кількості 9 шт.;
- картонні коробки (набори для самозамісу) з написом гліцерин та ароматизатор, різними смаками в асортименті, в яких знаходяться дві ємності з рідинами загальним об'ємом 30 мл у кількості 104 шт.;
- картонні коробки (набори для самозамісу) з написом гліцерин та ароматизатор та різними смаками в асортименті, в яких знаходяться дві ємності з рідинами загальним об'ємом 60 мл у кількості 153 шт.;
- поліетиленові ємності, об'ємом 118 мл., які наповнені рідиною (ароматизатором) в асортименті від 10 мл. до 118 мл. у кількості 45 шт.;
- поліетиленові ємності, об'ємом 250 мл., які наповнені рідиною (ароматизатором) в асортименті від 10 мл. до 150 мл. у кількості 12 шт.;
- поліетиленові каністра об'ємом 5 літрів, яка повністю заповнена рідиною (гліцерин) у кількості 1 шт.;
- поліетиленові каністра об'ємом 5 літрів, яка на 3 літри заповнена рідиною (гліцерин) у кількості 1 шт.;
- поліетиленові каністра об'ємом 5 літрів, яка на 2,5 літра заповнена рідиною (пропіленгліколь) у кількості 1 шт.;
- поліетиленова ємність, об'ємом 1000 мл., з написом гліцерин фармакологічний, яка наповнена рідиною у кількості 1 шт.;
- поліетиленова ємність, об'ємом 500 мл., з написом гліцерин фармакологічний, яка наповнена рідиною у кількості 1 шт.;
- поліетиленові ємності, з наклеєними етикетками різних торгової марки, об'ємом 30 мл., які наповнені рідиною, що використовується в електронних сигаретах (готова продукція) у кількості 54 шт.;
- поліетиленові ємності, з наклеєною етикеткою торгової марки «ZONIQ», об'ємом 3 мл., які наповнені рідиною (пропіленгліколь) у кількості 50 шт.;
- грошові кошти в загальній сумі 11 870 гривень.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 .
Зобов'язати детектива повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.
Арешт майна може бути скасований - підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя