справа №176/569/26
провадження №1-кс/176/58/26
16 лютого 2026 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12026046220000006 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2026 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України,-
До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло вище вказане клопотання.
Дане клопотання мотивоване тим, що до чергової частини відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про шахрайство, а саме те, що у зв'язку з неповідомленням про купівлю нерухомого майна гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надмірно виплачені грошові кошти у вигляді субсидії за період з 01.11.2023 по 30.04.2024. Сума збитків 8856,34 грн.
Проведення досудового розслідування доручено групі дізнавачів, в тому числі старшому дізваначу сектору дізнання відділення поліції № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Допитана в якості законного представника потерпілого ОСОБА_7 , вказала (дослівно з протоколу допиту): «…Я працюю у ІНФОРМАЦІЯ_1 з 01.02.2018 року я перебуваю на посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 . В мої функціональні обов'язки входить представляти та захищати інтереси ІНФОРМАЦІЯ_1 в усіх органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх форми власності та підпорядкування, у тому числі в загальних зборах кредиторів, в комітеті кредиторів по веденню справ про банкрутство з правом вирішального голосу на загальних зборах та комітеті кредиторів відповідно до ст. 48, 123 Кодексу України з процедур банкрутства, правоохоронних органах, та при розгляді господарських, цивільних, адміністративних, кримінальних справ судами загальної юрисдикції України, користуючись при цьому усіма правами позивача, відповідача та третьої особи, заявника, суб?єкта оскарження, потерпілого і його представника, представника юридичної особи щодо якої здійснюється кримінальне провадження, що надані ст. 173, 244 Цивільного кодексу України, ст. 42, 45, 46, 56, 57 Господарського процесуального кодексу України, ст. 43, 48, 49 Цивільного процесуального кодексу України, ст. 44, 47, 60, 379 Кодексу адміністративного судочинства України, ст. 55 - 64-1 Кримінального процесуального кодексу України, у тому числі подавати заяви про перегляд справ за нововиявленими обставинами, отримувати ухвали, рішення, постанови суду, їх копії та виписки, отримувати накази, виконавчі листи та інші документи, їх копії та виписки, користуватися усіма правами передбаченими ст. 16, 19 Закону України №1404-VIII від 02 червня 2016 року «Про виконавче провадження». У ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває особова справа стосовно ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який отримував пільгу на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скраплення газу згідно з Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 «про спрощення надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива». При перевірці за даними ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 здійснив купівлю земельної ділянки, житлового будинку, іншого нерухомого майна на суму, яка на дату проведення операції перевищує 50 тис. гривень або 100 тис. грн для осіб, які звернулися за призначенням після 13.11.2024). З 01.05.2024 дію субсидії ОСОБА_6 припинено та визначено суму надміру перерахованих коштів за період з 01.11.2023 по 30.04.2024 в сумі 9347,31 грн, про що заявника повідомлено листом від 15.08.2024 за № 0400-010403-8/168474, але відповіді так і не надійшло, переплату не повернуто. На запит Головного управління до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " де отримував пільгу гр. ОСОБА_6 , про повернення пільги за період з 01.11.2023 по 30.04.2024 в сумі 9347,01 грн кошти були частково повернені в розмірі 490,67 грн. На теперішній час Головному управлінню сума незаконно отриманої пільги гр. ОСОБА_6 не повернута, чим спричинена матеріальна шкода в розмірі 8856,34 грн....»
Вжитими заходами встановлено, що потерпілим ІНФОРМАЦІЯ_6 переводились грошові кошти в якості пільги у вигляді субсидії на рахунок, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_2 який належить ОСОБА_6 .
Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказаний кримінальний проступок, заволоділа грошовими коштами ПФ Ураїни, та відшкодувати понесені матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, не надалося можливим.
Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, що містять наступну інформацію:
- Договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 ;
- Інформацію щодо власників рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_2 ;
- інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 по 00 год. 00 хв. 01.06.2024, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;
- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 по 00 год. 00 хв. 01.06.2024, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.
Зазначена інформація знаходиться в:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 .
Дізнавач подала заяву, де просила провести судове засідання без її участі, при цьому клопотання про тимчасовий доступ підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, своїх представників у судове засідання не направили.
Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані дізнавачем документи (інформація) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У зв'язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам у кримінальному провадженні - старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, що містять наступну інформацію:
- Договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 ;
- Інформацію щодо власників рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_2 ;
- інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 по 00 год. 00 хв. 01.06.2024, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;
- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 по 00 год. 00 хв. 01.06.2024, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 ,, надати дізнавачам у кримінальному провадженні - старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, що містять наступну інформацію:
- Договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 ;
- Інформацію щодо власників рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_2 ;
- інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 по 00 год. 00 хв. 01.06.2024, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;
- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 по 00 год. 00 хв. 01.06.2024, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.
Зобов'язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.
Попередити AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя