Справа № 472/105/26
Провадження №1-кс/472/8/26
про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю
13 лютого 2026 року селище Веселинове
Миколаївської області
Веселинівський районний суд Миколаївської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
з участю секретаря
судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 3 у с-щі Веселинове Миколаївської області клопотання ст. дізнавача СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,
09 лютого 2026 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання ст. дізнавача СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю.
В клопотанні дізнавач зазначила, що сектором дізнання Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026153190000018, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання вмотивоване тим, що під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 04.02.2026 року до СПД № 1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 01.02.2026 року по 03.02.2026 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом інтернет заробітку, використовуючи для спілкування додаток "Телеграм", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5 980 гривень, які останній особисто перерахував трьома платежами через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківські карти: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , однак в подальшому зв'язок із невідомою особою припинився та кошти після перерахування назад не зараховувались.
У зв'язку із вищевикладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 ).
Дана інформація може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомлені про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибули. Ст. дізнавач ОСОБА_3 надала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з'явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з наступних підстав.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого та прокурора, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.
Згідно із ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Пункт 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відносить до охоронюваної законом таємниці конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.
За таких обставин, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів, відомостей, що міститимуться в цих документах, оскільки із матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання ст. дізнавача СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, - задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 ), наступну інформацію (документи), з можливістю виготовлення копій документів:
- юридичні справи особи, на ім'я якої відкрито банківські рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на які було перераховано грошові кошти потерпілого, у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки та повних номерів інших карток, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", номерів телефонів, вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису тощо;
- фото, відеоматеріали щодо зняття грошових коштів з банківських рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням місця їх зняття та зображення особи, яка отримувала грошові кошти; місто, в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 01.02.2026 року по дату пред'явлення ухвали до виконання;
- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період з 01.02.2026 року по дату пред'явлення ухвали до виконання, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти у вказаний період. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
- інформацію про ІР та МАС адреси комп'ютерів, (при наявності ІМЕІ, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи), за допомогою якої за період з 01.02.2026 року по дату пред'явлення ухвали до виконання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по фактам шахрайських дій з використанням банківських рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали два місяця - до 13 квітня 2026 року включно з дня винесення ухвали.
Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Веселинівського районного суду
Миколаївської області ОСОБА_1