Справа № 472/103/26
Провадження №1-кс/472/7/26
про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю
13 лютого 2026 року селище Веселинове
Миколаївської області
Веселинівський районний суд Миколаївської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
з участю секретаря
судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 3 у с-щі Веселинове Миколаївської області клопотання ст. дізнавача СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,
09 лютого 2026 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання ст. дізнавача СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю.
В клопотанні дізнавач зазначила, що сектором дізнання Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026153190000017, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання вмотивоване тим, що під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 04.02.2026 року до СПД № 1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 30.12.2025 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автомобільних шин, на сторінці в соціальній мережі "Інстаграм" " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5 600 гривень, які останній в якості передплати, самостійно зі своєї банківської картки перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ФОП ОСОБА_6 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", однак замовлений товар доставлено не було, переписку з продавцем видалено.
У зв'язку із вищевикладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).
Дана інформація може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомлені про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибули. Ст. дізнавач ОСОБА_3 надала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з'явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з наступних підстав.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого та прокурора, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.
Згідно із ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Пункт 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відносить до охоронюваної законом таємниці конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.
За таких обставин, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів, відомостей, що міститимуться в цих документах, оскільки із матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання ст. дізнавача СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, - задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), наступну інформацію (документи), з можливістю виготовлення копій документів:
- юридична справа особи, на ім'я якої відкрито банківський рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , на який 30.12.2025 року було перераховано грошові кошти в сумі 5 600 гривень, у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки та повних номерів інших карток, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", номерів телефонів, вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису тощо;
- фото, відеоматеріали щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , із зазначенням місця їх зняття та зображення особи, яка отримувала грошові кошти; місто, в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 30.12.2025 року по дату пред'явлення ухвали до виконання;
- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 у період з 30.12.2025 року по дату пред'явлення ухвали до виконання, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти у вказаний період. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
- інформацію про ІР та МАС адреси комп'ютерів, (при наявності ІМЕІ, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи), за допомогою якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", по фактам шахрайських дій з використанням банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали два місяця - до 13 квітня 2026 року включно з дня винесення ухвали.
Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Веселинівського районного суду
Миколаївської області ОСОБА_1