Провадження № 1-кс/679/23/2026
Справа № 679/154/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 лютого 2026 року
місто Нетішин Хмельницької області
Cлідчий суддя Нетішинського міського суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Нетішин Хмельницької області клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026244200000037 від 07.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
12.02.2026 до Нетішинського міського суду Хмельницької області надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що СВ Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026244200000037 від 07.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 06.02.2026 до Відділення поліції №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся мешканець м. Нетішин ОСОБА_5 із заявою про те, що у період часу з 08.01.2026 по 16.01.2026, перебуваючи за місцем проживання, на його номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа з невстановленого номеру телефону та під приводом підтвердження замовлення купівлі дров шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами в розмірі 25360 грн із його банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та в розмірі 16290 грн із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , що були перераховані на карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .
Згідно з випискою, отриманою з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_3 , що належить потерпілому ОСОБА_6 , у період часу з 08.01.2026 по 16.01.2026 наявні 48 транзакцій щодо переказу грошових коштів у загальній сумі 14292 грн на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , отримувачем яких є ОСОБА_7 .
Згідно з випискою, отриманою з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_3 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , у період часу з 08.01.2026 по 12.01.2026 наявні 58 транзакцій щодо переказу грошових коштів у загальній сумі 19046 грн на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , отримувачем яких є ОСОБА_7 .
Згідно з показанням потерпілого ОСОБА_5 осіб з такими анкетними даними він не знає.
У зв?язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаного рахунку для встановлення подальшого руху коштів або їх зняття.
Встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та її місцеперебування можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об'єктивного дослідження всіх обставин справи, а також притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника необхідно отримати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні матеріали щодо рахунку № НОМЕР_4 :
- анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника рахунку, заяв на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згоду на обробку персональних даних, інформацію про рух коштів по вищевказаному картковому рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, фото- та відеозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного рахунку;
- інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалося обслуговування вказаного банківського карткового рахунку;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистих кабінетів інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням яких здійснювалося обслуговування вищевказаного банківського карткового рахунку в період часу з 00:00 год. 08.01.2026 по 00:00 год. 24.01.2026 включно.
Зазначеними документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, що підлягають доказуванню, зокрема те, чи дійсно з банківських рахунку потерпілого ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , дату, час і та місце зняття коштів, встановлення невідомих осіб, які шляхом обману заволоділи коштами потерпілого, використовуючи його банківський рахунок.
З огляду на це, оскільки відповідні відомості можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні, слідча просила суд надати дозвіл: слідчій слідчого відділення Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчій слідчого відділення Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 ; оперуповноваженій ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 ; оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 ; оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 ;оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , - на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, з можливістю їх вилучення, що перебувають у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) щодо інформації по банківському картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме:
- анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника рахунку, заяв на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згоду на обробку персональних даних, інформацію про рух коштів по вищевказаному картковому рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, фото- та відеозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного рахунку;
- інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалося обслуговування вказаного банківського карткового рахунку;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистих кабінетів інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням яких здійснювалося обслуговування вищевказаного банківського карткового рахунку в період часу з 00:00 год. 08.01.2026 по 00:00 год. 24.01.2026 включно.
Також слідча просила встановити строк дії ухвали у вигляді 60 діб.
У судове засідання слідча не з'явилася, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Із посиланням на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації та документів, до яких слідча просила надати тимчасовий доступ, вона також просила розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони перебувають, проте наявність таких підстав, на думку слідчого судді, доведено не було.
Представник особи, у володінні якої перебувають відповідні документи та інформація, у судове засідання не з'явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, будь-яких заяв чи клопотань не надав.
З огляду на положення ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчого відділу Відділення поліції № 2 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у ЄРДР за № 12026244200000037 від 07.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Як вбачається з витягу, 06.02.2026 до Відділення поліції №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся мешканець м. Нетішин ОСОБА_5 із заявою про те, що у період часу з 08.01.2026 по 16.01.2026, перебуваючи за місцем проживання, на його номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа з невстановленого номеру телефону та під приводом підтвердження замовлення купівлі дров шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами в розмірі 25360 грн із його банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та в розмірі 16290 грн із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , що були перераховані на карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .
Також слідчим суддею досліджені копії інших документів, доданих до клопотання: протокол прийняття заяви ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення від 06.02.2026; протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09.02.2026; виписки по картці/рахунку НОМЕР_13 (НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам по договору № SAMDNWFC000123932359 від 05.03.2025 за період часу з 01.01.2026 по 06.02.2026; виписки по картці/рахунку НОМЕР_14 (НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам по договору № SAMDNWFC000123932350 від 05.03.2025 за період часу з 01.01.2026 по 06.02.2026.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть перебувати інформація та документи, зазначені у клопотанні, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих інформації та документів, - а тому клопотання підлягає задоволенню зі встановленням строку дії ухвали у вигляді одного місяця.
Водночас за приписами ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції України, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Враховуючи викладене, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу вказаним у клопотанні оперуповноваженим відсутні, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який не відноситься до слідчих (розшукових) дій чи негласних слідчих (розшукових) дій.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 41, 159, 162-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026244200000037 від 07.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати групі слідчих СД Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а самеслідчій слідчого відділення Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчій слідчого відділення Відділення поліції №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 та слідчому слідчого відділення Відділення поліції №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, з можливістю їх вилучення, що перебувають у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) щодо інформації по банківському картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме:
- анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника рахунку, заяв на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згоду на обробку персональних даних, інформацію про рух коштів по вищевказаному картковому рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, фото- та відеозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного рахунку;
- інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалося обслуговування вказаного банківського карткового рахунку;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистих кабінетів інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням яких здійснювалося обслуговування вищевказаного банківського карткового рахунку в період часу з 00:00 год. 08.01.2026 по 00:00 год. 24.01.2026 включно.
У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали тривалістю один місяць із дня її постановлення, тобто до 13.03.2026 включно.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчій, якою ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1