604/151/26
1-кс/604/30/26
12 лютого 2026 року сел. Підволочиськ
Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ ВП №1 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026211100000010 від 24 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя, -
Старший слідчий СВ ВП №1 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодження із прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 23.01.2026 у ВП №1 (сел. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1965 р.н., про те, що 15 березня 2025 року невстановлена особа, маючи в розпорядженні її персональні дані, невідомим для неї чином оформила на заявницю кредитний договір №8719389 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на суму 8000 грн та 28 березня 2025 року - кредитний договір №2126898 із ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 9100 грн. Таким чином невстановлені особи шахрайським способом із використанням електронно-обчислювальної техніки оформили кредитні договори на загальну суму 17100 грн. Станом на даний час вказані фінансові компанії висувають до заявниці позовні вимоги по сплаті заборгованості по кредитах разом із процентами, що спричинило матеріальну шкоду.
Відомості про це кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України 24 січня 2026 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026211100000010, і розпочато досудове розслідування.
Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування, для встановлення особи причетної до даного правопорушення, а також інших відомостей, які мають значення для повного, всебічного та об'єктивного розслідування даного провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_1 , оскільки саме з цього карткового рахунку були перераховані грошові кошти на картковий рахунок невідомої особи.
У судове засідання слідчий та володілець інформації, - голова правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з'явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026211100000010 від 24 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задоволити.
Надати дозвіл начальнику СВ ВП №1 (с-ще Підволочиськ) підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (с-ще Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю, та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00 год 01 січня 2025 року по 12 лютого 2026 року;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год 01 січня 2025 року по 12 лютого 2026 року;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год 01 січня 2025 року по 12 лютого 2026 року;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год 01 січня 2025 року по 12 лютого 2026 року.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що у м. Тернополі.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.
Слідчий суддя ОСОБА_1