Справа № 462/13/26
провадження 1-кс/462/242/26
Примірник № 1
12 лютого 2026 року м. Львів
Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 12025142390000305 від 30.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:
До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернувся дізнавач СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданим у кримінальному провадженні №12025142390000305 від 30.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме до: інформації, яка свідчать про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період з 00.00 год. 28.12.2025 по 28.01.2026; відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу із вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 28.12.2025 по 28.01.2026; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 00.00 год. 28.12.2025 по 28.01.2026; копії документів які були поданні під час отримання картки № НОМЕР_1 , зокрема анкета-заява, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу по картці № НОМЕР_1 , які були здійснені за період з 00.00 год. 28.12.2025 по 28.01.2026; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за карткою № НОМЕР_1 за період з 00.00 год. 28.12.2025 по 28.01.2026; інформації за період з 00.00 год. 28.12.2025 по 28.01.2026 щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) картки № НОМЕР_1 , а також інформації про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 00.00 год. 28.12.2025 по 28.01.2026 по банківській картці № НОМЕР_1 .
Клопотання обгрунтовано тим, що ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025142390000305 від 30.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом звернення 30.12.2025 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою ОСОБА_5 , про те, що 28.12.2025 о 10.10 год. невідома особа, увійшовши до нього в довіру, використовуючи месенджер «Телеграм» під приводом позики коштів, заволоділа його грошовими коштами у розмірі 15 000 грн, які він самостійно перерахував на картку
№ НОМЕР_1 .
Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.12.2025 із попереднім визначенням правової кваліфікації правопорушення за ознками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування із допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що близько 10.08 год. 28.12.2025 до нього в месенджер Телеграм надійшло повідомлення від тещі ОСОБА_6 . Із змісту отриманого ним повідомлення остання просила позичити їй 15 000 грн та запитувала чи має він можливість надіслати їй на банківську картку, на що він погодився та повідомив, що може надіслати їй грошові кошти на картку. Після цього теща надіслала йому номер карти № НОМЕР_1 , на яку він перебуваючи за місцем проживання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », близько 10.10 год. 28.12.2025, здійснив переказ коштів у розмірі 15 000 грн на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 . Після того як він здійснив переказ, він вирішив зателефонувати до ОСОБА_7 , оскільки хотів запитати, що сталось і для чого їй були кошти, однак під час розмови з нею дізнався, що невідома особа, невідомим способом отримала доступ до її месенджеру Телеграм і подібні повідомлення надходили і іншим особам, з числа її контактів. Сума завданих збитків йому становить 15 000 грн.
Враховуючи вищенаведене, слідча вказує, що досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що стосується банківського рахунку за карткою № НОМЕР_1 за період з 00.00 год. 28.12.2025 по 28.01.2026, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, встановити факт зняття чи переказу грошових коштів та надасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги неможливість органом досудового розслідування отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні № 12025142390000305 від 30.12.2025, в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин та спосіб вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до його вчинення та може бути використана як доказ його вчинення конкретною особою, що в свою чергу дозволить проводити у вказаному кримінальному провадженні подальші необхідні слідчі (розшукові) дії слідча просить клопотання задоволити.
Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який у клопотанні просить розгляд такого проводити за її відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї).
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до згаданої слідчою банківської документації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що надалі дозволить органу досудового розслідування проводити необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Встановлено, що ухвалою слідчого судді від 02.01.2026 у кримінальному провадженні
№ 12025142390000305 від 30.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволено та надано дозвіл органу досудового розслідування на тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою № НОМЕР_1 .
Згідно із відповіддю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.01.2026 на виконання ухвали слідчого судді від 02.01.2026 за результататми розгляду такої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказало, що картка за реквізитами
№ НОМЕР_1 не належить клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в той же у відпоідь на запит слідчого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо належності картки за такими реквізитами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Товариством підтверджено, що картка із зазнченими BIN-реквізитами належить саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи наведене, вважаю, що подане дізнавачем Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ в межах кримінального провадження № 12025142390000305 від 30.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, підставне та підлягає задоволенню, відтак слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківської картки № НОМЕР_1 , які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,
постановив:
клопотання задоволити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 або дізнавачам (старшим дізнавачам) з групи дізнавачів: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій такої інформації та документів, а саме до:
інформації, яка свідчать про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період з 00.00 год. 28.12.2025 по 28.01.2026;
відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу із вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 28.12.2025 по 28.01.2026;
ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 00.00 год. 28.12.2025 по 28.01.2026;
копій документів які були подані під час отримання картки № НОМЕР_1 , зокрема анкета-заява, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу по картці № НОМЕР_1 , які були здійснені за період з 00.00 год. 28.12.2025 по 28.01.2026;
інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за карткою № НОМЕР_1 за період з 00.00 год. 28.12.2025 по 28.01.2026;
інформації за період з 00.00 год. 28.12.2025 по 28.01.2026 щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) картки № НОМЕР_1 , а також інформації про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 00.00 год. 28.12.2025 по 28.01.2026 по банківській картці № НОМЕР_1 .
Вказана інформація та документація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження якого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Оригінал ухвали складений у двох примірниках.
Примірник № 1 - залишається в судовій справі.
Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1
З оригіналом згідно.
Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/13/26.
Слідчий суддя: ОСОБА_1