Справа № 442/1062/26
Провадження № 1-кс/442/189/2026
12 лютого 2026 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Дізнавач СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 12026142110000036 від 09.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- інформації за період з 04.02.2026 по термін виконання ухвали суду по руху коштів карткового рахунку потерпілого НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформації щодо зміни власником (користувачем) карткового рахунку НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком за період з 04.02.2026 по термін виконання ухвали;
- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти в період часу з 04.02.2026 по термін виконання ухвали з карткового рахунку НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 ,
- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 виписки по руху коштів по даних рахунках;
- інформації про фінансові номера телефонів, прив'язаних до карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 ;
- інформації про місцезнаходження об'єктів (з прив'язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 ;
- інформації про те, чи з використанням карти здійснювалось зняття грошових коштів, які були переведені з карткового рахунку НОМЕР_3 безкартковий спосіб.
- інформації щодо ІР-адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти), де здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку НОМЕР_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2026 у Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_13 про те, що 04.02.2026 невідома особа шляхом обману та зловживання довіри, під приводом збереження грошових коштів, заволоділа її грошовими коштами на суму 47 595 гривень, які заявниця самостійно перерахувала зі свого банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Вказує, що в ході допиту потерпіла ОСОБА_14 повідомила, що 04.02.2026 перебувала вдома за вищевказаною адресою. Близько 14.00 год. у мережі телеграм їй зателефонував невідомий номер телефону. Невідома їй особа чоловічої статі представилась ОСОБА_15 -працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила їй, що на належну їй банківську картку взяли кредит у сумі 100 000 гривень. Вона відповіла, що ніякого кредиту вона не брала та стосовно цього їй нічого невідомо. В подальшому за його інструкцією для збереження коштів вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та за вказаними інструкціями створила ще валютну доларову картку, на яку переслала кошти у сумі 50 000 гривень, що вона і зробила. В подальшому, вказує, що для збереження коштів їй надали рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб та переслала кошти та у платежі отримувача вказала свої дані. Після того як ввела усі необхідні дані вона самостійно перевела кошти у сумі 49 000 гривень на вказаний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 . В подальшому зв'язок обірвався та вона намагалась пере телефонувати, проте номер не висвітлювався оскільки розмова була через додаток «Телеграм». В подальшому вона зрозуміла, що її ошукали, після чого звернулась на гарячу лінію банку, де їй повідомили що це шахрайські дії та порадили звернутись у поліцію по даному факту. Вказує, що в ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до вищевказаних банківських документів.
Наголошує, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, яка може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку, а тому просить клопотання задовольнити.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, у поданому клопотання просив розгляд такого здійснювати без його участі.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою АДРЕСА_2 , - в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період часу з 04.02.2026 по 12.02.2026, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період часу з 12.02.2026 до дня виконання ухвали слідчого судді слід відмовити, оскільки слідчим не надано слідчому судді достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації через Львівську обласну дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до наступних банківських документів:
- інформації за період з 04.02.2026 по 12.02.2026 по руху коштів карткового рахунку потерпілого НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформації щодо зміни власником (користувачем) карткового рахунку НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком за період з 04.02.2026 по 12.02.2026;
- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти в період часу з 04.02.2026 по 12.02.2026 з карткового рахунку НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 ,
- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 виписки по руху коштів по даних рахунках;
- інформації про фінансові номера телефонів, прив'язаних до карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 ;
- інформації про місцезнаходження об'єктів (з прив'язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 ;
- інформації про те, чи з використанням карти здійснювалось зняття грошових коштів, які були переведені з карткового рахунку НОМЕР_3 безкартковий спосіб.
- інформації щодо ІР-адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти), де здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку НОМЕР_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1