Ухвала від 13.02.2026 по справі 758/1983/26

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/1983/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2026 року м. Київ

Слідча суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42025102070000036, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася до Подільського районного суду міста Києва із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи

КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здіи?снили розтрату бюджетних коштів.

Крім того встановлено, що діючи на виконання свого єдиного злочинного умислу, ОСОБА_5 , діючи на підставі Довіреності від 19.12.2022 № 06-5/130, виданої Генеральним директором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи у приміщенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , 28.12.2023, більш точний час не встановлено, діючи всупереч п. 6 ч. 13 Загальних положень Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178, де зазначено, що сума договору про закупівлю не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, які відмінено через відсутність достатньої кількості учасників, підписав зі сторони замовника - Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та скріпив печаткою підприємства додаткову угоду №1 до договору № 52.23-233 від 10.10.2023, щодо збільшення ціни договору до 4 823 733, 60 грн з ПДВ. та продовжив вказаною угодою строк дії договору № 52.23-233 до 31.03.2024.

Надалі, діючи на виконання свого єдиного злочинного умислу,

ОСОБА_5 , діючи на підставі Довіреності від 19.12.2022 №06-5/130, виданої Генеральним директором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи у невстановленому місці та в невстановлений досудовим розслідуванням точний час, забезпечив перерахування ВП КП Київпастранс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів за договором від 10.10.2023 №52.23-233 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за постачання товарно-матеріальних цінностей без їх фактичного постачання.

Згідно висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи встановлено, що в ході дослідження первинних документів бухгалтерського обліку, а саме видаткових накладних щодо виконання постачань товарно-матеріальних цінностей від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ВП КП Київпастранс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання зобов'язань за договором №52.23-233 від 10.10.2023, документально підтверджується постачання товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 956 555, 40 грн.

В той же час, розрахунки згідно договору №52.23-233 від 10.10.2023 склали 1 103 496,77 грн.

Окрім цього, відповідно до вищевказаного висновку експерта, розмір втрати активів (збитків) завданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок укладання та розрахунків за Договорами та Додатковими угодами між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порушення ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників» в сумі 9 020 386,72 грн підтверджуються в сумі 1 212 324,77 грн., а саме за Договором № 52.23-233 від 10.10.2023 в сумі 146 941,37 грн.

Таким чином, територіальній громаді міста Києва спричинено майнову шкоду в сумі 146 941,37 грн, що у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення кримінального правопорушення, та згідно примітки до статті 364 КК України вважається істотною шкодою.

Крім того, згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з представниками

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здіи?снили розтрату бюджетних коштів, внаслідок завищення цін під час укладення договорів про закупівлю № 52.23-233 від 10.10.2023,

№ 52.24-46 від 19.01.2024, № 52.24-22 від 10.01.2024 та № 52.24-45 від 23.01.2024.

В подальшому встановлено, що фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який використовує для протиправної діяльності наступні підконтрольні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Для встановлення та підтвердження або спростування фактів вчинення кримінального правопорушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні роздруківок з інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_1 , належним чином засвідчених копій документів щодо податкового обліку та звітності наступних суб'єктів господарювання за період з 01.01.2023 по час надання відомостей включно.

Вказана інформація та документи мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення судових експертиз, у тому числі судової економічної експертизи з метою ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, встановлення інших осіб, причетних до вчинення злочину, та обсягу вини кожної з них, тощо. Таким чином, зазначені відомості використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення під час досудового розслідування та, у подальшому, судового розгляду кримінального провадження в суді.

Тимчасовий доступ до зазначених документів необхідно провести в ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адреса: АДРЕСА_1 , яка є володільцем документів, необхідних для встановлення обставин, що досліджуються під час проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідча суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без своєї участі та просив задовольнити подане клопотання.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України слідча суддя розглянула клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідча суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як встановлено слідчою суддею, слідчим відділом Подільського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025102070000036 від 19.03.2025 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

На даний час з метою розкриття та встановлення об'єктивної істини при розслідуванні вказаного кримінального правопорушення та доведення вини осіб, які його вчинили, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених паперових копій та/або отримання їх копій на електронному носії (у разі якщо документи існують виключно в електронному вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2023 по час надання відомостей стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:

1. Відомостей (витяги/роздруківки) з інформаційних систем ДПС України /Єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН) щодо податкових накладних та розрахунків коригування (ПН/РК), складених, поданих на реєстрацію та/або зареєстрованих/не зареєстрованих (у т.ч. зупинених) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2023 по дату надання тимчасового доступу, а саме:

1) переліку усіх ПН/РК (виданих та отриманих) із зазначенням номеру, дати, ІПН/найменування продавця та покупця, сум постачання, суми ПДВ, номенклатури/коду товарів (за наявності в реєстрових даних);

2) дати та час подання кожної ПН/РК на реєстрацію;

3) результати обробки та статус кожної ПН/РК (прийнято/неприйнято/реєстрацію зупинено/зареєстровано/відмовлено в реєстрації), дата та час відповідного статусу/реєстрації.

2. Квитанцій (в електронній формі та/або у вигляді належним чином засвідчених паперових копій), сформовані та надіслані ДПС за результатами обробки ПН/РК зазначених товариств за вказаний період, а саме:

1) квитанцій про неприйняття ПН/РК;

2) квитанцій про зупинення реєстрації ПН/РК із зазначенням підстав/причин зупинення;

3) квитанцій/повідомлень (за наявності) щодо подальшого рішення (реєстрації/відмови).

3. Матеріалів розгляду питання щодо зупинення/реєстрації ПН/РК (комплект документів) по кожній ПН/РК, а саме:

3.1. Письмових пояснень платника податку, подані до ДПС у зв'язку із зупиненням реєстрації ПН/РК.

3.2. Усіх копій документів, поданих платником податку разом з поясненнями (у т.ч. у складі електронних додатків/вкладень), зокрема:

1) договорів (у т.ч. зовнішньоекономічні - за наявності), додатки, специфікації, додаткові угоди;

2) документів щодо повноважень осіб, які підписували/отримували товар/послуги (довіреності, накази, акти уповноваження тощо);

3) первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг: накладних, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт/наданих послуг, рахунків-фактури/інвойсів, товарно-транспортних/транспортних документів, складських документів (за наявності), документів щодо зберігання/переміщення;

4) розрахункових/платіжних документів, банківських виписок (за наявності у поданому пакеті);

5) документів, щодо якості/відповідності (сертифікати, паспорти якості тощо) - за наявності;

6) інших документів, поданих платником як підтвердження інформації в ПН/РК.

3.3. повідомлення контролюючого органу про необхідність надання додаткових пояснень та/або документів (у разі його направлення), а також усіх додаткових пояснень та документів, поданих платником у відповідь на таке повідомлення.

3.4. Рішення комісії регіонального рівня (та/або іншого уповноваженого органу ДПС), щодо кожної зупиненої ПН/РК: про реєстрацію або про відмову в реєстрації, із зазначенням дати, номера та підстав прийняття.

3.5. Матеріалів адміністративного оскарження (у разі здійснення): скарг, додатків до них, рішення ДПС за результатами розгляду скарг, іншої кореспонденції в межах оскарження.

4. Реєстраційно-облікових відомостей, що перебувають у володінні ДПС , щодо зазначених товариств за період 01.01.2023-по дату надання доступу, а саме:

1) відомостей про статус платника ПДВ (дати реєстрації/анулювання - за наявності змін);

2) відомостей про перебування на обліку, місце обліку (орган ДПС), інших облікових даних, що прямо стосуються адміністрування ПДВ та реєстрації ПН/РК.

5. Податкової звітності, поданої до ДПС зазначеними товариствами за період 01.01.2023-по дату надання доступу, включно з додатками/розшифровками, зокрема:

1) декларацій з ПДВ та додатки до них;

2) інших звітів/додатків, які містять розшифровки господарських операцій та контрагентів (у частині, що наявна у ДПС).

6. Інтегрована картка платника / відомості про стан розрахунків з бюджетом (за наявності) по кожному з зазначених товариств за період 01.01.2023-по дату надання доступу (податковий борг/переплата, нарахування/сплата, штрафні санкції - за наявності).

7. Інших документів поданих до органів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відображають фінансово-господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРПОУ НОМЕР_6 ).

Слідчою суддею встановлено, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи вищенаведене, слідча суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про те, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені, в органу досудового розслідування не буде змоги довести обставини причетності невстановлених осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши письмові докази, слідча суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42025102070000036, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 42025102070000036 від 19.03.2025, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , та прокурорам, які входять до групи прокурорів у даному кримінальному проваджені, а саме: ОСОБА_4 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2023 по дату надання відомостей стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених паперових копій та/або отримання їх копій на електронному носії (у разі якщо документи існують виключно в електронному вигляді), а саме: