Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1825/26
11 лютого 2026 року м. Київ
Подільський районний суд міста Києва
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12026100070000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідча СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідча вказала, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026100070000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, під час якого виникла необхідність доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з'явилася, подала заяву про проведення судового засідання без її участі, у якій клопотання підтримала з викладених у ньому підстав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких подане клопотання, у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026100070000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2025 працівниками поліції зупинено транспортний засіб «Fiat Linea» д.н. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 всередині якого знаходились ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що має при собі психотропні засоби у великих розмірах, які вона за попередньою змовою з ОСОБА_5 незаконно придбали, зберігали та перевозили з метою збуту іншим особам.
У подальшому, 06.01.2025 о 13 год. 30 хв., поблизу адреси: АДРЕСА_2 , автостанція « ІНФОРМАЦІЯ_4 », працівника поліції затримано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , затримано у порядку ст. 208 КПК України, у якої у ході проведення особистого обшуку, під час затримання виявлено та вилучено зокрема 60 штук пакетів, що обмотані в ізольовану стрічку синього кольору, мають квадратну форму з вмістом невідомої речовини, прозорий зіп-пакет з вмістом порошкоподібної речовини, білого кольору, ззовні схожою на наркотичну, напіврозірвану з верхнього кута, великий прозорий зіп-пакет, в якому перебував вищевказаний зміст, мобільний телефон Iphone, 12, білого кольору, IMEI: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , MEID: НОМЕР_6 у прозорому чохлі з сім-картою з номером: НОМЕР_7 .
Крім цього, 06.01.2025 о 13 год. 30 хв., поблизу адреси: АДРЕСА_2 , автостанція « ІНФОРМАЦІЯ_4 », працівника поліції затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у порядку ст. 208 КПК України.
Після чого, у ході проведення оперативно-розшукових заходів з'ясовано, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , фактично проживають за адресою АДРЕСА_3 та де незаконно зберігають наркотичні засоби та психотропні речовини, з метою подальшого збуту третім особам.
Так, на підставі постанови про проведення невідкладних слідчих дій у період часу із 23 год. 58 хв. 06.01.2026 по 01 год. 32 хв. слідчим слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що за адресою АДРЕСА_3 , проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступне: 335 згортків із порошкоподібною речовиною білого кольору (у червоні ізоляційній стрічці), 661 згорток із кристалоподібною речовиною білого кольору (у синій ізоляційній стрічці), 5 згортків із кристалоподібною речовиною білого кольору (у синій ізоляційній стрічці), 83 згортки із речовиною зеленого кольору, 348 згортків із порошкоподібною речовиною білого кольору, речовина білого кольору у поліетиленовому пакеті, 99 згортків із кристалоподібною речовиною білого кольору, 545 згортків із кристалоподібною речовиною білого кольору, речовина зеленого кольору рослинного походження, 20 згортків із речовиною зеленого кольору рослинного походження, речовина зеленого кольору рослинного походження, предмети із залишками порошкоподібної речовини білого кольору, ваги малі у кількості 3 штуки, 12 клейких стрічок синього та червоного кольору, три банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .
У ході досудового розслідування, проведено огляд мобільного телефону ОСОБА_6 , у ході якого встановлено, що невстановленими особами здійснювалось перерахування грошових коштів за наркотичні засоби та психотропні речовини на наступні банківські картки та рахунок: НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .
Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
При цьому одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.
Обґрунтованість клопотання підтверджується доданими до нього матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
У відповідності до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України.
Органом досудового розслідування, у відповідності до ст. 132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та законним, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п'ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, у зв'язку з чим наявні підстави для надання тимчасового доступу до наведених у клопотанні речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12026100070000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №12026100070000012 від 06.01.2026 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо наступник банківських карток № НОМЕР_14 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , з метою отримання завірених копій особових справ щодо клієнтів банку на яких зареєстровано вказаний рахунок, отримання повної інформації про рух коштів по зазначених банківських картках та рахунку за період з дати відкриття по дату виконання ухвали, та всіх інших банківських рахунків (руху грошових коштів по них), що належать особам (сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, інформацію про зняття грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаних рахунків, із зазначенням контрагентів з повною розшифровкою усіх відомостей які фіксуються під час транзакцій, а саме банківську виписку про рух грошових коштів із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з дати відкриття по дату виконання ухвали (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії), ІР-адрес підключення до мобільного банкінгу, інформації про звернення клієнта до технічної підтримки банку - емітента карти, у тому числі аудіо/відеозаписів спілкування клієнта з операторами технічної підтримки та інформації про зміну фінансового номеру користувача, з можливістю вилучення зазначеної інформації на оптичний носій, який буде долучено до кримінального провадження №12026100070000012.
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали - 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи №758/1825/26, інша видана слідчому для пред'явлення до виконання.
Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1