печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6135/26-к
03 лютого 2026 року Печерський районний суд міста Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - адвоката ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві та в режимі відеоконференцзв'язку клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушення у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 12023041710001444 від 25.12.2023, про продовження строку дії обов'язків, в межах дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, покладених на:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Дніпропетровської області, місто Дніпродзержинськ, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , не депутата, не адвоката, раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України,
Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушення у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 12023041710001444 від 25.12.202, про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обгрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041710001444 від 25.12.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.
Суть підозри обгрунтовується наступним.
Досудовим розслідування встановлено, що починаючи з 2022 року ОСОБА_16 , маючи організаторські здібності, задатки лідера, з метою вчинення особливо тяжких корисливих кримінальних правопорушень, пов'язаних із заволодінням грошовими коштами громадян шляхом обману або зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, вирішив створити злочинну організацію, з чіткою ієрархією її учасників, серед яких ОСОБА_16 став лідером та організатором кримінальних правопорушень, що вчиняються за розробленим ОСОБА_16 злочинним планом, згідно із яким організатор, співвиконавці та виконавці, розподілили ролі між собою та об'єднались для виконання шахрайської схеми заволодіння грошовими коштами приватних осіб, що проживають на території країн-членів Європейського Союзу.
Так, відповідно до розробленого злочинного плану, одні із учасників злочинної групи - так звані «холодники» та «клоузери», перебуваючи у спеціально обладнаному офісному приміщенні, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, мережевого обладнання, ІР-телефонії та програмного забезпечення, що забезпечує підміну номерів телефонів, з використання мережі Інтернет, здійснюють дзвінки іноземним громадянам або особам, які проживають на території країн-членів Європейського Союзу, представляючись представниками правоохоронних органів або працівниками банківських установ, що не відповідає дійсності, та в ході розмови шляхом обману або зловживання довірою дізнаються в осіб ідентифікаційні дані банківських рахунків, а також ключі доступу до особистих кабінетів «Інтернет - банкінгу».
Після отримання зазначеної інформації, відповідно до злочинної схеми вже інші особи - так звані «пультовики», використовуючи отримані від потерпілих відомості та ключі доступу до особистих кабінетів «Інтернет - банкінгу», з використанням електронно-обчислювальної техніки через мережу Інтернет, здійснюють виведення грошових коштів з банківських рахунків потерпілих на інші підконтрольні учасникам групи банківські рахунки.
Разом з цим, відповідно до злочинного задуму організовано діяльність спеціально-обладнаного електронно-обчислювальною технікою та мережевим обладнанням офісного приміщення - так званого «Call-центру» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам'янське, пр. Свободи, 2, офіс 202, де здійснювали протиправну діяльність члени злочинної організації.
При цьому, усвідомлюючи неефективність самостійної реалізації вказаного вище злочинного плану, переваги скоєння кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, ОСОБА_16 упродовж 2022 року для реалізації злочинного плану вирішив залучити до створення злочинної організації ОСОБА_8 як співорганізатора, в подальшому довів до його відома план вчинюваних кримінальних правопорушень, на що останній дав свою добровільну згоду щодо створення злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень.
У подальшому ОСОБА_16 та ОСОБА_8 для виконання ролі адміністратора так званого «Call - центру» залучили ОСОБА_9 , якому довели план вчинюваних кримінальних правопорушень, його роль, яка полягала у контролі діяльності виконавців злочинного угрупування, надання їм вказівок та порад, а також контроль надходжень грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на що останній добровільно погодився та дав згоду на участь у злочинній організації.
Крім цього, ОСОБА_16 та ОСОБА_8 залучили до складу злочинного угрупування ОСОБА_17 та невстановлену досудовим розслідуванням особу, які підконтрольні в злочинній організації останнім та які виконували роль так званих «пультовиків», працюючи в так званому «Call - центрі», безпосередньо здійснювали виведення грошових коштів потерпілих шляхом здійснення фінансових операцій з банківських рахунків потерпілих на інші підконтрольні учасникам групи банківські рахунки.
Для здійснення ролі так званих «холодників» та «клоузерів», тобто осіб, які працюючи в «Call - центрі», та які як виконавці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, здійснювали за допомогою ІР-телефонії дзвінки громадянам Литовської республіки, або особам, які там тимчасово проживають, ОСОБА_16 та ОСОБА_8 залучили ОСОБА_10 ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 відомості щодо яких виділені в окремі провадження, та інших на теперішній час невстановлених осіб, яким довели план вчинюваних кримінальних правопорушень, їх роль, на що останні добровільно погодились та дали згоду на участь у злочинній організації.
Вчиняючи кримінальні правопорушення, у розмовах з потерпілими ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , відомості щодо яких виділені в окремі провадження, та інші на теперішній час невстановлені особи, представляючись працівниками банківських установ або представниками правоохоронних органів тієї чи іншої іноземної держави, що не відповідало дійсності, в подальшому під час бесіди з потенційними потерпілими попереджаючи про можливі шахрайські дії інших осіб та маючи певний перелік анкетних даних потерпілих, які отримували з невстановлених джерел, у тому числі дату народження, найменування банківської установи у якій ті є клієнтами, адресу проживання тощо, використовували такі данні у спілкуванні, переконуючи, що таку інформацію могли отримати тільки реально обізнані працівники банку або працівники правоохоронних органів, тим самим входячи у довіру осіб, які не підозрювали про злочинні наміри відносно них, та під різними приводами виманювали повні персональні відомості потерпілих, такі як: номери банківських карток, ключі та паролі доступу до «Інтернет-банкінгу» тощо.
При цьому, учасники злочинної організації, для надання реальності свого статусу представників банківських установ або правоохоронних органів, протягом тривалого часу постійно підтримували телефонний зв'язок з потенційними потерпілими, представляючись працівниками різноманітних банківських установ, або правоохоронних органів, для цього використовували ІР-телефонію, за допомогою чого потерпілим надходили замасковані (зашифровані) дзвінки з імітацією дзвінків від справжніх місцевих банків та правоохоронних органів.
Для досягнення свої злочинної мети ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , відомості щодо яких виділені в окремі провадження, та інші на теперішній час невстановлені особи, отримавши шляхом обману всі необхідні дані для заволодіння грошовими коштами, передавали вказані відомості ОСОБА_23 та невстановленій досудовим розслідування особі, які на виконання своїх ролей так званих «пультовиків», продовжуючи ошукувати потенційних потерпілих, в той час, коли останні не здогадувались про вчинення відносно них злочинних дій, маючи ключі доступу або паролі, отримані іншими учасниками злочинного угрупування, здійснювали вхід до особистих кабінетів «Інтернет-банкінгу» від імені потерпілих та безпосередньо вчиняли незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме щодо перерахування грошових коштів на банківські рахунки підконтрольних злочинній організації осіб або здійснення платежів, після чого конвертували грошові кошти у віртуальні активи (криптовалюту), або перерахували на банківські картки з доступом на території України.
Отримані таким чином грошові кошти потерпілих контролювались ОСОБА_8 , який звітував про це лідеру злочинної організації ОСОБА_16 кожного дня, та після фактичного заволодіння грошовими коштами, здобутими злочинним шляхом, розподілялись між учасниками злочинної організації. У разі необхідності ОСОБА_16 особисто відвідував офісне приміщення так званого «Call - центру» для безпосереднього контролю виведення грошових коштів потерпілих на підконтрольні рахунки або гаманці віртуальних активів (криптогаманці).
З метою ефективного досягнення злочинної мети, направленої на незаконне збагачення, шляхом вчинення особливо тяжких злочинів, ОСОБА_16 та ОСОБА_8 , як керівниками злочинної організації, між учасниками розподілено функції кримінально-протиправної діяльності.
Як організатори та активні члени злочинного угрупування ОСОБА_16 та ОСОБА_8 : здійснювали загальне керівництво діяльності злочинної організації; розробляли план скоєння злочинів, розподіляли між її учасниками функції, спрямовані на досягнення злочинного плану; підшукували осіб, які повністю визнаватимуть їх організаційну роль, як лідерів, погоджувалися залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю; підшукали та орендували офісне приміщення для діяльності так званого «Call - центру» у м. Кам'янське, пр. Свободи, 2, офіс 202 та організовували його діяльність шляхом забезпечення комп'ютерною технікою, ІР-телефонією, мережевим обладнанням, що маскує втручання в електронно-обчислювальні машини; об'єднували дії та розподіляли обов'язки між іншими співучасниками групи, яких залучали з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів; керували та координували дії співучасників злочинів при їх вчиненні та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри; встановлювали загально-визначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечували дотримання їх учасниками; підшукували бази з анкетними даними потерпілих та надавали такі бази для здійснення злочинних дій підлеглим виконавцям; підшукували підконтрольних осіб на території держав Європейського Союзу, які, будучи не обізнані про злочинні плани, надавали в користування банківські рахунки, які використовувалися під час виведення грошових коштів із рахунків потерпілих; акумулювали грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, на підконтрольних рахунках; розподіляють незаконно отримані внаслідок протиправної діяльності злочинної організації кошти між її членами, в залежності від виконуваної ними ролі та функцій тощо.
На ОСОБА_9 , як учасника злочинної організації, покладались наступні функції: повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організаторів ОСОБА_16 та ОСОБА_8 , загальне керівництво та організація роботи так званого «Call - центру», розташованого у м. Кам'янське, пр. Свободи, 2, офіс 202, та його працівників; підшукання та залучення до вчинюваних кримінальних правопорушень виконавців, що будуть безпосередньо працювати в так званому «Call - центрі», розташованому у м. Кам'янське, по пр. Свободи, 2, офіс 202, здійснювати дзвінки потерпілим та заволодівати шахрайським шляхом грошовими коштами шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, та виведення грошових коштів потерпілих на підконтрольні рахунки осіб, залучених організаторами; надання безпосереднім виконавцям, зокрема - ОСОБА_10 ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , відомості щодо яких виділені в окремі провадження, та іншим на теперішній час невстановленим особам, вказівок щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілих, надання баз даних про потерпілих для вчинення кримінальних правопорушень; контроль надходження грошових коштів, отриманих злочинним шляхом; звітування перед організаторами ОСОБА_16 та ОСОБА_8 за кожен день фактично виконаних шахрайських дій виконавцями, пов'язаними із шахрайським заволодінням грошовими коштами потерпілих; отримання від організаторів ОСОБА_16 та ОСОБА_8 грошових коштів та розподіл між виконавцями, як заробітної плати;
ОСОБА_24 та невстановлену досудовим розслідування особу, як учасників злочинної організації, покладались наступні функції: отримання та неухильне виконання вказівок від організаторів ОСОБА_16 та ОСОБА_8 ; повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок ОСОБА_9 - адміністратора так званого «Call - центру», розташованого у м. Кам'янське, по пр. Свободи, 2, офіс 202, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілих, отримання від організаторів ОСОБА_16 та ОСОБА_8 баз даних про потерпілих у яких містилися відомості необхідні для вчинення кримінальних правопорушень; безпосереднє здійснення дзвінків громадянам Литовської Республіки, а також особам, які мають дозвіл на постійне проживання в Литовській Республіці, введення їх в оману та отримання повних персональних відомостей потерпілих, таких як: номери банківських карток, ключі та паролі доступу до «Інтернет-банкінгу» та виведення грошових коштів потерпілих на підконтрольні рахунки осіб, залучених організаторами; надання звітів ОСОБА_9 , про надходження грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, для подальшого інформування організаторам ОСОБА_16 та ОСОБА_8 ; контроль надходження грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;
На ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 відомості щодо яких виділені в окремі провадження та інших на теперішній час невстановлених осіб, як учасників злочинної організації, покладались функції:отримання та неухильне виконання вказівок від організаторів ОСОБА_16 та ОСОБА_8 ; повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок ОСОБА_9 - адміністратора так званого «Call - центру», розташованого у м. Кам'янське, по пр. Свободи, 2, офіс 202; безпосереднє здійснення дзвінків громадянам Литовської Республіки, а також особам, які мають дозвіл на постійне проживання в Литовській Республіці, введення їх в оману та отримання повних персональних відомостей потерпілих, таки як: номери банківських карток, ключі та паролі доступу до «Інтернет-банкінгу» тощо, та подальша передача вказаних відомостей учасникам злочинної організації, які виконували ролі так званих «пультовиків», які в свою чергу, з метою незаконного заволодіння коштами потерпілих, здійснювали незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме операції перерахування грошових коштів на банківські рахунки підконтрольних злочинній організації осіб;
Створену ОСОБА_16 та ОСОБА_8 злочинну організацію характеризують наступні ознаки: стійкість організованої групи забезпечена стабільним складом її учасників (5 і більше осіб) з можливістю залучення при необхідності до злочинних дій інших осіб, які добровільно погодилися на вчинення особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації, постійних зв'язків усіх співучасників з метою вчинення кримінальних правопорушень; тривалістю свого існування - вчиненням спільних злочинних дій з серпня 2022 року до березня 2023, тобто до моменту припинення її діяльності правоохоронними органами; ієрархічністю структури злочинної організації, яка виразилася у її багаторівневості, розподілі на окремі структурні ланки з визначенням їх керівників, диференціацією завдань і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів; наявністю загальновизначених та обов'язкових для дотримання правил поведінки, що сприяли організованості, тісному зв'язку всіх учасників злочинній діяльності, як під час готування до вчинення злочинів, так і безпосередньо в момент їх вчинення, а також після; суворою підпорядкованістю її учасників керівникам злочинної організації; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма учасниками злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками.
За час існування утвореної ОСОБА_16 та ОСОБА_8 злочинної організації за період з 17.08.2022 по 16.02.2023 органом досудового розслідування зафіксовано та задокументовано 7 особливо тяжких злочинів, пов'язаних із заволодінням коштами громадян Литовської Республіки та осіб, які мають дозвіл на постійне проживання в Литовській Республіці за вищеописаною схемою на загальну суму 12 828 280,85 грн. шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, зокрема:
У період часу з 17.08.2022 по 19.08.2022 учасники злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_25 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , спільно з невстановленими органом досудового розслідуванням особами, а також ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , відомості щодо яких виділені в окремі провадження, діючи умисно, відповідно до розробленого плану, з корисливих мотивів, здійснили заволодіння коштами громадянки Литовській Республіці ОСОБА_26 ( ОСОБА_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у загальній сумі 34665,00 євро, що згідно курсу НБУ станом на 19.08.2022 становить 1 289 884,65 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.
22.11.2022 учасники злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_25 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , спільно з невстановленими органом досудового розслідуванням особами, а також ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , відомості щодо яких виділені в окремі провадження, діючи умисно, повторно, відповідно до розробленого плану, з корисливих мотивів, здійснили заволодіння коштами громадянки Литовської Республіки ОСОБА_28 ( ОСОБА_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у загальній сумі 430,00 євро, що згідно курсу НБУ станом на 22.11.2022 становить 16 099, 20 грн.
У період часу з 22.11.2022 по 23.11.2022 учасники злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_25 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , спільно з невстановленими органом досудового розслідуванням особами, а також ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , відомості щодо яких виділені в окремі провадження, діючи умисно, повторно, відповідно до розробленого плану, з корисливих мотивів, здійснили заволодіння коштами громадянина російської федерації ОСОБА_30 ( ОСОБА_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ,, який має дозвіл на постійне проживання в Литовській республіці № НОМЕР_1 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у загальній сумі 24200 євро, що згідно курсу НБУ станом на 23.11.2022 становить 908 710,00 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.
23.11.2022 учасники злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_25 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , спільно з невстановленими органом досудового розслідуванням особами, а також ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , відомості щодо яких виділені в окремі провадження, діючи умисно, повторно, відповідно до розробленого плану, з корисливих мотивів, здійснили заволодіння коштами громадянки російської федерації ОСОБА_32 ( ОСОБА_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка має дозвіл на постійне проживання в Литовській Республіці № НОМЕР_2 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у загальній сумі 5200,00 євро, що згідно курсу НБУ станом на 23.11.2022 становить 195 260,00 грн., що в 100 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є значним розміром.
23.11.2022 учасники злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_25 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , спільно з невстановленими органом досудового розслідуванням особами, а також ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , відомості щодо яких виділені в окремі провадження, діючи умисно, повторно, відповідно до розробленого плану, з корисливих мотивів, здійснили заволодіння коштами громадянина Литовської Республіки ОСОБА_34 ( ОСОБА_35 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у загальній сумі 6000,00 євро, що згідно курсу НБУ станом на 23.11.2022 становить 225 300,00 грн., що в 100 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є значним розміром.
У період часу з 29.11.2022 по 02.12.2022 учасники злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_25 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , спільно з невстановленими органом досудового розслідуванням особами, а також ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , відомості щодо яких виділені в окремі провадження, діючи умисно, повторно, відповідно до розробленого плану, з корисливих мотивів, здійснили заволодіння коштами громадянина України ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який має посвідку на проживання в Литовській Республіці № НОМЕР_3 шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у загальній сумі 247 300,00 євро, що згідно курсу НБУ станом на 05.12.2022 становить 9 528 469,00 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.
У період часу з 02.02.2023 по 16.02.2023, ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_25 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , спільно з невстановленими органом досудового розслідуванням особами, а також ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , відомості щодо яких виділені в окремі провадження, діючи умисно, повторно відповідно до розробленого плану, з корисливих мотивів, здійснили заволодіння коштами громадянина Литовської Республіки ОСОБА_37 ( ОСОБА_38 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у загальній сумі 16987,68 євро, що згідно курсу НБУ станом на 16.02.2023 становить 664 558,00 грн., що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великим розміром.
Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями, що виразились в участі в злочинної організації, заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно, в особливо великих розмірах, вчиненого у складі злочинної організації, вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).
На даний час, з метою виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність у продовженні строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов'язків у зв'язку з обранням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, необхідного для забезпечення його належної процесуальної поведінки під час досудового розслідування.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання в повному обсязі та просив задовольнити, з підстав зазначених у ньому.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_4 фактично не заперчили щодо задоволення клопотання.
Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041710001444 від 25.12.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.
В межах даного кримінального провадження 04.06.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
29.10.2025 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні зібрані докази (матеріали провадження), які обґрунтовують підозру, зокрема: проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями відносно всіх учасників злочинної організації, серед яких: обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, з використанням технічних засобів аудіо -, відеоконтролю, проведеного в приміщенні шахрайського «Call -центру», а саме у приміщенні АДРЕСА_3 ; аудіо-, відеоконтроль місця, а саме приміщення, де розміщується шахрайський «Call -центр»; зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно комп'ютерів, за допомогою яких здійснюється злочинна діяльність співробітниками шахрайського Call -центру; зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно учасників злочинної організації; візуального спостереження за особою відносно всіх учасників злочинної організації; візуального спостереження за місцем, річчю (автомобілями фігурантів); аудіо-, відеоконтроль особи. Разом з цим, в ході проведення зняття інформації з інформаційних систем, а саме персональних комп'ютерів, яким користуються у своїй злочинній діяльності ОСОБА_10 , ОСОБА_39 та інші на теперішній час невстановлені особи, встановлено механізм вчинення злочину, способи отримання грошових коштів потерпілих злочинним шляхом, а також підтверджено ролі учасників. У той же час, проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_16 , ОСОБА_8 встановлено та підтверджено стійкий зв'язок учасників злочинної організації, її ієрархію, підпорядкування між членами організації, надання організаторами чітких вказівок щодо шляхів виведення грошових коштів потерпілих, контроль організатора за діями підлеглих виконавців, звітування підлеглих за виконану злочинну роботу, пов'язану із шахрайським заволодінням грошових коштів потерпілих. Крім того, аудіо - та відеоконтроль осіб зафіксував дії учасників злочинної організації безпосередньо в місці вчинення кримінального правопорушення, а саме в приміщенні (офіс) № 202 шахрайського «Call - центру», розташованого у м. Кам'янське по пр. Свободи, 2а, а також зокрема й матеріалами, отриманими від компетентних органів Литовської республіки в порядку міжнародно-правової допомоги.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.
Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах.
Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
Слідчий суддя також враховує, що при застосуванні до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу, слідчим суддею враховувались обставини, що дають підстави підозрювати останнього у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, з посиланням на матеріали, що підтверджують ці обставини.
Зокрема з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ухвалою слідчого судді Металургійного районного суду міста Кривого Рогу від 05.06.2025 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком до 03.08.2025 включно.
Разом з цим, ухвалою слідчого судді Металургійного районного суду міста Кривого Рогу від 23.07.2025 ОСОБА_5 змінено адресу знаходження підозрюваного під домашнім арештом в нічний час доби, на адресу: АДРЕСА_2 .
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.07.2025 ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, строком до 06.09.2025 включно.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.08.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023041710001444 продовжено до дев'яти місяців, тобто до 06.12.2025.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.09.2025 ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, строком до 03.11.2025 включно.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.10.2025 ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, строком до 05.12.2025 включно.
19.11.2025 у межах досудового розслідування кримінального провадження № 12023041710001444 за доручення процесуального керівника повідомлено підозрюваних та їх захисників про завершення досудового розслідування та відкрито матеріали згідно ст. 290 КПК.
За положеннями ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Згідно з ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов'язаний постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.
Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені частиною п'ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Слідчий суддя вважає, що ризики, які були підставою для застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, об'єктивно продовжують існувати та для їх запобігання необхідно продовжити останній строк дії, покладених на нього обов'язків, що буде співмірним з існуючими ризиками та достатнім для забезпечення його належної процесуальної поведінки.
Разом з цим, суд вважає, що прокурором у клопотанні та у судовому засіданні не доведено наявність ризиків того, що ОСОБА_5 може вчинити інше кримінальне правопорушення, чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки вони жодним чином не підтверджені, а у клопотанні зроблено тільки формальне посилання на них.
В той же час, слідчий суддя враховує те, що у зв'язку з тривалістю дії застосованого запобіжного заходу рівень ймовірності реалізації ризиків, передбачених ст. 177 КПК України дещо зменшується.
У зв'язку з чим та на підставі викладеного, слідчий суддя вважає за необхіднепродовжити строк дії, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, які діють в межах запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні; продовжити зберігання в міграційній службі свого паспорту (паспортів) для виїзду за кордон, інших документів, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 186, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Продовжити в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023041710001444 від 25.12.2023 на 2 місяці, тобто до 03.04.2026, строк дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених у зв'язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні щодо обставин, які у ньому досліджуються;
- продовжити зберігання в Головному управлінні ДМС у Дніпропетровській області свого паспорту (паспортів) для виїзду за кордон, інших документів, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Роз'яснити, що у разі невиконання покладених на підозрюваного обов'язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора та слідчого у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1