печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3162/26-к
пр. № 1-кс-2427/26
28 січня 2026 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12024070000000038 від 17.01.2024,
До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених копій документів, зокрема:
- Звіту про використання доходів (прибутків) наступних неприбуткових організацій: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ППО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ).
- Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску наступних неприбуткових організацій: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ППО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ).
- Відомостей про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору наступних неприбуткових організацій: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ППО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ).
Обгрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12025000000003216 від 03.12.2025, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (матеріали досудового розслідування виділені з матеріалів кримінального провадження № 12024000000002206 від 31.10.2024).
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) (далі по тексту - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та Об'єднаною профспілковою організацією Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) (далі по тексту - ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») укладено Колективний договір, що регулює виробничі, трудові та соціально-економічні відносини між роботодавцем і трудовим колективом товариства, його норми і положення, які діють безпосередньо і є обов'язковими для виконання роботодавцем, працівниками товариства та профспілкою.
Відповідно до діяльності ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », її фінансування складається з членських внесків працівників та окремого щомісячного відрахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » профспілці грошових коштів в розмірі від 0,5% до 1,0% місячного фонду оплати праці відповідно до плану платежів.
На підставі вказаного Колективного договору ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на свій банківський рахунок щомісяця отримує грошові надходження в розмірі, орієнтовно 3 500 000 гривень, якими в подальшому розпоряджається.
Відтак, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що службовими особами ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які діючи за попередньою змовою із службовими особами підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, здійснюється організація проведення закупівель послуг (закупівля путівок на відпочинок, навчання, семінарів) та товарів різного роду (одягу, взуття та інше) із завищенням їх вартості на 15-20%. Після чого, вказана різниця від вартості наданих послух/куплених товарів, обготівковується підконтрольними суб'єктами господарської діяльності та повертається службовим особам ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якості неправомірної вигоди, яка, у подальшому, розподіляється між співучасниками вчиненого кримінального правопорушення.
Окрім того, встановлено, що з метою забезпечення належного функціонування запровадженої схеми, направленої на незаконне заволодіння грошовими коштами ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », службові особи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, виносить постанови про перерахування грошових коштів на профспілкові організації регіональних відокремлених підрозділів ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням конкретного цільового призначенням (конкретно визначених товарів/послуг та конкретних визначених ним суб'єктів господарської діяльності), таким чином позбавляючи можливості керівників профспілкових організацій відокремлених регіональних підрозділів самостійно визначати предмети закупівлі та самостійно їх підбирати у суб'єктів господарської діяльності за економічно вигіднішими пропозиціями.
До того ж, встановлено, що посадовими особами ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » організовується проведення свят для вищого керівного складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із закупівлею алкогольних напоїв, продуктів харчування та розважальних подій, які оформляються як конференції або навчання. Варто зазначити, що організація таких подій, як розважальних не передбачена колективним договором та іншими нормативно-правовими документами, що регулюють діяльність профспілки. Також прямо заборонено придбання алкогольних напоїв за кошти профспілки. Тож вказані норми регулярно ігноруються службовими особами ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, функціонування групи осіб до складу якої входять службові особи ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби та спільно з іншими, на даний час невстановленими досудовим розслідуванням, особами, здійснюють розтрату грошових коштів, які складаються з членських внесків працівників та щомісячного відрахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на лікування, профілактичні засоби, проведення культурно-масової, фізкультурної роботи і т.д., шляхом перерахування вказаних грошових коштів на банківські розрахункові рахунки підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, за купівлю товарів/надання послуг за завищеними цінами, з метою отримання, у подальшому, різниці у готівковій формі. У результаті вказаних протиправних дій завдано майнової шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму, що встановлюється.
Враховуючи викладене, задля з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів
Документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні, оскільки вони можуть підтвердити факти, що потребують доказування у кримінальному провадженні, зокрема подію кримінального правопорушення, винуватість осіб у вчиненні кримінального правопорушення, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
Слідчий до судового засідання не з'явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.
Від представника ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява, згідно якої у задоволенні клопотання просили відмовити.
Слідчий суддя розглянув клопотання, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України за відсутності особи у володінні якої перебувають речі та документи та за відсутності слідчого на підставі ст. 26 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до копій документів та інформації, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12024070000000038 від 17.01.2024 - задовольнити.
Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12025000000003216 від 03.12.2025, зокрема: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_3 та ОСОБА_31 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема:
- звіту про використання доходів (прибутків) наступних неприбуткових організацій: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ППО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ).
- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску наступних неприбуткових організацій: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ППО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ).
- відомостей про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору наступних неприбуткових організацій: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ППО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ).
Визначити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, а саме до 18.03.2026, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ним та зробити їх копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1