Справа № 717/2776/24
Н/п 1-кс/717/32/26
13 лютого 2026 року селище Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3
розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів підчас досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024262100000242 від 06 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ч. 3 КК України.
Сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: слідчий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 12024262100000242 від 06 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ч. 3 КК України.
Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .
Під час досудового розслідування слідчим встановлено, що невстановлена особа на ім'я « ОСОБА_6 » через мобільний додаток «Телеграм» за грошову винагороду в сумі 4500 доларів США, організувала незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_7 , якого 05.11.2024 року, біля 23 години, було затримано працівниками ДПСУ на дорозі в адміністративних межах с. Грушівці, Дністровського району, Чернівецької області, в салоні автомобіля марки «ВАЗ 2106» із номерним знаком НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_8 . В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 невстановлена особа - організатор незаконного переправлення осіб через державний кордон, перерахувала грошові кошти, за надані ним послуги, на банківську картку № НОМЕР_2 , яка емітована акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритому в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію про банківський рахунок НОМЕР_3 .
Вказана інформація може бути використана в процесі доказування об'єктивної сторони зазначеного кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, слідчий просить зобов'язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ начальнику слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 та слідчим цього ж відділення ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , до документів, які містять інформацію про деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді НОМЕР_3 з 01.06.2024 року по теперішній час із зазначенням повної інформації про власника даного рахунку з обов'язковим зазначенням його анкетних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), інформацію про ІР адреси комп'ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальших транзакцій по вказаному рахунку з 01.06.2024 року по теперішній час, місця перерахунку коштів з даного рахунку на інші рахунки або картки (повну адресу розташування банкоматів, відділень) за вказаний період.
Представник акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з'явився.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_3 , можуть перебувати у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, є необхідність в їх огляді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт перерахування коштів, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити повністю.
На підставі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 - задовольнити.
Зобов'язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ начальнику слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_11 , слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_12 і ОСОБА_4 , до документів, які містять інформацію про деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді по рахунку НОМЕР_3 за період з 01 червня 2024 року по 13 лютого 2026 року включно, інформацію про власника цього рахунку, його анкетні дані, номери стаціонарних та мобільних телефонів, інформацію про ІР адреси комп'ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції по вказаному рахунку за період з 01 червня 2024 року по 13 лютого 2026 року, місця перерахунку коштів з цього рахунку на інші рахунки або картки, повну адресу розташування банкоматів, відділень.
Дана ухвала діє до 11 березня 2026 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: