Справа № 712/1777/26
Провадження №1-кс/712/914/26
13 лютого 2026 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12024250310000174 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України,
До слідчого судді звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному у кримінальному провадженні № 12024250310000174 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12024250310000174 від 12.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.
Підставами початку досудового розслідування вказаного кримінального провадження послугувало надходження до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області заяви гр. ОСОБА_5 , з приводу того, що група невстановлених осіб, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодіває майном громадян, під приводом реалізації товарів широкого вжитку.
У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024250310000174 від 12.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, проведено ряд обшуків на території м. Кам'янка Черкаської області, в ході яких виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку, пластикову тару різного об'єму без марок акцизного та з вмістом рідин з характерним запахом спирту.
У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024250310000174 від 12.01.2024 за фактами незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, незаконно виготовлених підакцизних товарів, встановлено, що група осіб на території м. Черкаси та Черкаської області здійснює діяльність пов'язану із незаконним виготовленням та реалізацією підакцизних товарів, зокрема тютюну та тютюнових виробів із використанням логістичних підприємств, в тому числі ТОВ «Нова Пошта».
У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024250310000174 від 12.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України, встановлено, що група осіб на території м. Черкаси та Черкаської області здійснює діяльність пов'язану із незаконним виготовленням та реалізацією підакцизних товарів, зокрема тютюну та тютюнових виробів із використанням логістичних підприємств, в тому числі ТОВ «Нова Пошта». Таким чином вказана група осіб здійснюючи незаконний збут незаконно вироблених тютюнових виробів отримала від вказаної діяльності дохід, який використовує на власний розсуд, достовірно знаючи про його отримання повністю та безпосередньо від злочинної діяльності.
У подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами, всупереч вимогам ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 №481/95-ВР (втратив чинність з 01.01.2025) та ст. 7 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 02.03.2015 №222-УІІІ (втратив чинність з 01.01.2025), а також всупереч вимогам ст.ст. 21, 23, 41-43 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 18.06.2024 № 3817-IX, у період з невстановленого слідством часу та дня, проте не пізніше 11.01.2024 до 12.07.2025, здійснювали незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовленого тютюну, який згідно з п. 215.1. ст. 215 Податкового кодексу України належить до підакцизних товарів, за наступних обставин:
Так, ОСОБА_7 , діючи умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовленого тютюну, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 11.01.2024, за невстановлених слідством обставин та у невстановлений слідством спосіб, здійснювали незаконне придбання з метою збуту, у невстановлених в ході досудового розслідування осіб, незаконно виготовленого тютюну у невстановленій кількості, після чого за невстановлених слідством обставин організували його доставку до гаражного приміщення № НОМЕР_1 автокооперативу «Дніпро», розташованого за адресою м. Черкаси, вул. Івана Гонти, 1, де зберігали його з метою збуту населенню.
Також, ОСОБА_7 , діючи умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел на збут раніше придбаного ними незаконно виготовленого тютюну, у невстановлений слідством спосіб організували розміщення в мережі «Інтернет» на веб-сайтах ttps://bon.ua, https://agro-ukraine.com та https://apkua.com, рекламних оголошень про реалізацію тютюну та інших аксесуарів (сигаретних гільз, пристроїв для забивання сигаретних гільз, ароматизаторів для тютюну), а також номера телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на які здійснювали приймання замовлень.
Крім того, з метою конспірації своєї незаконної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_6 уникали особистих зустрічей з особами, які замовляли та у подальшому придбавали в них незаконно виготовлений тютюн, використовуючи при цьому, як спосіб доставки, логістичні послуги поштових операторів, у тому числі ТОВ «Нова Пошта», з подальшими отриманням коштів на умовах післяплати.
У зазначений вище спосіб ОСОБА_7 , діючи умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_6 , у період з невстановленого слідством часу та дня, проте не пізніше 11.01.2024 до 27.05.2025, здійснювали збут попередньо придбаного ними незаконно виготовленого тютюну, невстановленому колу осіб, у невстановленому досудовим розслідуванням об'ємі та за ціною від 600 грн до 850 грн за один кг, із використанням логістичних послуг поштових операторів, у тому числі ТОВ «Нова Пошта».
Зокрема, 05.08.2024, у період з 17 год. 12 хв. до 17 год. 21 хв., ОСОБА_7 , діючи умисно з відома ОСОБА_6 та в межах єдиного попередньо досягнутого плану дій, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на збут незаконно виготовленого тютюну, перебуваючи у невстановленому місці, на мобільний телефон з номером НОМЕР_4 отримав від ОСОБА_5 , який був залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, замовлення про придбання тютюну в загальному об'ємі 2 кг за кошти в загальній сумі 1200 грн (600 грн за 1 кг).
У подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу спрямованого на збут незаконно виготовленого тютюну, діючи умисно та в межах єдиного попередньо досягнутого плану дій, використовуючи відкритий на ім'я ОСОБА_8 обліковий запис у сервісах ТОВ «Нова пошта», яка не була обізнана про злочинні дії ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, 06.08.2024, о 17 год. 49 хв., використовуючи поштомат №5703 ТОВ «Нова Пошта», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Генерала Момота, 1, організували поштове відправлення незаконно виготовленого тютюну, зальним об'ємом 1958 грам, на ім'я отримувача ОСОБА_5 .
У подальшому ОСОБА_5 08.08.2024, о 15 год. 44 хв., у відділенні №2 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Черкаси, вул. Юрія Іллєнка, 1, отримав поштове відправлення з незаконно виготовленим тютюном, загальним об'ємом 1958 грам, за що сплатив кошти в сумі 1330 грн, з яких 1200 грн за придбаний тютюн та 130 грн за послуги доставки та пересилання коштів відправнику посилки.
У подальшому, 08.08.2024, о 16 год. 14 хв., кошти в сумі 1200 грн надійшли від ТОВ «Нова Пей» на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту в АТ «Універсалбанк» на імя ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка не була обізнана про злочинні дії ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , у якості оплати за раніше отриманий тютюн від платника « ОСОБА_9 ».
Таким чином ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи умисно та реалізуючи злочинний умисел спрямований на збут незаконно виготовленого тютюну, у період з 17 год. 12 хв. 05.08.2024 до 15 год. 44 хв. 08.08.2024 здійснили збут ОСОБА_5 незаконно виготовленого тютюну, зальним об'ємом 1958 грам, за кошти в сумі 1200 грн.
Також 27.05.2025, у період з 13 год. 37 хв. до 13 год. 40 хв., ОСОБА_7 , діючи умисно з відома ОСОБА_6 та в межах єдиного попередньо досягнутого плану дій, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на збут незаконно виготовленого тютюну, перебуваючи в гаражному приміщенні №81 автокооперативу «Дніпро», розташованому за адресою м. Черкаси, вул. Івана Гонти, 1, на мобільний телефон з номером НОМЕР_3 отримав від ОСОБА_10 , який був залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, замовлення про придбання тютюну в загальному об'ємі 1,5 кг за кошти в загальній сумі 1275 грн (850 грн за 1 кг).
У подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу спрямованого на збут незаконно виготовленого тютюну, діючи умисно та в межах єдиного попередньо досягнутого плану дій, використовуючи відкритий на ім'я ОСОБА_11 обліковий запис у сервісах ТОВ «Нова пошта», яка не була обізнана про злочинні дії ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, 27.05.2025, о 16 год. 49 хв., використовуючи поштомат №5703 ТОВ «Нова Пошта», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Генерала Момота, 1, організували поштове відправлення незаконно виготовленого тютюну, зальним об'ємом 1408 грам, на ім'я отримувача ОСОБА_10 .
У подальшому, ОСОБА_10 28.05.2025 о 15 год. 35 хв., у відділенні №4 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м Черкаська обл., м. Сміла, вул. Мічуріна, буд. 2а, отримав поштове відправлення з незаконно виготовленим тютюном, загальним об'ємом 1408 грам, за що сплатив кошти в сумі 1406,9 грн, з яких 1275 грн за придбаний тютюн та 131,9 грн за послуги доставки та пересилання коштів відправнику посилки.
У подальшому, 28.05.2025 о 16 год. 05 хв., кошти в сумі 1275 грн надійшли від ТОВ «Нова Пей» на банківську картку № НОМЕР_6 відкриту в АТ «Універсалбанк» на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка не була обізнана про злочинні дії ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , у якості оплати за раніше отриманий тютюн від платника «Luhovskyi Vladyslav Romanovych».
Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи умисно та реалізуючи злочинний умисел спрямований на збут незаконно виготовленого тютюну, у період з 13 год. 37 хв. 27.05.2025 до 15 год. 35 хв. 28.05.2025 здійснили збут ОСОБА_10 незаконно виготовленого тютюну, загальним об'ємом 1408 грам, за кошти в сумі 1275 грн.
У подальшому, протиправні дії ОСОБА_7 та ОСОБА_6 щодо незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовленого тютюну були припиненні працівниками поліції, які 12.07.2025 провели обшук гаражного приміщення № НОМЕР_1 автокооперативу «Дніпро», розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Івана Гонти, 1, під час якого було виявлено та вилучено: поліетиленовий мішок білого кольору з подрібненою речовиною рослинного походження схожою на тютюн вагою 5 кг 383 грам та поліетиленовий мішок білого кольору з подрібненою речовиною рослинного походження схожою на тютюн вагою 2 кг 923 грам.
Відповідно до висновку судової експертизи об'єктів рослинного походження від 12.12.2024 №СЕ-19/124-24/17563-БД придбана ОСОБА_5 в ході контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки подрібнена речовина є частинами рослини Тютюн справжній.
Відповідно до висновку судової експертизи об'єктів рослинного походження від 17.10.2025 №СЕ-19/124-25-9331-БД придбана ОСОБА_10 в ході контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки подрібнена речовина є частинами рослини Тютюн справжній.
Відповідно до висновку судової експертизи об'єктів рослинного походження від 27.10.2025 №СЕ-19/124-25/10409-БД вилучені в ході обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 автокооперативу «Дніпро», розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Івана Гонти, 1, подрібнені речовини є частинами рослини Тютюн справжній.
Також ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного кримінально караного діяння, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, у період з невстановленого слідством часу та дня, проте не пізніше 11.01.2024 до невстановленого слідством часу та дня, проте не пізніше 28.05.2025, вчиняли дії по легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом за наступних обставин.
Так, ОСОБА_7 , діючи умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_6 , не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами, всупереч вимогам ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 №481/95-ВР (втратив чинність з 01.01.2025) та ст. 7 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 02.03.2015 №222-УІІІ (втратив чинність з 01.01.2025), а також всупереч вимогам ст.ст. 21, 23, 41-43 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 18.06.2024 № 3817-IX, у період з невстановленого слідством часу та дня, проте не пізніше 11.01.2024 до 27.05.2025, здійснювали збут попередньо придбаного ними незаконно виготовленого тютюну невстановленому колу осіб, у невстановленому досудовим розслідуванням об'ємі та за ціною від 600 грн до 850 грн за один кг, із використанням логістичні послуги поштових операторів, у тому числі ТОВ «Нова Пошта». В результаті такої діяльності останні отримували нелегальний прибуток від реалізації незаконно виготовленого тютюну, яким розпоряджалися на власний розсуд.
Зокрема, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи умисно та реалізуючи злочинний умисел спрямований на збут незаконно виготовленого тютюну, у період з 17 год. 12 хв. 05.08.2024 до 15 год. 44 хв. 08.08.2024, використовуючи відкритий на ім'я ОСОБА_8 обліковий запис у сервісах ТОВ «Нова пошта», яка не була обізнана про злочинні дії ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також поштомат №5703 ТОВ «Нова Пошта», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Генерала Момота, 1, здійснили збут ОСОБА_5 незаконно виготовленого тютюну, зальним об'ємом 1958 грам за кошти в сумі 1200 грн, який останній отримав 08.08.2024 о 15 год. 44 хв., у відділенні №2 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Черкаси, вул. Юрія Іллєнка, 1. У подальшому 08.08.2024, о 16 год. 14 хв., кошти в сумі 1200 грн надійшли від ТОВ «Нова Пей» на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту в АТ «Універсалбанк» на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якості оплати за раніше отриманий тютюн від платника « ОСОБА_9 ».
Також ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи умисно та реалізуючи злочинний умисел спрямований на збут незаконно виготовленого тютюну, у період з 13 год. 37 хв. 27.05.2025 до 15 год. 35 хв., 28.05.2025, використовуючи відкритий на ім'я ОСОБА_11 обліковий запис у сервісах ТОВ «Нова пошта», яка не була обізнана про злочинні дії ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також поштомат №5703 ТОВ «Нова Пошта», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Генерала Момота, 1, здійснили збут ОСОБА_10 незаконно виготовленого тютюну, зальним об'ємом 1408 грам за кошти в сумі 1275 грн, який останній отримав 28.05.2025 о 15 год. 35 хв., у відділенні №4 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м Черкаська обл., м. Сміла, вул. Мічуріна, буд. 2а. У подальшому 28.05.2025, о 16 год. 05 хв., кошти в сумі 1275 грн надійшли від ТОВ «Нова Пей» на банківську картку № НОМЕР_6 відкриту в АТ «Універсалбанк» на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у якості оплати за раніше отриманий тютюн від платника «Luhovskyi Vladyslav Romanovych».
У такий спосіб ОСОБА_7 , діючи умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_6 , внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного кримінально караного діяння, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, у період з невстановленого слідством часу та дня, проте не пізніше 11.01.2024 до невстановленого слідством часу та дня, проте не пізніше 28.05.2025, набували та володіли коштами, точна сума яких досудовим розслідуванням не встановлена, проте не менше 2 475 гривень (1 200 + 1 275 грн), як доходів від незаконної реалізації незаконно виготовленого тютюну, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом та якими, за невстановлених слідством обставин розпоряджалися на власний розсуд.
У ході досудового розслідування 06.02.2026 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуті незаконно виготовленого тютюну, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України - у набутті, володінні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо повністю одержано злочинним шляхом.
Санкція ч. 1 ст. 209 КК України передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.
Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_7 на праві спільної часткової власності належить частки земельної ділянки за кадастровим номером 2324210100:11:017:0020 площею 0.0894 га,
Також відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_7 на праві спільної часткової власності належить частки житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , розташованого на земельній ділянці за кадастровим номером 2324210100:11:017:0020.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Ураховуючи викладене, арешт майна підозрюваного ОСОБА_7 необхідний для забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити клопотання з підстав, викладених у ньому. З метою забезпечення арешту майна клопотання просив розглядати без участі підозрюваного та його захисника.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Ураховуючи зазначене, підозрюваний та його захисник до судового засідання не викликались.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12024250310000174 від 12.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.
06.02.2026 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуті незаконно виготовленого тютюну, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України - у набутті, володінні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо повністю одержано злочинним шляхом.
Санкція ч. 1 ст. 209 КК України передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.
Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_7 на праві спільної часткової власності належить частки земельної ділянки за кадастровим номером 2324210100:11:017:0020 площею 0.0894 га,
Також відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_7 на праві спільної часткової власності належить частки житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , розташованого на земельній ділянці за кадастровим номером 2324210100:11:017:0020.
Частина 10 ст. 170 КПК України передбачає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. (ч. 5 ст. 170 КПК України).
З огляду на обставини ймовірно вчинених кримінальних правопорушень, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, враховуючи те, що до майна, яке належить підозрюваному, можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного, враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для накладення арешту на майно, оскільки незастосування такої заборони може привести до втрати, знищення, відчуження майна.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні №12024250310000174 від 12.01.2024 арешт на майно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
- частки земельної ділянки за кадастровим номером 2324210100:11:017:0020;
- частини житлового будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 , розташованого на земельній ділянці за кадастровим номером 2324210100:11:017:0020, із забороною відчужувати та розпоряджатися майном.
Виконання ухвали про арешт майна підозрюваного доручити слідчим ЧРУП ГУНП в Черкаській області.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1