Справа №534/275/26
Провадження №1-кс/534/66/26
12 лютого 2026 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026175520000024 від 06.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
До Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області звернувся дізнавач СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому просить надати дізнавачу тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , щодо банківської картки № НОМЕР_1 .
Застосування заходу забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю встановлення важливих обставин у справі, зокрема особи власника рахунку, який отримав викрадені кошти, IP-адрес, ідентифікаторів пристроїв, логів доступу та інших даних, що дозволить ідентифікувати осіб, причетних до кримінального правопорушення.
Виходячи зі змісту клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , 05.02.2026 року перебувала на роботі, та близько 11 год 00 хв. до неї зателефонували з невідомого номеру телефона. Піднявши слухавку, невідомий представився командиром її чоловіка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомив, що з нею зараз зв'яжеться медик, оскільки її чоловік був поранений і треба буде скинути кошти на лікування. Приблизно через пів години із ОСОБА_6 у месенджері “Телеграм» зв'язалася жінка, яка представилася ОСОБА_7 , та остання повідомила, що потрібно скинути 300 грн. на бензин, на що ОСОБА_6 погодилася та перерахувала 300 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківську картку № НОМЕР_2 в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім ОСОБА_6 відразу написали, що її чоловік перебуває у важкому стані і треба скинути усі гроші що в неї є. Після чого ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів у сумі 14 000 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого ОСОБА_4 повідомили, що цих грошей буде замало, остання здійснила переказ грошових коштів у сумі 27 250 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також ОСОБА_4 хотіла переказати ще кошти у сумі 39 936 грн., але банк заблокував їй транзакцію, після чого з останньою зв'язалися працівники ІНФОРМАЦІЯ_5 , та повідомили, що це скоріш за все були шахраї.
Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просив задовольнити.
Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи зі змісту ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації дізнавачу, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
-детальну інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
-інформацію про банківські операції, що проводилися 05.02.2026 року по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
-хто проводив дані операції його анкетні данні, адресу проживання;
-інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки - інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції;
-отримати інформацію щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищезазначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період.
Виконання ухвали доручити філії Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1