Номер провадження 1-кс/754/298/26
Справа № 754/1757/26
Іменем України
11 лютого 2026 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів,
Встановив:
Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором 06.02.2026 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023100030003313 від 17.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що 15.11.2023 року в період часу невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 на загальну суму 25235 гривень, чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вищезазначену суму.
В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 шляхом неодноразових транзакцій було перераховано на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, встановлення та перевірки всіх обставин кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копій документів, які містять дані стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 та інформації щодо нього за період часу з 00.00 год. 13.11.2023 року по 00.00 год. 31.11.2023 року.
Вказані у клопотанні документи мають суттєве доказове значення в даному кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначені в клопотанні документи орган досудового розслідування позбавлений можливості, у зв'язку з чим слідчий вносить дійсне клопотання до суду.
Слідчий, представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, не з'явились, не повідомили причин неявки.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з наданих стороною обвинувачення матеріалів кримінального провадження, якими обґрунтовується клопотання, зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на даному етапі розслідування сукупністю даних, детальний перелік яких міститься у клопотанні.
Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи, що вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому, враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме за період часу з 00.00 год. 13.11.2023 року по 00.00 год. 16.11.2023 року.
Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-
Постановив:
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №12023100030003313 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати слідчому Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та виготовлення копій документів (в паперовому та електронному вигляді), які містять дані стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 та інформації по даним рахункам за період часу з 00.00 год. 13.11.2023 року по 00.00 год. 16.11.2023 року, а саме до:
- копії документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , їх відправника та кінцевого одержувача, призначення платежу, ІР-адрес підключення до онлайн-банкінгу за вказаний період часу;
- копій документів, які містять інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов?язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за вказаний період часу;
- копій документів, які містять відомості про номер телефону, заявлений користувачами та який використовується для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток;
- фотографій та відеоматеріалів, одержаних з платіжних терміналів, під час процедури поповнення та зняття коштів з вказаного банківського рахунку, а також до копій документів, які містять відомості про повні анкетні дані (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації, надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали таку процедуру;
- копій документів, які містять відомості про повні анкетні дані (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації, надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та ІР-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів з/на вказаний банківський рахунок та які одержували грошові кошти з вказаного банківського рахунку.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя -