Справа № 344/2361/26
Провадження № 1-кс/344/1266/26
12 лютого 2026 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12024262140000352 від 07.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 361 КК України, -
Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024262140000352 від 07.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб в складі:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ,
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , в період з жовтня 2024 по даний час на території Івано-Франківської області, з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснювали несанкціоноване втручання в облікові записи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та в подальшому здійснювали викрадення коштів із їх рахунків.
Так, встановлено, що до відкриття карткових рахунків у банківських установах учасники зазначеної злочинної групи залучили наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП - НОМЕР_17 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП - НОМЕР_18 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП - НОМЕР_19 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП - НОМЕР_20 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП - НОМЕР_21 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП - НОМЕР_22 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП - НОМЕР_23 .
Окрім цього встановлено, що в ході своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 використовували наступні карткові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 .
У зв'язку з вище наведеним, з метою встановлення інших потенційних потерпілих та подальшого руху викрадених коштів, а також підтвердження систематичності злочинної діяльності вище вказаної групи осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ».
Інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в кримінальному провадженні. Просив надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
Старший слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просив проводити розгляд справи без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.
Представник юридичної особи, у володінні якого знаходяться дані документи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » у володінні якого знаходиться зазначені документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.
Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024262140000352 від 07.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 361 КК України.
Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл членам слідчої групи СУ ГУНП Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , слідчим СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , слідчим СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_26 , про всі відкриті рахунки та руху коштів по них наступних громадян:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 ,
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_4 ,
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_5 ,
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_3 ,
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_6 ,
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_7 ,
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_8 ,
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_9 ,
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_10 ,
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_11 ,
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_12 ,
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_13 ,
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_14 ,
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_15 ,
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_16 ,
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП - НОМЕР_17 ,
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП - НОМЕР_18 ,
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП - НОМЕР_19 ,
- ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП - НОМЕР_20 ,
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП - НОМЕР_21 ,
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП - НОМЕР_22 ,
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП - НОМЕР_23 ,
- а також карткових рахунках № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 в період часу з 01.01.2024 по даний час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_44