Справа № 215/8378/25
2/215/968/26
12 лютого 2026 року суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Данилевський М.А. ознайомившись з матеріалами позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Кредит-Капітал» (місцезнаходження за адресою: м. Львів, вул. Смаль-Стоцького, буд.1 корп. 28) до ОСОБА_1 (місце реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 ) про стягнення заборгованості,
У провадженні суду перебуває справа за позовом ТОВ «ФК «Кредит-Капітал» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором № 832138 від 16.06.2023 в сумі 54 439,99 грн..
Ухвалою суду від 04.11.2025 відкрито спрощене позовне провадження з повідомленням сторін.
Від представника позивача надійшло клопотання про витребування доказів, в якому він зазначив,що з метою забезпечення достатності доказів для повного/правильного та об'єктивного вирішення спору, на думку Позивача існує необхідність у витребуванні додаткової та більш повної інформації в емітента картки Позичальника кредитних коштів, а саме:
-Чи належить банківська карта з прихованим номером № НОМЕР_1
ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_2 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 )?
-Чи була успішною транзакція здійснена 16.06.2023 року на банківську картку
№ НОМЕР_1 в сумі 10000 грн з призначенням платежу «зарахування на картку,маска картки НОМЕР_1 »?
Якщо так, то:
-Чи були зараховані грошові кошти за цією транзакцією на відповідний рахунок
власника банківської карти № НОМЕР_1 ?
-Чи проводилась верифікація особи власника банківської карти № НОМЕР_1 ?
Представник позивача, в зв'язку з неможливості самостійного отримання даної інформації у зв'язку з тим, що дана інформація є банківською таємницею та відсутня згода Відповідача на розкриття банківської таємниці, заявив клопотання про витребування доказів.
Клопотання мотивоване тим, що існує нагальна потреба у витребуванні доказів, оскільки їх неможливо самостійно отримати, а вони можуть підтвердити інформації щодо зарахування коштів відповідачу.
Відповідно до частини першої статті 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.
Згідно із ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Положеннями ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.
Відповідно до положень ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема за рішенням суду.
Враховуючи, що інформація, яку просить витребувати представник позивача, може підтвердити обставини, зазначені у позовній заяві. Самостійно отримати вказані докази позивач не має можливості.
Тому, враховуючи вищезазначене, суд доходить висновку, що клопотання про витребування доказів підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 84, 260, 261 ЦПК України, суд,
Витребувати у АТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: вул. Андріївська,4 ,м. Київ, Україна, 04070) наступні документи/інформацію:
- Чи належить банківська карта з прихованим номером № НОМЕР_1
ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_2 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 )?
-Чи була успішною транзакція здійснена 16.06.2023 року на банківську картку
№ НОМЕР_1 в сумі 10000 грн з призначенням платежу «зарахування на картку,маска картки НОМЕР_1 »?
Якщо так, то:
-Чи були зараховані грошові кошти за цією транзакцією на відповідний рахунок
власника банківської карти № НОМЕР_1 ?
Чи проводилась верифікація особи власника банківської карти № НОМЕР_1 ?
Вказані документи необхідно надати суду в строк до 09 квітня 2026 року.
Копію ухвали надіслати до виконання АТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: вул. Андріївська,4 ,м. Київ, Україна, 04070).
Будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.
У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов'язку подати витребувані судом докази.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та окремому оскарженню не підлягає.
Суддя: