Справа № 306/178/26
Провадження № 1-кс/306/58/26
11 лютого 2026 року м. Свалява
Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №12026071150000030 від 18 січня 2026 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Старший слідчий СВ ВП № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся в суд із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 16.01.2026 близько 11:56 години до заявника ОСОБА_5 , на номер належного останньому мобільного телефону, надійшли два «смс» повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з чотирьох-значними кодами підтвердження для переказу на картку іншого банку, які заявник ввів у вікно, яке висвітлилось на екрані мобільного телефону, та в результаті чого невідомою особою, з банківської картки заявника ОСОБА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 , 16.01.2026 о 12:03 та 12:05 години, було здійснено дві операції з перерахування кредитних грошових коштів у сумі по 29500 гривень на невстановлені рахунки, чим саме спричинено останньому матеріальну шкоду на загальну суму 59000 гривень.
18 січня 2026 року відомості про кримінальне правопорушення внесено сектором дізнання відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026071150000030 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Слідчим суддею вжито заходи щодо повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі та документи та старшого слідчого СВ.
Розгляд клопотання призначено у судовому засіданні на 14:50 годину 11.02.2026 року.
Старший слідчий просить клопотання розглянути у його відсутності.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу «EASYCON»та відеофіксація (відеозапис) не здійснювались (ч. 1 ст. 107 КПК України).
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, якими старший слідчий СВ обгрунтовує доводи клопотання, враховуючи кваліфікацію кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України та те, що, неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів про тимчасовий доступ до яких просить начальник СД, що документи (зазначені в клопотанні) можуть бути використані для забезпечення проведення слідчих дій, слідчий суддя розглядає клопотання без участі учасників судового провадження та доходить такого висновку.
Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України; ч.1 ст.40-1 КПК України - дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Відповідно до ч.1, ч.2 ст.160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні; ч.3 ст.26 КПК України - слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.
Слідчий суддя на даній стадії не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а на підставі оцінки сукупності отриманих даних доходить висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження, заходів забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчий суддя встановив, що доводи у клопотанні старшого слідчого СВ ОСОБА_3 підтверджені доказами та доведені матеріалами кримінального провадження за ч.4 ст.190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки), що старшим слідчим СВ наведено підстави щодо вилучення завірених належним чином установою банку їх документів (вказаних у клопотанні), яке необхідне для досягнення мети отримання доступу, спрямоване на встановлення обставин у кримінальному провадженні №12026071150000030 за ч.4 ст.190 КК України. Обгрунтування старшого слідчого СВ у клопотанні є виправданими потребами досудового дізнання та забезпечення дієвості кримінального провадження, а тому слідчий суддя доходить висновку, що клопотання старшого слідчого СВ ОСОБА_3 необхідно задовольнити.
Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді; ч. 2 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Керуючись ст. 159, 160, 162-164, 166 309, 371-372, 376, 392-393, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №12026071150000030 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальникові СКП відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції N?l Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУ Нп в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 01 хв. 16.01.2026 по 00 год. 01 хв. 18.01.2026 року, документів, які підтверджують їх відсутність, а саме:
- документів щодо відкриття та використання банківської картки (рахунку) (договорів, заяв, копій паспорта) N? НОМЕР_1 ;
- роздруківок руху коштів по банківській картці (рахунку) N? НОМЕР_1 , та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 16.01.2026 по 00 год. 01 хв. 18.01.2026;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку (рахунок) N? НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 01 хв. 16.01.2026 по 00 год. 01 хв. 18.01.2026;
-інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку (рахунок) N? НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 01 хв. 16.01.2026 по 00 год. 01 хв. 18.01.2026;
- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки (рахунку) N? НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 01 хв. 16.01.2026 по 00 год. 01 хв. 18.01.2026;
- інформації щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки (рахунку) N? НОМЕР_1 наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 16.01.2026 по 00 год. 01 хв. 18.01.2026;
- інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій пов?язаних отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки (рахунку) N? НОМЕР_1 ;
- ІР-адрес входу до особистого електронного кабінету власника банківської картки (рахунку) N? НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 01 хв. 16.01.2026 по 00 год. 01 хв. 18.01.2026;
Надати дозвіл на виготовлення копій документів, що містять затребувану інформацію.
Обов'язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вказаних документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю покласти на керівництво АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса: АДРЕСА_1 ).
Пред'явити керівництву АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити її копію.
Визначити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали слідчого судді.
Ухвала не підлягає оскарженню в порядку ст. 309 КПК України, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1