справа № 208/16267/25
провадження № 1-кс/208/563/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 лютого 2026 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам'янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням погодженим з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42025050000000154 від 18.11.2025, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42025050000000154 від 18.11.2025, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення наступних документів:
- матеріали висновку службового розслідування від 04.12.2025, проведеного уповноваженими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.10.2025 № 11352-АГ, стосовно викрадення коштів клієнтів банку ОСОБА_31 та ОСОБА_32 , з усіма додатками та документами, складеними під час проведення службового розслідування, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, у зв'язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
В судове засідання слідчий не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області за процесуального керівництва відділу Донецької обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025050000000154 від 18.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з березня 2020 року по вересень 2025 року здійснено видаткові операції з банківських рахунків ОСОБА_31 та ОСОБА_32 на загальну суму 490 870 грн. 85 коп.
Також встановлено, що постраждалими від протиправного механізму є і інші громадяни України, які є внутрішньо переміщеними особами з Донецької області або є померлими.
Крім того, до матеріалів кримінального провадження долучено заяву ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , стосовно протиправних дій, вчинених співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно її батьків - ОСОБА_31 та ОСОБА_34 .
У ході досудового розслідування допитана у якості свідка ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що співробітники відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кам'янського Дніпропетровської області вкрали у її батьків грошові кошти, які були нараховані ІНФОРМАЦІЯ_3 у якості пенсії та перебували на розрахункових рахунках її батьків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У 2020 році батьки свідка - ОСОБА_36 та ОСОБА_37 , перебуваючи у м. Кам'янське Дніпропетровської області, мали оновити власні картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом випуску нових карток та заміни. Так вони оформили замовлення нових карток у вказаному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кам'янське, так як на той час мешкали у цьому місті. Після оформлення заявок, у батьків ОСОБА_38 виникла необхідність поїхати до м. Торез Донецької області, який на той час вже був тимчасово окупованим рф, з метою продажу наявної там нерухомості. Прибувши до м. Торез батьки змогли вчасно виїхати назад до м. Кам'янського спочатку через закриття кордонів, запроваджене через COVID, потім через тяжку хворобу ОСОБА_32 та початок війни у лютому 2022 року. Таким чином, увесь період часу до 2025 року батьки свідка фактично перебували у м. Торез Донецької області, тобто на тимчасово окупованій рф території, що унеможливило отримання ними замовлених нових карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надалі, після смерті ОСОБА_32 у травні 2025 року, ОСОБА_36 виїхала до м. Кам'янське та разом із свідком почала оформлювати спадщину ОСОБА_34 . Останні звернулись до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання пенсійної картки, а також нарахованої за весь період часу з 2020 року пенсії ОСОБА_31 , на що у відділенні банку повідомили, що грошові кошти були зняті. Під час звернення до ІНФОРМАЦІЯ_4 їм повідомили, що за весь період часу з 2020 по 2025 рік ОСОБА_39 нараховувалась пенсія та надходила на її розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та запропонували звернутись до банку.
Тоді ОСОБА_38 разом зі своєю матір'ю ОСОБА_40 звернулись до працівників внутрішньої безпеки відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою проведення перевірки за вказаним випадком. На підставі звернення розпочато службове розслідування. Під час службового розслідування працівники внутрішньої безпеки встановили працівників відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кам'янського, які здійснювали зняття пенсії ОСОБА_31 та ОСОБА_32 з їх нових виданих банком карток.
Попередньо ОСОБА_38 повідомила, що в такий спосіб в її матері - ОСОБА_31 було вкрадено приблизно 170 тисяч гривень, а у батька - ОСОБА_32 приблизно 220 тисяч гривень.
Повноваження на представництво інтересів ОСОБА_31 свідок здійснює на підставі довіреності, зареєстрованої в реєстрі за № 1193, виданої приватним нотаріусом ОСОБА_41 . З приводу представництва інтересів ОСОБА_32 свідок повідомила, що наразі триває процес її вступу у спадок ОСОБА_34 .
Крім того, ОСОБА_38 під час допиту назвала анкетні дані своїх батьків:
ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ,
та надала номер розрахункового рахунку ОСОБА_31 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_4 (IBAN: НОМЕР_5 ).
Слідчим у кримінальному провадженні надано доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій. У відповідь на доручення надійшов лист, згідно з яким Управлінням організації службових розслідувань АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено аналіз інформації, викладеної у службовій записці № 326581/103.29-20-2025 від 25.09.2025 Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо ймовірного факту викрадення коштів з поточного рахунку з випуском електронного платіжного засобу клієнтки банку ОСОБА_44 . В рамках проведення службового розслідування було виявлено ряд осіб, які ймовірно також зазнали майнової шкоди через дії працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, оперативним підрозділом встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення ймовірно причетна колишня співробітниця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - завідувач ТВБВ № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_45 , яка залучила до протиправної діяльності наступних осіб: ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 .
Слідчим спрямовано запит до Дніпропетровської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання матеріалів висновку службового розслідування від 04.12.2025, проведеного уповноваженими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.10.2025 № 11352-АГ, стосовно викрадення коштів клієнтів банку ОСОБА_31 та ОСОБА_34 .
У відповідь на вказаний запит надійшла відповідь, згідно з якою відповідно до внутрішніх нормативних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також на підставі відповідного розпорядчого акту службове розслідування дійсно було проведене у встановленому порядку. Разом з тим у листі зазначено, що матеріали службового розслідування містять інформацію з обмеженим доступом, зокрема:
- відомості, що становлять банківську таємницю відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»;
- персональні дані клієнтів та працівників банку;
- внутрішню службову інформацію, яка була отримана та сформована в межах виконання банком своїх регуляторних та контрольних функцій.
Також згідно з листом, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть запитувані матеріали на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою перевірки зазначеної інформації та отримання додаткових відомостей про вчинене кримінального правопорушення, для подальшого призначення відповідних експертиз, органу досудового розслідування необхідно отримати повний, вичерпний обсяг відомостей та документів стосовно вищевказаних осіб, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, у ході досудового розслідування постала необхідність в отриманні відомостей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- матеріали висновку службового розслідування від 04.12.2025, проведеного уповноваженими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.10.2025 № 11352-АГ, стосовно викрадення коштів клієнтів банку ОСОБА_31 та ОСОБА_32 , з усіма додатками та документами, складеними під час проведення службового розслідування.
Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Отримати вищевказані відомості необхідно з метою встановлення конкретних осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також кола їх посадових обов'язків. Крім того, на підставі отриманих відомостей будуть встановлені особи - потерпілі від протиправних дій працівників ТВБВ № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обставини вчинення кримінального правопорушення та розмір майнової шкоди, завданий кожному потерпілому.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи (їх належним чином зняті та завірені копії) необхідні для проведення подальшого досудового розслідування у рамках даного кримінального провадження, тому клопотання необхідно задовольнити.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,- задовольнити.
Надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42025050000000154 від 18.11.2025, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42025050000000154 від 18.11.2025, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення наступних документів:
- матеріали висновку службового розслідування від 04.12.2025, проведеного уповноваженими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.10.2025 № 11352-АГ, стосовно викрадення коштів клієнтів банку ОСОБА_31 та ОСОБА_32 , з усіма додатками та документами, складеними під час проведення службового розслідування,
які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1