Номер провадження 1-кс/754/268/26
Справа № 754/1520/26
11 лютого 2026 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100030000800 від 03.04.2024 року за ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,
03.02.2026 року до Деснянського районного суду м. Києва від прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 для чоловіків, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх в оригіналах (виїмки), а саме, документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та іншими підрядними проєктними підприємствами, щодо об'єкту за договорами підряду № 79/24 від 07.08.2024 р. та №94/25 від 30.05.2025 р. на проведення робіт з капітального ремонту предметом якого є «Капітальний ремонт захисної споруди (сховища) Ново-Білицького Психоневрологічного Інтернату для чоловіків, за адресою АДРЕСА_1 »), зокрема: списку посадових осіб, які відповідали за аналіз середньостатистичних цін, на підставі яких, у подальшому, формувалась вартість закупівлі за бюджетні кошти, із зазначенням повних анкетних даних, із додаванням наказів про призначення на посаду, функціональних обов'язків вказаних осіб, посадових інструкцій; документів (доповідних, довідок вартості, аналітичних досліджень, тощо), які відображають відомості про ціноутворення, технічні та якісні характеристики предмету закупівлі; протоколів щодо розгляду тендерних пропозицій учасників закупівлі; документів, у яких зазначаються вимоги до тендерної пропозиції; тендерної документації щодо проведеної закупівлі; документів, наданих учасниками процедури закупівлі для участі у закупівлі; договорів підряду № 79/24 від 07.08.2024 р. та №94/25 від 30.05.2025 р., укладених ОСОБА_4 для чоловіків та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із змінами, внесеними додатковими угодами та із усіма додатками до договору (договірними цінами, специфікаціями, локальними кошторисами, зведеними кошторисними розрахунками, планами фінансування, графіками розрахунків, підсумковими відомостями ресурсів, тощо); актів приймання виконаних будівельних робіт (№КБ-2в), довідок вартості виконаних будівельних робіт та витрати (№ КБ-3); платіжних документів щодо проведення розрахунків за вищевказаним договором.
Клопотання прокурором подане в рамках кримінального провадження № 12024100030000800 від 03.04.2024 року, зареєстрованого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи підприємств комунальної форми власності, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для чоловіків, ІНФОРМАЦІЯ_4 , психологічної професійної та трудової реабілітації " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинили можливу розтрату та привласнення бюджетних коштів, шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану, під час здійснення робіт з капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту та укриттів.
Встановлено, що у період з 2023 року по 2025 рік невстановленими особами, з використанням службових осіб підконтрольного суб'єкту господарської діяльності, а саме, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 для чоловіків, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; Дарницького Дитячого будинку - інтернат, код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , в умовах воєнного стану, під час проведення державних закупівель, щодо капітальних ремонтів, вчинили привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах, що належать територіальній громаді м. Києва.
Аналізом наявної інформації встановлено, що вищезазначеним суб'єктом господарської діяльності в кошторисні документи було закладено завідомо завищену вартість матеріалів та послуг, акти виконаних робіт формуються із завищенням їх обсягів без фактичного виконання частини з них або з використанням неякісних будівельних матеріалів, а документи (сертифікати) щодо їх походження підроблялись в частині їх виробника, з метою збільшення вартості будівельних матеріалів за рахунок логістики.
Крім того, СГД для виконання відповідних ремонтних робіт у якості субпідрядних організацій залучає суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, які не мають власних оборотних засобів та трудових ресурсів, договірні відносини з останніми оформлювались з метою подальшого переведення безготівкових коштів у готівку, шляхом їх перерахування на рахунки підприємств ризикової групи, з метою їх легалізації через здійснення ряду безтоварних транзакцій, що підтверджується витягами з Єдиного реєстру податкових накладних.
Крім того, встановлено, що 07.08.2024 р. Ново-Білицьким Психоневрологічним Інтернатом для чоловіків (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір підряду № 79/24 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предметом якого є «Капітальний ремонт захисної споруди (сховища) Ново-Білицького Психоневрологічного Інтернату для чоловіків, за адресою АДРЕСА_1 », на загальну суму понад 10 млн. грн.., та 30.05.2025 р. укладено договір підряду № 94/25 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предметом якого є «Капітальний ремонт захисної споруди (сховища) Ново-Білицького Психоневрологічного Інтернату для чоловіків, за адресою АДРЕСА_1 », на загальну суму понад 4 млн. грн.
Разом з тим, встановлено, що 27.09.2024 р. замовником на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено перерахування бюджетних коштів в розмірі 3 000 000.00 грн., 13.12.2024 р. здійснено перерахування бюджетних коштів в розмірі 2 100 000.00 грн., 21.08.2025 р. здійснено перерахування бюджетних коштів в розмірі 3 007 352.97 грн., за проведені роботи по виконанню робіт з капітального ремонту захисної споруди і сховища) Ново-Білицького Психоневрологічного Інтернату для чоловіків.
З метою документування кримінального правопорушення, аналізу на предмет відповідності фактично проведених робіт з об'ємами та сумами указаними в актах приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрат (ф. КБ-3) на підставі яких перераховані бюджетні грошові кошти, прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, що знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 для чоловіків, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх в оригіналах (виїмки), а саме, документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та іншими підрядними проєктними підприємствами, щодо об'єкту за договорами підряду № 79/24 від 07.08.2024 р. та №94/25 від 30.05.2025 р. на проведення робіт з капітального ремонту предметом якого є «Капітальний ремонт захисної споруди (сховища) Ново-Білицького Психоневрологічного Інтернату для чоловіків, за адресою АДРЕСА_1 »), зокрема: списку посадових осіб, які відповідали за аналіз середньостатистичних цін, на підставі яких, у подальшому, формувалась вартість закупівлі за бюджетні кошти, із зазначенням повних анкетних даних, із додаванням наказів про призначення на посаду, функціональних обов'язків вказаних осіб, посадових інструкцій; документів (доповідних, довідок вартості, аналітичних досліджень, тощо), які відображають відомості про ціноутворення, технічні та якісні характеристики предмету закупівлі; протоколів щодо розгляду тендерних пропозицій учасників закупівлі; документів, у яких зазначаються вимоги до тендерної пропозиції; тендерної документації щодо проведеної закупівлі; документів, наданих учасниками процедури закупівлі для участі у закупівлі; договорів підряду № 79/24 від 07.08.2024 р. та №94/25 від 30.05.2025 р., укладених ОСОБА_4 для чоловіків та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із змінами, внесеними додатковими угодами та із усіма додатками до договору (договірними цінами, специфікаціями, локальними кошторисами, зведеними кошторисними розрахунками, планами фінансування, графіками розрахунків, підсумковими відомостями ресурсів, тощо); актів приймання виконаних будівельних робіт (№КБ-2в), довідок вартості виконаних будівельних робіт та витрати (№ КБ-3); платіжних документів щодо проведення розрахунків за вищевказаним договором.
Клопотання розглядається у відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 для чоловіків, у володінні якого знаходиться інформація, який належним чином повідомлений про час розгляду клопотання, проте, у судове засідання не з"явився, а також у відсутності прокурора, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню за таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України прокурор має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Прокурор у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 для чоловіків. Вказані у клопотанні документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертних досліджень, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання прокурора та надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 для чоловіків.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-
Клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 задовольнити.
Надати прокурорам Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, що знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 для чоловіків, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх в оригіналах (виїмки), а саме, документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та іншими підрядними проєктними підприємствами, щодо об'єкту за договорами підряду № 79/24 від 07.08.2024 р. та №94/25 від 30.05.2025 р. на проведення робіт з капітального ремонту предметом якого є «Капітальний ремонт захисної споруди (сховища) Ново-Білицького Психоневрологічного Інтернату для чоловіків, за адресою АДРЕСА_1 »), зокрема: списку посадових осіб, які відповідали за аналіз середньостатистичних цін, на підставі яких, у подальшому, формувалась вартість закупівлі за бюджетні кошти, із зазначенням повних анкетних даних, із додаванням наказів про призначення на посаду, функціональних обов'язків вказаних осіб, посадових інструкцій; документів (доповідних, довідок вартості, аналітичних досліджень, тощо), які відображають відомості про ціноутворення, технічні та якісні характеристики предмету закупівлі; протоколів щодо розгляду тендерних пропозицій учасників закупівлі; документів, у яких зазначаються вимоги до тендерної пропозиції; тендерної документації щодо проведеної закупівлі; документів, наданих учасниками процедури закупівлі для участі у закупівлі; договорів підряду № 79/24 від 07.08.2024 р. та №94/25 від 30.05.2025 р., укладених ОСОБА_4 для чоловіків та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із змінами, внесеними додатковими угодами та із усіма додатками до договору (договірними цінами, специфікаціями, локальними кошторисами, зведеними кошторисними розрахунками, планами фінансування, графіками розрахунків, підсумковими відомостями ресурсів, тощо); актів приймання виконаних будівельних робіт (№КБ-2в), довідок вартості виконаних будівельних робіт та витрати (№ КБ-3); платіжних документів щодо проведення розрахунків за вищевказаним договором.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати прокурору Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя -