Справа №705/655/26
1-кс/705/199/26
06 лютого 2026 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане т.в.о. дізнавача СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12026255360000029 від 14.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
Т.в.о. дізнавача СД Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначив, щов ході досудового розслідування встановлено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 10.01.2026 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу товару в інтернет-мережі на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме автозапчастин на акаунті за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 43000 грн., які він самостійно 10.01.2026 о 16 год. 23 хв. перерахував однією транзакцією зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на надіслані йому реквізити, а саме № НОМЕР_2 .
У клопотанні просить надати старшому дільничному офіцеру уповноваженого на здійснення т.в.о. дізнавача сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Відкритого Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме:
-відомостей поруху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку № НОМЕР_2 , оформлені у Відкритому Акціонерному Товариству Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 10.01.2026 по 02.02.2026 із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування. Підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
-фото та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
-копії документів особи за якою рахуються банківський рахунок № НОМЕР_2 , оформлений у Відкритому Акціонерному Товариству Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
-Номери телефонів, які були закріплені за банківським рахунком № НОМЕР_2 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
-У разі перерахунку грошових котів з банківських карток/рахунків № НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціяхї та користувачах за період часу з 10.01.2026 по 02.02.2026;
-У разі перерахунку грошових коштів з банківських карток/ рахунків № НОМЕР_2 , на абонентський номер, відомості про оператора з надання інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 10.01.2026 по 02.02.2026.
У судове засідання дізнавач не з'явився, до суду подав заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що Уманським РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №12026255360000029 від 14.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений, зокрема: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо.
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім'я якого відкрито банківський рахунок/картку № НОМЕР_2 .
Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому дільничному офіцеру уповноваженого на здійснення т.в.о. дізнавача сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Відкритого Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії Відкритого Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з нею та вилучити, а саме:
-відомостей поруху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку № НОМЕР_2 , оформлені у Відкритому Акціонерному Товариству Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 10.01.2026 по 02.02.2026 із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування. Підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
-фото та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
-копії документів особи за якою рахуються банківський рахунок № НОМЕР_2 , оформлений у Відкритому Акціонерному Товариству Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
-Номери телефонів, які були закріплені за банківським рахунком № НОМЕР_2 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
-У разі перерахунку грошових котів з банківських карток/рахунків № НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціяхї та користувачах за період часу з 10.01.2026 по 02.02.2026;
-У разі перерахунку грошових коштів з банківських карток/ рахунків № НОМЕР_2 , на абонентський номер, відомості про оператора з надання інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 10.01.2026 по 02.02.2026.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.
Слідчий суддя ОСОБА_1