Справа № 703/382/26
1-кс/703/33/26
про тимчасовий доступ до речей та документів
27 січня 2026 року м. Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025121020000779 від 01.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
20 січня 2026 року до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що упровадженні Слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Знам?янка) Кропивницького РУП ГУНІ в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025121020000779 від 01.10.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за повідомленням ОСОБА_5 про те, що в ніч із 08.08.2025 на 09.08.2025 в період часу 20.00 год. по 02.00 невстановлена особа в період воєнного стану, перебуваючи на залізничній ІНФОРМАЦІЯ_2 (м. Сміла Черкаської області) таємно викрала мобільний телефон марки «Samsung» SM-J500H, чорного кольору вартістю 6000 грн та гаманець із банківськими картками та в подальшому із банківського рахунку НОМЕР_1 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », викрала грошові кошти у сумі 96600 грн, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_5 на суму близько 102600 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 крадіжка належного йому майна відбулась 08.08.2025 на території станції ім. Шевченко в м. Сміла Черкаської області. У подальшому 08.08.2025 приблизно о 22:56 год. з кредитної банківської картки потерпілого здійснили зняття 20000 грн. та переказ коштів на невідому картку у сумі 76600 грн.
04.11.2025 постановою прокурора Знам'янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_6 визначено територіальну підслідність за слідчим відділенням ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.
Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.
Приймаючи до уваги, що для подальшого проведення розслідування з метою з'ясування обставин події слідчий просить надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по вказаному банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , власником якого являється потерпілий ОСОБА_5 , зокрема роздруківок руху коштів, за період з 08.08.2025 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Прокурор та слідчий повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з'явились, надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, просили його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з'явився.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Перевіривши клопотання та додані матеріали у кримінальному провадженні за № 12025121020000779 від 01.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 12025121020000779 від 01.10.2025, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити лікарську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025121020000779 від 01.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за дорученням слідчого, оперуповноваженому СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:
- роздруківку руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 08.08.2025 по 27.01.2026, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);
- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 08.08.2025 по 27.01.2026;
- інформації про IP-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_1 та контактні дані користувачів за вказаний період часу;
- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_1 , з вказанням операцій по перерахунку коштів з рахунку № НОМЕР_1 на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;
- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше;
- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткових рахунків на які були перераховані грошові кошти в разі належності їх АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше,
яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії вищевказану інформацію.
Строк дії ухвали встановити до 27.03.2026.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 703/382/26, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1