Справа №567/238/26
Провадження №1-кс/567/27/26
12.02.2026 м. Острог
Слідчий суддя Острозького районного суду
Рівненської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12026181170000023 від 30.01.2026 слідчим СВ ВП № 3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали
встановила
слідчий звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, про рух коштів із банківського рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 28.01.2026 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), а також фотографій особи, яка знімала із банківської платіжної картки, також інформацію про IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним рахунком, інформацію щодо операцій здійснених через банкомата без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені доданого рахунку, історію авторизації по картці із зазначенням банка еквайєра, інформацію про назву платіжного сервісу, через який було здійснено дану операцію, інформацію про особу, на яку зареєстрована дана банківська картка, які зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та про рух коштів із із банківського рахунку відкритого у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 28.01.2026 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), а також фотографій особи, яка знімала із банківської платіжної картки, також інформацію про IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним рахунком, інформацію щодо операцій здійснених через банкомати без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені доданого рахунку, історію авторизації по картці із зазначенням банка еквайєра, інформацію про назву платіжного сервісу, через який було здійснено дану операцію, інформацію про особу, на яку зареєстрована дана банківська картка, які зберігаються у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 12026181170000023 від 30.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та посилається на те, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість встановити осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту заволодіння грошовими коштами потерпілої та їх подальшого використання.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явились, в поданих на адресу суду заяві слідчий клопотання підтримав, просив його задоволити. Розгляд справи просить проводити в його відсутності.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в суд не з'явилися, про причини неявки не повідомили. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що в провадженні СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12026181170000023 від 30.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що 29 січня 2026 року до ВП №3 Рівненського РУП надійшла письмова заява від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 28.01.2025 в період часу з 14:16 год. до 15:52 год., невідома особа, під приводом здійснення продажу електрообладнання до сонячних станцій, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 196020 грн., які були перераховані із банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом здійснення трьох окремих грошових переказів, зокрема: 28.01.2026 о 14:16 год. було здійснено грошовий переказ у сумі 30 555 грн., 28.01.2026 о 14:24 год. було здійснено грошовий переказ у сумі 132 000 грн., 28.01.2026 о 15:52 год. було здійснено грошовий переказ у сумі 33 465 грн., чим було заподіяно для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальну шкоду у сумі 196020 грн..
В ході досудового розслідування встановлено, що 27.01.2026 менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 у інтернет мережі віднайшла інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у якому здійснила замовлення товару на загальну суму 352 013 грн. Після чого 28.01.2026 з 14:16 год. до 15:52 год. керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив частину оплати за вказане замовлення, а саме із банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував трьом грошовими переказами на банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 196 020 грн. Після чого придбаний товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано не було та повернення грошових коштів не відбулося.
В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з метою отримання повної інформації, щодо банківських операцій, які можуть мати у даному кримінальному провадженні доказову базу, є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів з зазначених банківських рахунків та їх власників.
Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України
ухвалила
задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (інформації):
- про рух коштів із банківського рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 28.01.2026 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), а також фотографій особи, яка знімала із банківської платіжної картки, також інформацію про IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним рахунком, інформацію щодо операцій здійснених через банкомата без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені доданого рахунку, історію авторизації по картці із зазначенням банка еквайєра, інформацію про назву платіжного сервісу, через який було здійснено дану операцію, інформацію про особу, на яку зареєстрована дана банківська картка, які зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 ;
- про рух коштів із із банківського рахунку відкритого у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_2 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 28.01.2026 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), а також фотографій особи, яка знімала із банківської платіжної картки, також інформацію про IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним рахунком, інформацію щодо операцій здійснених через банкомати без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені доданого рахунку7, історію авторизації по картці із зазначенням банка еквайєра, інформацію про назву платіжного сервісу, через який було здійснено дану операцію, інформацію про особу, на яку зареєстрована дана банківська картка, які зберігаються у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яке розташоване у АДРЕСА_4 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_5 . Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддяОСОБА_1