Справа № 548/250/26
Провадження №1-кс/548/67/26
11.02.2026 м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні №12026175590000018 від 05.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,
дізнавач СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі - дізнавач) звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні №12026175590000018 від 05.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.
У клопотанні вказує, що 04.02.2026 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 , жителя с. Великоселецьке Оржицької ТГ Лубенського району Полтавської області в сумі 4500 грн, які він перерахував на картку № НОМЕР_1 як передоплату за дрова. Зловмисник користувався номером телефону НОМЕР_2 .
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026175590000018 від 05.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідним є отримання інформації про рух коштів по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на яку відбувалося перерахування грошових коштів.
Дізнавач зазначає у клопотанні, що враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідним є отримання тимчасового доступу до вказаних даних з можливістю їх вилучення.
У судове засідання дізнавач не з'явився, у клопотанні прохав про розгляд справи за його відсутності.
Представник відділу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого перебувають документи, про тимчасовий доступ до яких прохає дізнавач, у судове засідання у зв'язку із поданням дізнавачем відповідного клопотання відповідно до частини другої статті 163 КПК України не викликався, оскільки існує ризик внесення виправлення, доповнення або приховання необхідних документів, з твердженням про що погоджується слідчий суддя.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно із пунктом п'ятим частини другої статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною третьою статті 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, дізнавач, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до частини п'ятої цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно з частинами першою, другою статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчим суддею встановлено, що 04.02.2026 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 , жителя с. Великоселецьке Оржицької ТГ Лубенського району Полтавської області в сумі 4500 грн, які він перерахував на картку № НОМЕР_1 як передоплату за дрова. Зловмисник користувався номером телефону НОМЕР_2 .
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026175590000018 від 05.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідним є отримання інформації про рух коштів по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на яку відбувалося перерахування грошових коштів.
Згідно із статтею 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Згідно із частиною п'ятою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог частини шість статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, дослідивши у своєму взаємозв'язку всю сукупність доказів та даних, що надані дізнавачем на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог статтей 98, 131-132, 159, 163 КПК України та статтей 60, 62 України "Про банки і банківську діяльність" (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах дізнавачем обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.
З метою досягнення дієвості кримінального провадження клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись статтями 98, 131, 132, 159, 163 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя
клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні №12026175590000018 від 05.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення такої інформації чи документів у паперовому та електронному вигляді, а саме:
- інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 04.02.2026 до 11.02.2026, а саме: персональні дані власника рахунку та зазначеної банківської картки (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також інформацію про здійснені фінансові операції по даній картці із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1