Дата документу 10.02.2026Справа № 554/1647/26
Провадження № 1-кс/554/2358/2026
10.02.2026 року м. Полтава
Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , ро тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026175420000038 від 29.01.2026 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавачка звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що 29.01.2026 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.01.2026 року близько 16 год. 00 хв. невстановлена особа, шляхом обману, використовуючи інтернет-платформу для купівлі-продажу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом продажу акумуляторних комірок, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 51 680 гривень, які останній перерахував у вигляді повної передплати за товар на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритий на ім'я ОСОБА_5 . Внаслідок останньому завдано матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування, ОСОБА_4 надав такі пояснення:26.01.2026 року близько 16 год. 00 хв., перебуваючи за місцем свого проживання за вищевказаною адресою, я, використовуючи інтернет-платформу для купівлі-продажу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час перегляду оголошень вирішив придбати акумуляторні комірки марки EVE MB31 LiFePO4 314Ah 3.2V у кількості 16 штук. З метою придбання зазначеного товару я вступив у листування з продавцем, з яким було погоджено умови купівлі-продажу. У ході спілкування продавець повідомив, що реалізація товару можлива виключно за умови повної передоплати, після чого надав банківські реквізити для здійснення оплати. Після цього я прибув до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де 26.01.2026 року здійснив оплату повної вартості товару в сумі 51 680 гривень шляхом внесення грошових коштів через касу банку на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім'я фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 . Після перерахування вищезазначених грошових коштів продавець на зв'язок більше не виходить, зобов'язання щодо відправлення та передачі оплаченого товару до теперішнього часу не виконав.
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ).
У судове засідання дізнавачка не з'явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду дізнавач подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та прикріплених до неї банківських карток, за період з 23.01.2026 року по 30.01.2026 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.
до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), власника банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
номери телефонів, які були закріпленими за банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 23.01.2026 року по 30.01.2026;
у разі перерахунку грошових коштів з банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 23.01.2026 року по 30.01.2026 року
у разі перерахунку грошових коштів з банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 23.01.2026 року по 30.01.2026
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1