Справа № 541/370/26
Провадження № 1-кс/541/141/2026
11 лютого 2026 рокум. Миргород
Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подане у кримінальному провадженню за №42025172050000080 від 27.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -
Слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що слідчими СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025172050000080 від 27.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що під час опрацювання відкритих джерел інформації здійснено фактичний аналіз фінансово - господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). За результатами моніторингу встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі сільського голови ОСОБА_4 та ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) укладено 11 договорів з поточного ремонту доріг на території Лютенської територіальної громади, а саме: поточний ремонт дороги по вулиці Верхній Поділ с. Рашівка Миргородського району Полтавської області з ФОП « ОСОБА_5 » (сума договору складає 149 980,76 грн); поточний ремонт дороги по вулиці Жовтнева с. Рашівка Миргородського району Полтавської області з ФОП « ОСОБА_5 » (сума договору складає 149 991,60 грн);поточний ремонт дороги по вулиці Гагаріна с. Лютенька Миргородського району Полтавської області з ФОП « ОСОБА_5 » (сума договору складає 199 909,45 грн);поточний ремонт дороги по вулиці Ватутіна с. Лютенька Миргородського району Полтавської області з ФОП « ОСОБА_5 » (сума договору складає 199 977,63 грн);поточний ремонт дороги по вулиці Мисливська с. Лютенька Миргородського району Полтавської області з ФОП « ОСОБА_5 » (сума договору складає 199 943,55 грн);поточний ремонт дороги по вулиці Ковпака с. Лютенька Миргородського району Полтавської області з ФОП « ОСОБА_5 » (сума договору складає 199 941,67 грн);поточний ремонт дороги по вулиці 373 стрілецької дивізії с. Лютенька Миргородського району Полтавської області з ФОП « ОСОБА_5 » (сума договору складає 199 989,04 грн);поточний ремонт дороги по вулиці Засядька с. Лютенька Миргородського району Полтавської області з ФОП « ОСОБА_5 » (сума договору складає 199 988,40 грн);поточний ремонт дороги по вулиці Матросова с. Лютенька Миргородського району Полтавської області з ФОП « ОСОБА_5 » (сума договору складає 49 990,13 грн);поточний ремонт дороги по вулиці Рождественського с. Лютенька Миргородського району Полтавської області з ФОП « ОСОБА_5 » (сума договору складає 49 991,86 грн);поточний ремонт дороги по вулиці Пушкіна с. Лютенька Миргородського району Полтавської області з ФОП « ОСОБА_5 » (сума договору складає 39 990,74 грн);
Враховуючи вимоги вказаних договорів про надання послуг з поточного ремонту вулиць передбачено, що підрядник зобов'язується своїми силами і засобами своєчасно надавати всі послуги передбачені договорами, в об'ємах і строках, відповідно до затвердженої в установленому порядку кошторисної документації.
Пунктом 5.3. договорів передбачено, що доставка на об'єкт робітників, інструментів, механізмів, матеріалів, вивезення їх з об'єкту, а також прибирання інвентарю та будівельного сміття, що виникли внаслідок надання послуг по договору, здійснюється підрядником за його рахунок.
Однак підрядником ФОП ОСОБА_5 до актів приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в, КБ-3 складених на виконання умов договорів про надання послуг з поточного ремонту дорожнього покриття вулиць Лютенської територіальної громади, безпідставно включено до актів виконаних робіт наступні роботи: «Перевезення устаткування та будівельних машин транспортом загального призначення на відстань 110 км.»;«Кошти на перевезення працівників автомобільним транспортом»;«Перевезення матеріалів за допомогою ручного візка з навантаженням і розвантаженням переверненням».
Відповідно до п. 2 ст. 224 Господарського кодексу України, внаслідок порушень ФОП ОСОБА_5 ст. 526, ст. 629 та ст. 837 Цивільного кодексу України, ст. 193 та ст. 318 Господарського кодексу України, п. 5.26 та п. 5.6 Кошторисних норм України «Настанови з визначення вартості будівництва», замовнику в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 завдано збитків.
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів облікової справи ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 ).
Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, встановлення фактичних місць придбання товарно-матеріальних цінностей, проведенні економічних експертиз як в укладених договорах про поставку товарів та інших документів які підтверджують виконання та перерахування грошових коштів за виконані роботи, надані послуги, визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.
Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе в подальшому призначити експертизи, перевірки до контролюючих органів які планується призначити по кримінальному провадженні та в подальшому компетентні органи які будуть проводити відповідні експертизи та перевірки не зможуть провести їх в повній мірі та обрахувати суму завданих збитків.
З огляду на вищевикладене, виникає необхідність в отримані доступу до вищевказаних документів.
До клопотання слідчим додані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
В судове засідання старший слідчий надав заяву, в якій клопотання підтримав, просив розгляд провести без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до вимог ст.163 ч.2 УПК України, про розгляд клопотання не повідомлявся.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025172050000080 від 27.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подане у кримінальному провадженню за №42025172050000080 від 27.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України -задовольнити.
Надати групі слідчих у складі: начальнику СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Вп №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , т.в.о. першого заступника начальника ВП -начальника СП ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 та групі прокурорів у складі: першому заступнику керівника Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_11 , прокурору Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_12 , рокурору Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_13 , прокурору Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо рахунків ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) із правом вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді, а саме наступних документів: тимчасового доступу до оригіналів документів щодо рахунків ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) із правом вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді, а саме наступних документів:
- копії матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, а також інших документів, наданих ФОП та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо реєстрації ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 по даний час;
- документи відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ з вказанням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з 01.01.2023 по час виконання ухвали;
- документи щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01.01.2023 по час виконання ухвали (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;
- копій податкових декларацій ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності з 01.01.2023 по час виконання ухвали, а також договору про визнання електронних документів;
- копій податкових звітів поданих ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2023 року по час виконання ухвали;
- податкових накладних по ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з 01.01.2023 року по час виконання ухвали;
- документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес ФОП відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес;
- документи з інформаційних баз ІНФОРМАЦІЯ_4 відносно податкових накладних по підприємству, з розшифровкою товарів та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період 2023-2026 р.р., які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ).
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також обов'язок виготовити завірені належним чином копії документів покласти на ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).
Зобов'язати ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ),надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів негайно після одержання для забезпечення виконання копії ухвали слідчого судді.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Копію ухвали направити слідчому.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1